公司集体诈骗，是单位犯罪还是个人犯罪？

摘要： 核心概念：单位犯罪要理解“公司集体诈骗”，必须先理解中国刑法中的“单位犯罪”概念，《中华人民共和国刑法》第三十条 规定：“公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律...

核心概念：单位犯罪

要理解“公司集体诈骗”，必须先理解中国刑法中的“单位犯罪”概念。

《中华人民共和国刑法》第三十条 规定：“公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。”

这意味着，如果一个公司以公司的名义、为了公司的利益、经公司决策机构决定实施了犯罪行为，那么这个公司本身也可能成为犯罪的主体，需要承担刑事责任（主要是罚金）,而不仅仅是具体的执行人员要负责。

“公司集体诈骗”的典型特征

与个人诈骗相比,公司形式的诈骗罪通常有以下显著特征：

1. 组织性、系统性

   
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   • 有明确的组织架构：通常有实际控制人、高管、部门负责人、业务员、财务等多个层级，分工明确,各司其职。
   • 有固定的运作模式：从产品设计、市场推广、客户开发、话术培训、签订合同到收款、财务处理，形成一套完整的“业务流程”,这套流程本身就是为诈骗服务的。

2. 以公司名义进行

   犯罪活动会使用公司的营业执照、公章、对公账户、正规办公场所等，对外看起来是一家合法经营的公司,以此骗取受害者的信任。

3. 以非法占有为目的

   这是诈骗罪的核心主观要件，在公司诈骗中，表现为整个公司的行为都是为了“非法占有”他人财物，公司的“盈利”模式不是通过真实的商品或服务交换，而是通过虚构事实、隐瞒真相的方式直接骗取。

   
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4. 决策的集体性

   诈骗行为通常不是某个员工擅自决定的，而是由公司的主要负责人（如法定代表人、实际控制人、股东）或决策机构（如董事会、总经理办公会）集体研究、决定或默许的,这是区分单位犯罪与员工个人犯罪的关键。

5. 迷惑性强，危害性大

   由于披着“合法公司”的外衣，受害者往往难以识破，上当受骗的人数可能非常多，涉案金额也往往特别巨大,社会危害性远超个人诈骗。

主要涉及的罪名

公司集体诈骗在实践中最常触犯的罪名是：

• 《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】：这是最直接的罪名，当公司以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物时,即可构成此罪。
• 《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】：如果公司以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大，则构成此罪，常见于P2P平台暴雷、非法集资项目等。
• 《刑法》第一百九十四条【票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪】：在金融活动中,利用票据或金融凭证进行诈骗的。
• 《刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】：这是公司集体诈骗中最常见的罪名之一，公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，即构成合同诈骗罪，很多披着“贸易”、“投资”外衣的诈骗公司都以此罪被起诉。

刑事责任如何划分？（关键问题）

这是大家最关心的问题：公司犯罪了，谁来负责？答案是“双罚制”,即公司和相关的个人都要承担责任。

对公司的处罚：罚金

• 法院会判处公司罚金，罚金的数额通常与犯罪情节、涉案金额、造成的社会危害程度等挂钩，没有固定上限,实践中数额巨大。

对自然人的处罚：刑事责任

这是打击的重点,主要分为以下几类人：

重要提示：即使是普通员工，如果明知公司的行为是诈骗，为了高薪而积极参与，那么其行为就构成了共同犯罪，需要承担相应的刑事责任，是否“明知”是区分罪与非罪的关键,也是辩护的焦点。

司法实践中的难点与认定

1. 如何区分“单位犯罪”与“自然人利用公司犯罪”？

   • 这是辩护的核心，司法机关会审查：
     • 决策过程：是个人决定还是公司决策机构决定？
     • 利益归属：骗取的钱款是进入公司账户,还是直接进入个人腰包？
     • 公司背景：这家公司是否真实存在？是否有合法的经营业务？还是从一开始就是为了诈骗而设立的“皮包公司”（俗称“空壳公司”）？
   • 如果是“空壳公司”，没有真实业务，所有活动都是为了诈骗，那么司法机关通常会否定单位犯罪，直接追究实际控制人等自然人的刑事责任,将其认定为以公司为掩护的个人犯罪集团。

2. 证据的复杂性

   • 办理此类案件，需要大量的证据来构建完整的证据链，包括：
     • 公司层面的证据：工商登记、公司章程、会议纪要、内部文件、财务报表等,以证明犯罪决策过程。
     • 个人层面的证据：微信聊天记录、电话录音、银行流水、业绩考核表、提成制度等,以证明个人的主观故意和具体行为。
     • 被害人陈述：大量的报案笔录、转账记录等,以证明诈骗事实和金额。

总结与建议

• 对于受害者：一旦发现自己可能被“公司”诈骗，应立即保存所有证据（合同、转账记录、沟通记录、公司信息等），并向公安机关报案，不要因为对方是“公司”就有所顾虑,法律同样会保护您的权益。
• 对于公司员工：
  • 擦亮眼睛：入职时要了解公司的真实业务模式，如果发现公司业务模式奇怪（如“空买空卖”、承诺超高回报且无实际产品）,要多加警惕。
  • 切勿贪心：不要为了高提成而参与明显不合理、不合法的业务。
  • 及时止损：如果发现公司可能涉嫌犯罪，应尽快脱离，并保留好自己不知情或被迫参与的证据，以备不时之需，如果已经参与，应考虑主动向司法机关说明情况,争取宽大处理。
• 对于公司负责人：切勿抱有侥幸心理，利用公司外壳实施诈骗是严重的刑事犯罪，不仅公司会被罚得倾家荡产，作为决策者和管理者,自己也必将面临牢狱之灾。

“公司集体诈骗”是刑法严厉打击的对象，法律在惩处犯罪分子的同时，也会严格区分责任，做到罚当其罪，既不会放过主犯,也不会冤枉无辜的从犯或普通员工。