诈骗案检察院办案程序有哪些关键步骤？

摘要： 这是一个严谨且多阶段的法律流程，旨在确保案件质量，保障人权，并最终实现公平正义，检察院的办案程序可以概括为三大核心阶段：审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉,还包括一些特殊的程序，第一...

这是一个严谨且多阶段的法律流程，旨在确保案件质量，保障人权，并最终实现公平正义，检察院的办案程序可以概括为三大核心阶段：审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉,还包括一些特殊的程序。

第一阶段：审查逮捕

这是检察院介入诈骗案件的第一个环节,通常发生在公安机关刑事拘留犯罪嫌疑人之后。

• 案件来源：

  公安机关在侦查诈骗案件后，认为有证据证明犯罪嫌疑人有犯罪事实，可能判处徒刑以上刑罚，且采取取保候审尚不足以防止发生社会危险性时,会向同级人民检察院提请批准逮捕。

• 
  （图片来源网络，侵删）
  • 证据是否充分： 公安机关是否提供了足以证明犯罪嫌疑人实施了诈骗犯罪的关键证据，如转账记录、聊天记录、被害人陈述、证人证言、嫌疑人供述等。
  • 是否符合逮捕条件：
    • 证据条件： 有证据证明有犯罪事实。
    • 刑罚条件： 可能判处徒刑以上刑罚。
    • 社会危险性条件： 采取取保候审不足以防止发生社会危险性（如：可能实施新的犯罪、有危害国家安全/公共安全或社会秩序的现实危险、可能毁灭/伪造证据/干扰证人作证、可能对被害人/举报人/控告人实施打击报复、企图自杀或逃跑等）。

• 办理时限：

  • 检察院必须在接到公安机关提请批准逮捕书后的7日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。

• 决定结果：

  • 批准逮捕： 认为符合逮捕条件,公安机关可以执行逮捕。
  • 不批准逮捕： 认为不符合逮捕条件，公安机关必须立即释放犯罪嫌疑人，或者需要变更强制措施的（如改为取保候审或监视居住），公安机关应执行，对于不批准逮捕的，检察院会说明理由，如果需要补充侦查,会同时通知公安机关。

第二阶段：审查起诉

这是检察院办案的核心和关键阶段，发生在公安机关侦查终结,并将案件移送检察院之后。

• 案件来源：

  
  （图片来源网络，侵删）

  公安机关侦查终结后，认为犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，会将案卷材料、证据一并移送同级人民检察院审查起诉。

• （全面审查）：

  • 事实与证据： 事实是否清楚，证据是否确实、充分,是否形成完整的证据链。
  • 定性： 犯罪嫌疑人的行为是否构成诈骗罪，还是其他罪名（如合同诈骗罪、集资诈骗罪等）,或者不构成犯罪。
  • 情节： 是否有从重、从轻、减轻或免除处罚的情节（如是否是主犯/从犯、是否退赃退赔、是否取得被害人谅解、是否自首立功等）。
  • 程序： 公安机关的侦查活动是否合法，是否存在刑讯逼供、非法取证等情况。
  • 证据合法性： 对证据的“三性”（合法性、真实性、关联性）进行严格审查,特别是对非法证据予以排除。

• 办理时限：

  • 一般为1个月。
  • 对于重大、复杂的案件，可以延长半个月。
  • 如果案件需要补充侦查，检察院可以退回公安机关补充侦查，以两次为限，每次补充侦查的期限为1个月，补充侦查完毕后,重新计算审查起诉期限。

