经济合同诈骗立案金额多少才够？

摘要： 经济合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为，其立案标准主要围绕“非法占有目的”和“数额较大”这两个核心要素展开， 立案的核心标...

经济合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为，其立案标准主要围绕“非法占有目的”和“数额较大”这两个核心要素展开。

立案的核心标准（必须同时满足）

根据中国《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定,构成合同诈骗罪必须同时满足以下四个条件：

主观要件：以“非法占有为目的”

这是区分合同诈骗罪与普通合同纠纷（如违约）的关键，行为人签订合同的初衷就是为了骗取财物，而不是为了履行合同，司法实践中，认定“非法占有为目的”通常会考察以下行为：

• 虚构主体身份： 使用伪造、变造的虚假身份证明、印章,或者冒用他人名义签订合同。
• 冒用他人名义： 未经授权,以其他单位或个人的名义签订合同。
• 使用虚假担保： 没有实际履行能力，以虚假的产权证明、抵押物、保证人等作为担保。
• 收取财物后逃匿： 收到对方支付的货物、货款、预付款或者担保财产后，无正当理由拒不履行合同义务,并携款潜逃或隐匿。
• 挥霍、处置财物： 在签订、履行合同过程中，将对方交付的财物用于高风险投资、偿还个人债务、赌博、挥霍等,导致无法返还。
• 拒不返还财物： 没有将财物用于合同约定的经营活动，而是用于其他非法活动或个人消费,且拒不返还。
• 隐匿、销毁账目： 隐匿合同标的物、销毁合同书、账目等证据,制造无力履行的假象。

签了就没想还/给”。

客观要件：在签订、履行合同过程中实施了诈骗行为

诈骗行为必须发生在合同签订或履行的过程中,常见的诈骗手段包括：

• 以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同。
• 以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保。
• 没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同。
• 收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿。
• 以其他方法骗取对方当事人财物。

结果要件：骗取了对方当事人的财物

必须有实际的财产损失，对方当事人基于错误认识，将财物（如货币、货物、有价证券等）交付给了行为人。

数额要件：达到“数额较大”

这是立案的量化标准，也是公安机关决定是否立案的最直接依据，根据最高人民法院、最高人民检察院的司法解释，合同诈骗罪的立案追诉标准（数额较大）为“二万元以上”。

“数额”的具体划分与量刑

根据诈骗数额的不同，刑罚的严重程度也不同，这不仅是立案标准,也是法院量刑的依据。

注意：

• 数额标准是指“诈骗所得数额”,即行为人实际骗取到的财物价值。
• 如果合同约定的标的额与实际骗取的数额不一致，以实际骗取的数额为准。
• 各地高级人民法院可以根据本地经济发展状况，在上述数额幅度内，确定本地执行的具体标准,但不得突破司法解释的上下限。

立案流程：如何向公安机关报案？

如果您怀疑自己遭遇了合同诈骗,可以按照以下步骤操作：

1. 收集和固定证据：

   • 合同文本： 原始合同、补充协议、订单、邮件往来等书面材料。
   • 沟通记录： 电话录音、微信/短信聊天记录、会议纪要等,证明对方有欺诈意图和过程。
   • 资金流水： 银行转账凭证、支付宝/微信支付记录等,证明您已支付款项。
   • 对方身份信息： 对方的公司营业执照（可“国家企业信用信息公示系统”查询）、法人信息、个人身份证信息等。
   • 履约与违约证据： 您方履行合同的证据（如发货单、验收记录），以及对方违约的证据（如拒不收货、拒不付款、失联等）。
   • 其他证明材料： 能够证明对方“非法占有目的”的证据，如对方将款项用于挥霍、投资失败、转移资产的证据等。

2. 撰写报案材料：

   • 写一份清晰的《报案书》或《控告书》，内容包括：
     • 报案人/控告人信息（个人或公司）。
     • 被控告人信息（个人姓名、身份证号或公司全称、统一社会信用代码）。
     • 事件经过：何时、何地、如何签订合同，合同主要内容，如何支付款项，对方如何违约,如何发现对方有诈骗嫌疑。
     • 诈骗事实和理由：详细说明对方如何实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，以及您认为其具有“非法占有目的”的理由。
     • 诉讼请求：请求公安机关立案侦查,追究被控告人的刑事责任。

3. 向公安机关报案：

   • 管辖权： 一般向合同履行地或者被告人（嫌疑人）住所地的公安机关经济犯罪侦查大队（经侦支队/大队）报案。
   • 提交材料： 携带您的身份证件、报案材料以及所有收集到的证据原件和复印件,前往公安机关报案。
   • 接受询问： 公安机关受理后，会对您进行询问并制作笔录,请如实陈述。

4. 公安机关审查立案：

   • 公安机关会在7日内决定是否立案，如果认为有犯罪事实，需要追究刑事责任，且属于自己管辖，就会制作《立案决定书》。
   • 如果不予立案，会书面通知报案人，并说明理由，如果您不服,可以申请复议。

合同诈骗 vs. 民事合同纠纷

这是实践中最容易混淆的地方,也是立案时公安机关审查的重点。

如果对方在拿到钱后，就玩消失、失联，或者将款项用于明显与合同无关的非法或高风险活动，那么就涉嫌刑事诈骗，如果对方只是因为经营困难暂时无法付款，并且还在积极沟通、寻求解决方案，那么这通常属于民事纠纷,应通过民事诉讼途径解决。

最后提醒： 法律问题复杂，如果您遇到具体情况，强烈建议咨询专业的刑事律师，律师可以帮助您分析案情、评估风险、指导证据收集，并代理您与公安机关或法院沟通,最大限度地维护您的合法权益。