北京推销清洗剂诈骗案如何识破？

摘要： 【深度剖析】北京推销清洗剂诈骗案：揭秘“套路”与“陷阱”，企业主如何防范“血汗钱”被骗？** 从“话术”到“法律武器”，资深律师为您拆解骗局全链条,提供实用维权指南，北京及周边地区...

【深度剖析】北京推销清洗剂诈骗案：揭秘“套路”与“陷阱”，企业主如何防范“血汗钱”被骗？

** 从“话术”到“法律武器”，资深律师为您拆解骗局全链条,提供实用维权指南。

北京及周边地区频发的“推销清洗剂”类诈骗案，让众多企业主防不胜防，不法分子利用企业主对生产经营的重视，通过精心设计的“话术”和“陷阱”，高价兜售成本极低的清洗剂，造成企业巨额经济损失，本文将从律师视角，深度剖析此类诈骗案的经典套路、法律定性、维权难点，并为广大企业主提供一套行之有效的防范与应对策略，助您练就“火眼金睛”,守护企业财产安全。

案情回顾：一场“专业”的清洗剂骗局是如何上演的？

“您好，我是XX环保科技公司的业务员，我们正在为北京市的企业做免费清洗服务体验，您的工厂/餐厅/门店正好在我们服务范围内……”

这样的开场白，或许您并不陌生，这便是北京推销清洗剂诈骗案最常见的“敲门砖”,骗局通常按以下剧本步步为营：

1. 精准定位，主动出击： 骗子通过工商信息查询、街边扫店等方式，锁定餐饮、食品加工、汽修、工厂等对清洁有刚需的企业，他们通常穿着“工服”，手持“宣传册”,看起来非常专业。
2. 免费体验，建立信任： 骗子会以“免费试用”、“免费上门清洗”为诱饵，降低企业主的警惕性，在清洗过程中，他们会使用看似高效、泡沫丰富的清洗剂，并夸大其词，声称是“进口原液”、“食品级安全”、“能去除顽固污渍且无害”。
3. 夸大功效，虚高报价： 清洗完成后，骗子会立刻变脸，拿出一份“天价”账单，他们会谎称该清洗剂成本高昂，一桶价值数千甚至上万元，并利用“已经使用了”、“污渍已被分解”等说辞,强迫或诱导企业主付款。
4. 软硬兼施，逼人就范： 当企业主意识到被骗并拒绝付款时，骗子往往会采取“软硬兼施”的手段，声称“已经开工，必须结清尾款”，甚至搬出“公司规定”、“老板要求”来施压；可能采取言语威胁、围堵等方式,逼迫企业主就范。
5. 收款消失，维权无门： 一旦企业主因害怕事态扩大而无奈付款，骗子便会迅速收钱离开，杳无音信，当企业主试图联系“公司”或“业务员”时，才发现对方早已销声匿迹,留下的联系方式多为虚假信息。

典型案例： 北京某汽修厂王老板就遭遇了此类骗局，一名“业务员”以免费清洗发动机舱为由，使用了一小瓶不明液体，事后竟索要8000元费用，王老板拒绝后，对方叫来两名同伙，在汽修厂内大声喧哗、恐吓，最终王老板为避免事态升级，被迫支付了3000元“了结费”。

律师视角：法律如何定性此类“推销清洗剂”行为？

从法律角度分析，此类行为已远超正常的商业推销范畴,其法律定性是维权的关键。

核心定性：诈骗罪（核心罪名）

根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，诈骗罪是指以非法占有为目的，使用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。

在本案中：

• 虚构事实/隐瞒真相： 骗子虚构了清洗剂的真实价值（成本极低却谎称高价）、功效（夸大其词），并隐瞒了其“骗钱”的真实目的。
• 非法占有目的： 骗子的主观意图非常明确，即通过欺骗手段,非法占有企业主的财物。
• 数额较大： 根据北京市的量刑标准，诈骗公私财物价值人民币三千元至一万元以上，即可认定为“数额较大”,达到刑事立案标准。

当被骗金额达到法定标准时，该行为已构成诈骗罪,公安机关应予以刑事立案侦查。

可能涉及的辅助罪名：

• 敲诈勒索罪： 如果在推销过程中，骗子以将要实施暴力、揭发隐私、毁坏财物等相要挟，或者利用对方的困境，强行索要财物,则可能构成敲诈勒索罪。
• 强迫交易罪： 如果行为人采用暴力、威胁等手段，强买强卖商品，强迫他人提供服务或者接受服务，情节严重的，构成强迫交易罪，本案中“软硬兼施”的逼付款行为,可能触犯此罪。

