社保诈骗罪的立案标准

摘要： 中国《刑法》中没有单独的“社保诈骗罪”这一罪名，社保诈骗行为，根据其具体手段和侵犯的客体，通常会触犯以下两个主要罪名,并由不同的司法机关立案侦查：诈骗罪：由公安机关（公安经侦部门）...

中国《刑法》中没有单独的“社保诈骗罪”这一罪名。

社保诈骗行为，根据其具体手段和侵犯的客体，通常会触犯以下两个主要罪名,并由不同的司法机关立案侦查：

1. 诈骗罪：由公安机关（公安经侦部门）立案侦查。
2. 贪污罪、挪用公款罪：由监察委员会立案调查。

讨论“社保诈骗罪的立案标准”,实际上是分别讨论这两种不同情况下的立案标准。

按诈骗罪立案的标准（由公安机关管辖）

当个人或单位以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取社会保险基金时,可能构成诈骗罪。

核心法律依据：

• 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】
• 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

立案标准（“数额较大”是起点）

根据司法解释，诈骗罪的立案标准主要依据诈骗数额和情节，针对社保诈骗,立案标准如下：

数额标准：

• 个人诈骗公私财物：
  • 数额较大：人民币 3000元至1万元以上,这是全国性的立案起点标准。
  • 数额巨大：人民币 3万元至10万元以上。
  • 数额特别巨大：人民币 50万元以上。
• 单位诈骗公私财物：
  • 数额较大：人民币 5万元至10万元以上。
  • 数额巨大：人民币 30万元至50万元以上。
  • 数额特别巨大：人民币 150万元以上。

重要提示：各省、自治区、直辖市高级人民法院和人民检察院可以根据本地区经济发展状况，在上述数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体标准，并报最高人民法院、最高人民检察院备案，具体数额可能因地区而异，在经济发达地区,立案标准可能会更高。

情节标准（即使未达到数额标准，也可能立案）： 如果诈骗数额虽未达到“数额较大”的标准，但具有以下严重情节,公安机关也应予立案：

• 通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的；
• 诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
• 以赈灾募捐名义实施诈骗的；
• 诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
• 造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。

常见的社保诈骗行为（构成诈骗罪的情形）：

• 虚构劳动关系：通过伪造劳动合同、工资发放记录等，为不符合条件的人员（如非企业职工、已死亡人员）办理社保,骗取社保金。
• 冒名顶替：冒用他人身份信息，以他人名义领取养老金、失业金等。
• 伪造证明材料：伪造工伤认定、医疗诊断、病历、费用票据等,骗取工伤保险金或医疗保险基金。
• 隐瞒事实：如退休人员被其他单位返聘并继续缴纳社保，但隐瞒此事实,重复领取养老金。

管辖机关：案件发生后，由犯罪地（包括犯罪行为发生地和结果发生地）的公安机关管辖。

按贪污罪、挪用公款罪立案的标准（由监察委员会管辖）

当国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有社保基金，或者挪用社保基金归个人使用时,将构成贪污罪或挪用公款罪。

核心法律依据：

• 《中华人民共和国刑法》第三百八十二条【贪污罪】、第三百八十四条【挪用公款罪】
• 《中华人民共和国监察法》

立案标准（由监察委员会掌握，标准更为严格）

贪污罪和挪用公款罪的立案标准比诈骗罪更为复杂，因为它不仅涉及金额，还与行为人的身份、职务以及造成的后果密切相关。

贪污罪立案标准（《最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》）：

• 数额较大（起点）：人民币 3万元。
  • 如果贪污数额在 1万元以上不满3万元，同时具有以下特定情节之一的，也应立案：
    • 因贪污行为受过党纪、行政处分后又因贪污违纪的；
    • 曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的；
    • 赃款赃物用于非法活动的；
    • 涉嫌赃款赃物去向不明,造成恶劣影响的；
    • 造成重大损失或者其他严重后果的。
• 数额巨大：人民币 20万元以上。
• 数额特别巨大：人民币 300万元以上。

挪用公款罪立案标准（《最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》）：

• “数额较大”起点：人民币 3万元。
  • 如果挪用公款数额在 1万元以上不满3万元，但具有以下情节之一的，也应立案：
    • 挪用公款进行非法活动的；
    • 造成恶劣影响或者其他严重后果的。
• “数额巨大”起点：人民币 200万元以上。
• 情节严重：挪用公款 150万元以上不退还,或具有其他严重情节。

常见的社保诈骗行为（构成贪污罪、挪用公款罪的情形）：

• 内外勾结：社保机构工作人员与社会人员勾结，利用后者伪造的材料，违规审批，共同骗取社保基金,然后分赃。
• 监守自盗：社保机构工作人员利用职务便利，直接修改系统数据、伪造审批文件,将社保基金非法转给自己或他人。
• 违规审批：对不符合条件的人员，故意违规批准其享受社保待遇,并从中收受好处。
• 挪用：将暂时闲置的社保基金挪用于个人投资、经商等营利活动。

管辖机关：根据《监察法》，公职人员（包括社保机构工作人员）的职务违法和职务犯罪，由监察委员会立案调查。

总结与对比

如何处理和举报？

如果您发现社保诈骗线索,应向正确的部门举报：

1. 针对普通骗保行为（如个人虚构材料骗保、企业协助员工骗保等）：

   • 向当地公安机关经侦部门报案。
   • 拨打 110 或直接前往派出所。
   • 向当地社会保险事业管理局举报。

2. 针对社保机构工作人员的违法违纪行为（如违规审批、收受贿赂、内外勾结等）：

   • 向当地监察委员会举报。
   • 拨打全国统一举报电话 12388。
   • 向当地社会保险事业管理局的纪检监察部门反映。

举报时请尽量提供详细信息，如涉事人员姓名、单位、具体事实经过、相关证据材料（合同、票据、转账记录、聊天记录等）,这将有助于有关部门快速立案调查。