诈骗案中间人为何会被拘留？

摘要： 这是一个非常重要且常见的问题，答案是：诈骗案中的中间人，在绝大多数情况下，都会被拘留，甚至最终被追究刑事责任，很多人可能认为，自己只是“帮忙”或“介绍”，没有直接参与诈骗，不会有事...

这是一个非常重要且常见的问题，答案是：诈骗案中的中间人，在绝大多数情况下，都会被拘留，甚至最终被追究刑事责任。

很多人可能认为，自己只是“帮忙”或“介绍”，没有直接参与诈骗，不会有事，但这种想法是极其危险的，法律上称之为“共犯”。

下面我将从几个方面详细解释为什么中间人会被拘留,以及法律上的认定。

核心法律概念：共犯（共同犯罪）

在刑法中，只要明知他人实施犯罪，而为其提供帮助，就构成共同犯罪，诈骗案中的中间人，恰恰就是“帮助犯”。

• 法律依据：《中华人民共和国刑法》第二十五条【共同犯罪】规定,共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
• 构成要件：
  1. 主观上（明知）：你必须“明知”对方是在实施诈骗活动，如果你完全不知道，只是普通介绍，那不构成犯罪，但这个“明知”的认定标准很低，比如对方行为可疑、承诺回报高得离谱、你事后发现了但没阻止等，都可能被认定为“明知”。
  2. 客观上（行为）：你实施了帮助行为，比如提供信息、介绍对象、协助转账、提供账户等。

只要同时满足这两个条件,你就和诈骗的主犯构成了共同犯罪。

为什么中间人一定会被拘留？

一旦被认定为诈骗共犯，公安机关在侦查阶段就有权采取刑事拘留措施,这是因为：

1. 防止嫌疑人逃跑：诈骗案是刑事案件，嫌疑人有潜逃的风险,拘留是为了保证刑事诉讼程序的顺利进行。
2. 防止毁灭、伪造证据：嫌疑人可能会与同伙串供、销毁聊天记录、转账凭证等证据,拘留可以有效防止这种情况发生。
3. 防止继续作案：虽然中间人作案的可能性较小,但拘留也是一种预防措施。

拘留是公安机关在掌握初步犯罪证据后，对嫌疑人采取的强制措施，目的是为了查清案情，而不是最终的判决。

中间人的具体行为和对应的法律后果

中间人的行为多种多样,但都可能构成诈骗罪的帮助犯。

关键因素：如何判断“明知”？

“明知”是区分罪与非罪的关键，司法实践中，即使中间人嘴上声称“我不知道是诈骗”，但如果存在以下情况，依然可能被推定为“明知”：

• 交易价格或方式明显异常：用高价收购银行卡,或者只帮忙转账几分钟就给高额报酬。
• 提供帮助后的异常表现：帮助转账后立即删除聊天记录、拉黑对方,或者频繁更换联系方式。
• 与诈骗犯的关系：如果关系密切，或者对方行踪诡秘，都增加了“明知”的可能性。
• 事后的认知：在帮助过程中或之后，从对方的言语、行为中察觉到了诈骗的迹象,但仍然选择继续提供帮助。

如果被拘留了，该怎么办？

1. 保持冷静，配合调查：抗拒执法只会让情况更糟,如实向公安机关陈述案情。
2. 争取认定为从犯：主动说明自己是中间人，在共同犯罪中起次要或辅助作用,这是法定的从轻或减轻处罚情节。
3. 积极退赃、退赔：如果获得了非法所得，应主动退还，如果经济能力允许，可以代主犯向被害人退赔,这是争取取保候审和从轻判决的重要筹码。
4. 尽快聘请律师：律师可以会见当事人，了解案情，提供法律咨询，帮助当事人争取合法权益，例如在符合条件时申请取保候审。

千万不要以为诈骗案中的中间人能置身事外。 在法律上，只要“明知”是诈骗还提供帮助，就是诈骗犯的“帮凶”,也就是共犯。

• 一定会被拘留：这是刑事侦查的常规程序。
• 一定会被追究刑事责任：最终是否判刑、判多久，取决于其在犯罪中的作用、涉案金额、是否退赃退赔、是否有自首立功等情节。

“不知者无罪，但知者必究”，如果你或你身边的人卷入了类似情况，请务必高度重视，立即寻求专业法律帮助,不要抱有任何侥幸心理。