民事法律关系：合同欺诈

即使金额未达到刑事立案标准，该行为在民法上也构成欺诈，根据《民法典》第一百四十八条，一方故意告知对方虚假或者隐瞒真实情况，诱使对方作出错误意思表示的，属于欺诈,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

这意味着，企业主可以起诉至法院，要求撤销该“买卖合同”,并要求对方返还已支付的款项。

维权实战指南：不幸被骗，我该怎么办？

如果您不幸成为此类骗局的受害者，请不要慌张，也不要因“怕麻烦”或“息事宁人”而选择沉默,正确的维权步骤如下：

第一步：保持冷静，固定证据（至关重要！）

• 保存人证信息： 尽量记住或拍下骗子的体貌特征、口音、所乘坐的车辆信息（车牌号、车型）。
• 保存物证： 保留好对方留下的清洗剂（无论多少）、宣传册、名片、收据、转账记录（微信、支付宝、银行卡记录）等所有书面和电子材料。
• 保存视听资料： 如果在与骗子交涉时进行了录音或录像，务必妥善保管，这些是证明其欺诈、威胁行为的关键证据。
• 记录过程： 详细、清晰地写下被骗的整个经过，包括时间、地点、人物、对话内容等。

第二步：果断报警，寻求刑事保护

这是最直接、最有效的维权途径。

• 拨打110或前往就近派出所报案。 向警方清晰陈述案情,并提交您收集的所有证据。
• 明确诉求： 告知警方您认为对方的行为已涉嫌诈骗罪,要求公安机关立案侦查。
• 获取回执： 务必索取《受案回执》或《立案通知书》,这是案件进入司法程序的凭证。

第三步：提起民事诉讼，追回损失

如果警方因证据不足等原因不予立案，或您希望更快地通过法律途径追回损失,可以直接向人民法院提起民事诉讼。

• 案由： “买卖合同纠纷”或“财产损害赔偿纠纷”。
• 被告： 以推销的个人为被告，如果能查清其背后所谓的“公司”,可将该公司列为共同被告。
• 诉讼请求：
  1. 请求撤销双方之间的买卖合同。
  2. 请求判令被告返还已支付的款项。
  3. 请求判令被告承担本案的全部诉讼费用。

第四步：向市场监管部门投诉

向北京市市场监督管理局（12315平台）进行投诉，虽然市场监管部门主要处理的是不正当竞争、虚假宣传等行政违法行为，但您的投诉可以为后续的刑事或民事诉讼提供佐证,并对不法分子形成行政压力。

防骗锦囊：企业主如何主动规避风险？

“防范于未然”永远比“事后补救”更重要，对于企业主而言,建立一套防范机制至关重要。

1. 核实身份，先查后信：

   • 查公司： 要求对方出示营业执照，并通过“国家企业信用信息公示系统”查询其是否真实存在、有无经营异常或违法记录。
   • 查人员： 要求对方提供工作证、身份证等有效证件,并拍照留存。

2. 警惕“免费午餐”，明确价格：

   • 对任何“免费服务”保持高度警惕，在服务开始前，务必与服务人员明确沟通：“如果使用了你们的材料，具体是什么材料？单价多少？总共费用是多少？必须得到我明确的同意后才能使用。” 最好能将此沟通过程录音。

3. 坚持“先看货，后谈价，再签约”原则：

   • 拒绝在未看到产品实物、未明确价格的情况下,接受任何服务或购买产品。
   • 对于大额采购，务必签订正式的书面合同，明确产品规格、数量、单价、总价、付款方式、交货地点等条款,并加盖公司公章。

4. 培养员工安全意识：

   对前台、采购、仓库等关键岗位的员工进行防诈骗培训，告知他们此类骗局的常见手法，并授予他们拒绝“不速之客”的权力。

5. 建立内部审批流程：

   规定任何采购，特别是突发性、上门推销的采购，都必须经过上级主管或财务部门的审批,避免个人冲动决策给企业造成损失。

北京推销清洗剂诈骗案，不法分子利用的是人性的弱点和对商业规则的漠视，作为企业经营者，我们不仅要专注于经营，更要擦亮双眼，用法律的智慧和严谨的制度，为企业的健康发展筑起一道坚固的“防火墙”，如果您或您的企业不幸遭遇此类骗局，请坚信法律是您最坚实的后盾，勇敢地拿起法律武器，维护自身合法权益,让骗子无所遁形！

（免责声明：本文仅为法律知识普及和案件分析，不构成任何形式的法律意见，具体案件的处理，请咨询专业律师。）