现货诈骗员工判刑，责任边界如何界定？

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摘要： “现货诈骗”通常指的是一些不法分子设立虚假的现货交易平台（如大宗商品、贵金属、外汇、虚拟货币等），通过后台操控价格、设置滑点、限制出入金等方式，诱骗客户进行“交易”，最终骗取客户资...

“现货诈骗”通常指的是一些不法分子设立虚假的现货交易平台（如大宗商品、贵金属、外汇、虚拟货币等），通过后台操控价格、设置滑点、限制出入金等方式，诱骗客户进行“交易”，最终骗取客户资金，这种案件在司法实践中通常被定性为诈骗罪或非法经营罪。

（图片来源网络，侵删）

在这些犯罪团伙中,除了核心的组织者、老板，大量的业务员、分析师、客服等普通员工也参与其中，他们的行为是否构成犯罪，以及如何量刑，是司法实践中的重点和难点。

核心法律定性：员工是否构成共犯？

员工是否被判刑,关键在于其主观上是否“明知”自己所从事的是诈骗活动，客观上是否积极实施了诈骗行为。

根据中国《刑法》第二十五条，共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪，员工要被认定为诈骗罪的共犯，必须满足两个条件：

主观故意：明知公司的平台是虚假的，是在骗取客户钱财。
客观行为：积极实施了帮助公司骗取客户财物的行为。

如果员工确实不知道平台是诈骗的,认为自己只是在做正常的金融推广或客服工作，那么通常不构成犯罪，但在“现货诈骗”案件中，由于公司内部管理严密，洗脑话术和虚假宣传普遍存在，司法机关在认定“明知”时，往往会结合多种客观事实进行综合判断。

（图片来源网络，侵删）

员工被判刑的典型案例分析

以下是几种常见的员工角色及其在判例中的处理方式：

案例类型一：一线业务员/销售（占比最高，量刑差异大）

这类员工是公司的“前线部队”，直接负责通过电话、微信等方式添加客户，用话术诱导客户开户入金。

典型案情：
- 犯罪团伙设立“XX国际大宗商品交易中心”虚假平台。
- 员工小李（化名）作为业务员，按照公司提供的“话术剧本”，谎称平台有“内部消息”、“老师带单”，保证高收益、零风险。
- 他成功诱骗被害人王某入金50万元,随后，公司后台通过“反向喊单”、“滑点吃单”等方式，导致王某全部亏损。
- 小李根据王某入金金额和交易量,获得了高额提成（例如入金金额的8%）。
法院判决与量刑考量：
（图片来源网络，侵删）
- 定性：通常被认定为诈骗罪的共犯。
- “明知”的认定：
  - 公司有统一的、虚假的话术脚本。
  - 员工的提成与客户的亏损直接挂钩,这表明其工作目标不是为客户提供服务，而是骗取资金。
  - 员工明知平台交易规则不透明,后台可操控。
- 量刑情节：
  - 从重情节：诈骗金额巨大（50万元属于“数额巨大”），在共同犯罪中起重要作用（积极实施诈骗行为）。
  - 从轻/减轻情节：
    - 地位和作用：小李是普通员工，受上级指挥，属于从犯，根据《刑法》第二十七条，对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
    - 退赃退赔：如果小李退回了部分或全部非法所得，并取得被害人谅解，法院会大幅从轻处罚。
    - 认罪认罚：如果小李在侦查、起诉、审判阶段认罪认罚，依法可以从宽处理。
- 可能的刑期：诈骗50万元，法定刑为“三年以上十年以下有期徒刑”，考虑到小李是从犯，如果积极退赃并认罪认罚，最终判刑可能在2-4年之间，并处罚金。