• 审查后的处理决定：

  • 提起公诉：
    • 条件： 犯罪事实已经查清，证据确实、充分,依法应当追究刑事责任。
    • 结果： 检察院制作《起诉书》，连同案卷材料、证据一并移送有管辖权的人民法院。
  • 不起诉：
    • 法定不起诉（绝对不起诉）： 犯罪情节显著轻微、超过追诉时效、特赦免除刑罚、告诉才处理的案件（但被害人未告诉/撤回告诉）、犯罪嫌疑人/被告人死亡、其他法律规定免予追究刑事责任的。
    • 酌定不起诉（相对不起诉）： 犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者可以免除刑罚的，这是实践中常见的处理方式，尤其适用于初犯、偶犯、积极退赃、取得被害人谅解的诈骗案件。
    • 证据不足不起诉（存疑不起诉）： 经过二次补充侦查，仍然证据不足，不符合起诉条件的,应当作出不起诉决定。
  • 附条件不起诉： 主要适用于未成年人犯罪案件，在考验期内，对未成年人进行监督和教育，考验期满后,根据其表现决定是否起诉。

第三阶段：出庭支持公诉

案件起诉到法院后，检察院的角色转变为公诉人,代表国家出庭支持公诉。

• 庭前准备：

  • 熟悉案情，制定详细的《公诉意见书》和举证提纲。
  • 对证人、鉴定人等申请出庭作证。
  • 与辩护人交换证据，进行庭前会议,明确争议焦点。

• 法庭审理中的主要工作：

  • 宣读起诉书： 在法庭调查开始时，宣读起诉书,指控犯罪。
  • 讯问/询问： 讯问被告人，询问证人、鉴定人，出示物证、宣读未到庭的证人证言等,以查明案件事实。
  • 质证： 对辩护方提出的证据进行质证,对辩护方的辩护意见进行反驳。
  • 发表公诉意见： 在法庭辩论阶段，发表公诉意见，全面阐述被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害性，以及应适用的法律和量刑建议,并进行法庭教育。
  • 监督法庭活动： 履行法律监督职责，对法庭审理活动是否合法进行监督，如发现有违法情况,可提出纠正意见。

第四阶段：刑事执行监督与特殊程序

• 刑事执行监督：

  • 判决生效后，检察院负责对刑罚的执行活动进行监督，包括：
    • 看守所羁押是否合法。
    • 监狱、社区矫正机构对罪犯的管理、教育、改造活动是否合法。
    • 对减刑、假释、暂予监外执行等活动的监督。

• 特殊程序：

  • 认罪认罚从宽制度： 这是近年来司法改革的重要内容，在审查起诉阶段，如果犯罪嫌疑人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，检察院可以在法定刑罚幅度内提出从宽的量刑建议，这可以大大提高诉讼效率,是处理诈骗案等常见案件的重要途径。
  • 刑事和解： 对于部分因民间纠纷引起的，可能判处三年有期徒刑以下刑罚的诈骗案件（通常是数额不特别巨大、情节较轻的），犯罪嫌疑人真诚悔罪，通过向被害人赔偿损失、赔礼道歉等方式获得被害人谅解的，双方可以达成和解，检察院可以根据案件情况,向法院提出从宽处罚的建议。

检察院办理诈骗案的特点

1. 全程监督： 从逮捕到起诉再到执行，检察院对整个刑事诉讼过程进行法律监督,确保程序公正。
2. 证据为王： 检察院的核心工作是围绕证据展开，严格审查证据的“三性”，确保案件质量,防止冤假错案。
3. 人权保障： 在审查逮捕和审查起诉阶段，检察院是保障犯罪嫌疑人合法权益的重要关口,防止滥用强制措施和错误追诉。
4. 宽严相济： 对于犯罪情节严重、社会危害性大的诈骗犯（如电信诈骗、集资诈骗的主犯），依法严厉打击；对于情节轻微、主观恶性不大的初犯、偶犯，特别是积极退赃、取得被害人谅解的，则依法适用不起诉或提出从宽量刑建议，贯彻“少捕慎诉慎押”的刑事司法政策。

希望这份详细的解析能帮助您全面了解检察院办理诈骗案件的程序，这是一个复杂而严谨的法律过程,每一步都体现了法治的原则和精神。