检察院批捕诈骗罪需满足哪些条件？

摘要： 检察院批准逮捕，不是看嫌疑人是否“犯了罪”，而是看“在现阶段是否有必要且适合通过羁押的方式来保障刑事诉讼的顺利进行”，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十一条的规定，检察院批准逮...

检察院批准逮捕，不是看嫌疑人是否“犯了罪”，而是看“在现阶段是否有必要且适合通过羁押的方式来保障刑事诉讼的顺利进行”。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十一条的规定，检察院批准逮捕必须同时满足两个核心条件：“证据条件” 和 “社会危险性条件”。

核心法律依据

《刑事诉讼法》第八十一条：

对有证据证明有犯罪事实，可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人，采取取保候审尚不足以防止发生社会危险性的,应当予以逮捕。

这句话包含了两个层面，也就是我们常说的“证据条件”和“社会危险性条件”。

批准逮捕的两大核心条件

证据条件

这是逮捕的前提和基础，检察院必须掌握足以证明嫌疑人实施了诈骗犯罪的证据,需要满足以下几点：

1. 有证据证明有犯罪事实：

   • 这不是要求证据链已经完整到可以定罪的程度，而是要求“证据确实、存在”。
   • 有被害人的陈述、银行转账记录、微信/支付宝交易流水、聊天记录、犯罪嫌疑人的供述、同案犯的证言、物证（如作案用的手机、银行卡）等。
   • 这些证据能够相互印证，形成一个初步的证据体系，指向嫌疑人实施了诈骗行为，如果仅仅是被害人的一面之词，没有其他任何佐证,检察院通常不会批捕。

2. 可能判处徒刑以上刑罚：

   • 这是逮捕的法律门槛，检察院需要根据已掌握的证据和诈骗的金额、情节等，初步判断该诈骗行为一旦被定罪，法定刑是否在有期徒刑以上。
   • 根据《刑法》第二百六十六条，诈骗罪的起刑点是“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”，只要诈骗金额达到了“数额较大”（通常为3000元至1万元以上，各地标准不同）,就满足了这一条件。
   • 特殊情况：如果诈骗金额极小，情节显著轻微，根据《刑法》第十三条但书规定，情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪，这种情况下，检察院会认为“不可能判处徒刑以上刑罚”,从而不批捕。

社会危险性条件

这是逮捕的关键和实质，即使满足了证据条件，检察院还要评估：如果不把嫌疑人关起来（羁押），他/她会不会妨碍诉讼，或者继续危害社会？

根据《刑事诉讼法》和最高检的有关规定，具有以下五种情形之一，即可推定具有社会危险性,检察院应当批准逮捕：

1. 可能实施新的犯罪：

   有证据表明嫌疑人正在策划新的诈骗活动，或者有继续作案的意图和能力，嫌疑人身上还发现了大量他人的银行卡、手机卡,或者有新的诈骗目标正在联系。

2. 有危害国家安全、公共安全或社会秩序的现实危险：

   诈骗罪本身一般不直接涉及此条，但如果嫌疑人暴力抗拒抓捕，或者其诈骗行为引发了群体性事件，扰乱了社会秩序,也可能被认定。

3. 可能毁灭、伪造证据，干扰证人作证或串供：

   • 这是非常常见的一个理由。
     • 嫌疑人有同案犯，如果不关押，他们可能会串供，统一口径,对抗侦查。
     • 嫌疑人可能会威胁、利诱被害人或证人改变证词。
     • 嫌疑人可能会删除手机里的聊天记录、转账凭证等关键电子证据。

4. 可能对被害人、举报人、控告人实施打击报复：

   如果嫌疑人之前对被害人有过威胁言论，或者双方有激烈矛盾，有理由相信嫌疑人被取保候审后会报复被害人,导致被害人不敢作证或发生人身危险。

5. 企图自杀或逃跑：

   有证据表明嫌疑人有逃跑的迹象（如购买了去往外地的车票、藏匿个人物品、试图潜逃出境等），或者有自杀的倾向（如情绪极端、有自残行为等）。

诈骗罪中检察院的特殊考量

在诈骗案件中，检察院除了审查上述两个法定条件,还会特别关注以下几个方面来决定是否批捕：

1. 诈骗金额：这是最核心的考量因素，金额越大，社会危害性越大，批捕的可能性越高，对于“数额特别巨大”（通常为50万元以上）的诈骗案件,批捕几乎是必然的。
2. 犯罪情节：
   • 是否为团伙犯罪、集团犯罪：主犯、组织者、领导者通常社会危险性更高,批捕的可能性大。
   • 是否为职业惯犯：有多次诈骗前科的人，再犯风险高,更容易被批捕。
   • 是否利用特殊手段：如利用电信网络诈骗、针对老年人、残疾人等弱势群体诈骗，社会影响恶劣,会增加批捕概率。
   • 是否造成严重后果：如导致被害人自杀、家庭破裂、企业破产等，社会危害性极大,基本都会批捕。
3. 认罪认罚态度：
   • 如果嫌疑人如实供述、真诚悔罪、积极退赃退赔，并且取得了被害人的谅解，这表明其社会危险性降低，检察院可能会不批准逮捕，改为取保候审或监视居住，反之，如果拒不认罪、态度恶劣,则更可能被批捕。
4. 是否具有从轻或减轻情节：
   • 如是否是从犯、胁从犯，是否有自首、立功表现，是否是未成年人、老年人、残疾人或怀孕/哺乳自己婴儿的妇女等，对于这些特殊人群，如果没有社会危险性，原则上是应当不批捕的。

检察院批捕的“黄金法则”

检察院对诈骗罪批捕,可以总结为以下逻辑：

如果证据显示嫌疑人确实干了（证据条件），并且根据案情判断，把他放出去可能会出问题（比如串供、逃跑、再犯），那么为了确保案件能顺利查下去，检察院就会批准逮捕。

反之，

• 证据不足，或者
• 情节轻微（比如刚达到立案标准，是初犯、偶犯，已全部退赔并取得谅解），并且
• 没有串供、逃跑等风险，

那么检察院就会不批准逮捕，公安机关会变更强制措施，比如取保候审或监视居住。

最后提醒：以上为法律原则性解读，具体案件是否批捕，由检察院的办案检察官根据全案卷宗材料和证据进行综合判断，如果您或您的亲友遇到此类问题,强烈建议立即咨询专业的刑事律师。