案例类型二：喊单老师/分析师（“技术骨干”，量刑较重）

这类员工负责在客户入金后,通过微信群、直播间等方式“指导”客户交易，是骗取客户信任、加速资金亏损的关键角色。

典型案情：
- 员工张老师（化名）是公司的“明星分析师”。
- 他利用伪造的交易记录、盈利截图，在直播间包装成“投资大神”。
- 在客户入金后,他故意给出反向的、高风险的“喊单”指令，并强调“这是千载难逢的机会”，诱使客户重仓操作，最终导致客户爆仓。
- 他的薪资和提成远高于普通业务员,与平台的整体业绩（即诈骗总额）紧密相关。
法院判决与量刑考量：
- 定性：诈骗罪的共犯，且通常被认定为主犯或重要主犯。
- 理由：
  - 主观恶性更深：喊单老师是骗局的核心环节，其“专业”身份对客户的误导性极强。
  - 作用更大：他们的直接指令是导致客户财产损失的最直接原因，对诈骗的成功起到了决定性作用。
  - 获利更高：其收入与诈骗总额挂钩，表明其对整个诈骗活动的规模和后果有清晰认知。
- 量刑情节：通常不认定为从犯，如果诈骗金额特别巨大（例如数百万元），且是团伙中的核心分析师，刑期可能达到十年以上有期徒刑，甚至无期徒刑。

案例类型三：客服/后勤人员（量刑较轻，但也有风险）

这类员工包括客服、财务、技术人员等，不直接参与一线诈骗，但为犯罪活动提供了支持。

典型案情：
- 客服小王（化名）的职责是解答客户的疑问，处理出入金申请。
- 当客户提出质疑或想提现时,她按照公司指示，使用拖延、欺骗等话术稳住客户，系统正在维护”、“老师正在制定解套方案”等，为后台操控争取时间，防止客户及时提现报警。
法院判决与量刑考量：
- 定性：可能构成诈骗罪的共犯，也可能被认定为帮助信息网络犯罪活动罪（简称“帮信罪”）。
- 两种定性的区别：
  - 诈骗罪共犯：如果法院认定小王明知整个平台是诈骗的，并且其拖延行为是诈骗链条中不可或缺的一环，防止了骗局败露，导致更多人受骗或损失扩大，则可能以诈骗罪共犯论处。
  - 帮信罪：如果小王对平台的诈骗性质认知不深，只是觉得公司“做事不地道”，但为了保住工作而执行了拖延指令，其行为客观上为诈骗提供了帮助，但主观故意程度较轻，则可能被认定为帮信罪，帮信罪的法定刑较轻，一般为“三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金”。
- 最终结果：在司法实践中，对于这类人员，如果情节较轻，退赃积极，认罪态度好，很多法院会倾向于以帮信罪定罪，或者对诈骗罪共犯适用缓刑。

司法实践中认定“明知”的常见标准

法院如何判断员工“明知”是诈骗？通常会参考以下证据：

入职培训材料：公司提供的虚假话术、成功案例、盈利截图等。
薪酬结构：工资是否与客户的入金金额、交易量、亏损情况直接挂钩，高提成是证明“明知”的关键证据。
工作群聊记录：微信群、QQ群中上级的指令，如“今天的目标是拉100万入金”、“那个客户想提现，想办法拖住”。
公司内部文件：关于如何应对客户投诉、如何限制出金的内部规定。
员工认知能力：员工的教育背景、工作经历，是否具备判断平台合法性的基本能力。
公司运作模式：平台没有真实的交易对手，资金直接进入公司法人或关联方的个人账户，而非第三方银行存管。

给相关从业者的警示

擦亮眼睛，拒绝“高薪诱惑”：对于承诺“无责任底薪+高额提成”的金融公司，尤其是从事大宗商品、外汇、虚拟货币等新兴领域的，要高度警惕。
审查公司资质：通过国家企业信用信息公示系统、证监会官网等官方渠道，查询公司是否具备金融业务资质，凡是让你做“个人账户”或“公司非公账户”收款的，基本是骗局。
拒绝执行违法指令：如果发现公司要求使用虚假话术、诱导客户进行非理性交易，应立即提出异议，并准备离职，不要因为一时的利益而沦为犯罪帮凶。
保留证据，及时自首：如果不慎进入犯罪团伙，应尽可能保留工作记录、聊天记录、薪酬流水等证据，一旦意识到错误，主动向公安机关投案自首，并如实供述，是争取从宽处理的最佳途径。

在“现货诈骗”案件中，绝大多数参与一线业务的员工都会被追究刑事责任，但刑罚的轻重会根据其具体角色、主观恶性、作用大小、认罪悔罪态度等因素而有天壤之别，从犯、退赃、认罪认罚是获得轻判的关键。

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