合同诈骗罪直接责任人如何认定？

99ANYc3cd6 01-04 6

默认

摘要： 合同诈骗罪的“直接责任人”通常是指在合同诈骗犯罪活动中，具体策划、组织、指挥或者积极参与实施诈骗行为，对犯罪结果的产生起决定性、关键性作用的主犯，就是整个诈骗活动的“大脑”、“主心...

合同诈骗罪的“直接责任人”通常是指在合同诈骗犯罪活动中，具体策划、组织、指挥或者积极参与实施诈骗行为，对犯罪结果的产生起决定性、关键性作用的主犯。

（图片来源网络，侵删）

就是整个诈骗活动的“大脑”、“主心骨”和“主要执行者”，他们不仅是犯罪的参与者，更是犯罪的核心驱动者。

法律依据：谁是“直接责任人”？

在刑法中,对犯罪参与人的分类主要依据其在共同犯罪中所起的作用和地位。

主犯：根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
- 组织、领导犯罪集团的首要分子：这是最核心的直接责任人，是整个犯罪团伙的头目，策划、指挥一切。
- 在共同犯罪中起主要作用的其他主犯：这包括了那些虽然没有组织整个集团，但在具体犯罪活动中起到了关键作用的人，具体实施诈骗的骨干分子、负责关键环节（如伪造合同、寻找被害人、转移赃款）的核心成员。
从犯：根据《刑法》第二十七条的规定，在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
（图片来源网络，侵删）
- 起次要作用：指在主犯的指挥下，参与了一部分犯罪活动，但作用不大，没有对犯罪结果起决定性作用。
- 起辅助作用：指为犯罪提供帮助，如提供虚假身份证明、望风、帮助转移赃款等，这些人不是直接责任人。

“直接责任人”在法律上的对应概念就是“主犯”，特别是“首要分子”和在共同犯罪中起主要作用的主犯。

判断一个人是否是合同诈骗罪的直接责任人,主要看以下几个方面：

发起者和策划者：是否是犯罪的“发起人”？是否制定了整个诈骗的方案、步骤和目标？
组织者和指挥者：是否负责召集、管理其他参与人员，并对他们进行分工和指挥？
核心执行者：是否亲自参与了最关键、最核心的诈骗环节？
- 亲自出面与被害人签订合同；
- 亲自出面骗取被害人的信任；
- 亲手接收、控制、转移骗取的财物。

为了更好地理解,我们通过几个具体场景来看：

情况：张三成立了一个诈骗公司，手下有李四（负责寻找目标客户）、王五（负责伪造合同和印章）、赵六（负责财务和转账）。
- 张三：是整个犯罪团伙的头目，策划、组织、指挥一切，并分享大部分赃款，他是首要分子，是最主要的直接责任人。
- 李四、王五、赵六：在张三的指挥下，各自负责一个关键环节，对诈骗的成功起到了不可或缺的作用，他们是在共同犯罪中起主要作用的主犯，也是直接责任人。
- 如果还有一个实习生小钱,只是偶尔帮忙跑腿、送文件，没有参与核心诈骗环节，那么小钱可能被认定为从犯，而不是直接责任人。

合同诈骗罪也可以由单位构成,在这种情况下，“直接责任人”包括两类：

（图片来源网络，侵删）

单位本身：对公司处以罚金。
单位的直接负责的主管人员和其他直接责任人员：
- 直接负责的主管人员：通常指单位的法定代表人、总经理、副总经理等决策者和领导者，他们批准、决定或授意实施合同诈骗行为。
- 其他直接责任人员：指具体执行单位决策，在诈骗活动中起关键作用的人员，如业务部门的负责人、具体操作的核心员工等。

例如：某公司法定代表人为了完成业绩指标，授意销售总监使用虚假合同进行诈骗，法定代表人和销售总监就是该单位合同诈骗案的直接责任人。

作为合同诈骗罪的“直接责任人”（即主犯），其法律后果是最严厉的。

承担主要刑事责任：根据《刑法》第二百二十四条，合同诈骗罪的刑罚根据数额和情节分为三个档次：
- 数额较大：处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
- 数额巨大或者有其他严重情节：处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
- 数额特别巨大或者有其他特别严重情节：处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
“对主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚”：这是刑法关于主犯处罚的核心原则，这意味着：
- 即使一个主犯没有亲手参与每一次诈骗,但他只要组织或指挥了这个犯罪集团，那么这个集团所有成员实施的诈骗犯罪，都要由他来承担刑事责任。
- 诈骗集团骗了1000万,作为首要分子的主犯，即使他自己只分到了100万，也要对这1000万的全部犯罪数额负责，并以此为基础量刑。