诈骗罪不立案，警察依据何标准？

摘要： 这是一个非常常见且令人沮丧的问题，很多人遭遇诈骗后报警，却迟迟等不到立案通知,心中充满疑惑和愤怒，我们需要明确一个核心概念：公安机关立案是有着严格的法律标准和程序的，并非“只要有人...

这是一个非常常见且令人沮丧的问题，很多人遭遇诈骗后报警，却迟迟等不到立案通知,心中充满疑惑和愤怒。

我们需要明确一个核心概念：公安机关立案是有着严格的法律标准和程序的，并非“只要有人报案、说自己是被骗了，就必须立案”。

警察不立案，通常不是因为不重视，而是因为案件本身或报案材料没有达到刑事立案的法定条件,以下是导致诈骗案不被立案或暂缓立案的几个最主要原因：

核心原因：证据不足，无法构成“犯罪事实”

这是最常见、最主要的原因，根据中国《刑事诉讼法》的规定,立案必须满足两个基本条件：

1. 有犯罪事实发生：即确实发生了符合《刑法》规定的诈骗行为。
2. 需要追究刑事责任：即行为人的行为已构成犯罪,且依法应予刑事处罚。

警察在接到报案后，需要初步审查，如果发现以下情况,就可能不予立案：

1. 无法证明“诈骗”行为存在：

   • 民事纠纷被误认为是诈骗：你投资失败，对方没有承诺“稳赚不赔”，只是市场行情不好导致亏损，这属于正常的商业风险，不是诈骗，或者，你借钱给别人，对方暂时没钱还，这属于债务纠纷，是民事案件,不是诈骗。
   • 缺乏关键证据：你声称被骗了，但无法提供任何证据。
     • 没有转账记录、聊天记录、合同等能证明对方存在欺骗意图和行为的证据。
     • 你是通过现金交易,无法追踪资金流向。
     • 你的描述前后矛盾，逻辑混乱，无法形成一个完整的、可信的案件事实。

2. 无法证明对方的“非法占有目的”：

   • 诈骗罪的核心是“以非法占有为目的”，也就是说，对方从一开始就没打算履行承诺,只想骗走你的钱。
   • 如果对方事后失联、拉黑你，这很可疑，但还不足以直接证明他“一开始就想骗你”，他可能真的遇到了困难,只是选择逃避。
   • 警察需要收集更多证据来证明对方在实施行为时，主观上就是为了非法占有你的财物，如果证据链不完整,就难以构成诈骗罪。

3. 涉案金额未达到“立案标准”：

   • 诈骗罪有明确的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”的立案标准（具体数额各省、自治区、直辖市规定不同，一般在3000元至1万元以上为“数额较大”）。
   • 如果你被骗的金额远低于当地的立案标准，公安机关通常会告知你这是治安案件，可能会进行行政处罚（如拘留、罚款）,但不会作为刑事案件立案侦查。
   • 注意：即使金额没达到标准，如果存在其他严重情节（如诈骗残疾人、老年人，或者通过电信网络诈骗等）,也可能立案。

现实操作中的困难

除了法律标准,现实中的办案难度也是重要因素：

1. 侦办难度极大，破案率低：

   • 跨地域、跨国作案：电信网络诈骗的犯罪分子通常藏身境外，或在国内多个城市流窜作案,给抓捕带来巨大困难。
   • 身份信息虚假：犯罪分子使用大量购买的虚假身份信息注册手机号、银行卡、社交账号,难以追踪到真实身份。
   • 资金流向复杂：被骗资金会经过多级银行卡、第三方支付平台，甚至流向境外，被迅速“洗白”,追回难度极高。
   • 警察资源有限，对于一些线索模糊、侦破希望渺茫的案件，可能会优先处理线索更清晰、可能性更大的案件。

2. 管辖权问题：

   案件必须由有管辖权的公安机关办理，如果你在上海被骗，但犯罪分子在福建，案件需要由福建的警方管辖，你需要向上海警方报案，由他们进行初步审查，再将案件材料移送给福建警方,这个过程可能会产生一些时间差。

3. “先行政后刑事”的审查程序：

   对于一些证据尚不充分的案件，警方可能会先按照治安案件进行受理和调查，在调查过程中，如果收集到了新的证据，证明达到了刑事立案标准，再将案件转为刑事案件立案侦查，这期间，你可能感觉案件“没动静”,但实际上警方可能在后台进行工作。

报案人自身的原因

1. 报案材料不齐全：报案时没有带齐身份证、转账记录、聊天截图、对方信息等关键材料,导致警方无法进行初步审查。
2. 报案不及时：发现被骗后没有第一时间报警，导致错过了最佳取证时机（如对方账户被冻结的黄金72小时）。
3. 夸大或隐瞒事实：为了博取同情或想让警方更重视，夸大被骗金额，或隐瞒了自己参与赌博、投资等有风险的行为,这会严重影响警方的判断。

如果你认为警方应该立案而不立案，该怎么办？

你有权利维护自己的权益，如果警方不予立案，他们会出具《不予立案通知书》,你可以采取以下措施：

1. 申请复议：在收到《不予立案通知书》后，你可以向作出决定的公安机关申请复议,他们会重新审查你的案件。
2. 申请检察院立案监督：如果对复议结果仍不满意，可以在收到复议决定书后，或收到《不予立案通知书》后，向同级的人民检察院申请立案监督，检察院有权要求公安机关说明不立案的理由，如果认为理由不成立,会通知公安机关立案。

警察不立案，通常不是因为“不作为”，而是因为案件在法律上、证据上或操作上不符合刑事立案的条件，面对诈骗，保持冷静，第一时间、全面地收集和保存所有证据，然后向公安机关报案,是最高效的做法。

同时也要有合理的心理预期，尤其是对于电信网络诈骗，由于犯罪手段的隐蔽性和复杂性，破案和追回损失的道路往往非常漫长和艰难，但无论如何，报案都是必要的第一步，这不仅是为自己维权,也是在为打击犯罪贡献一份力量。