现货诈骗会抓代理商吗？

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摘要： 这是一个非常重要且常见的问题，是的，抓代理商，而且代理商是打击和惩处的重点对象之一，这里的“代理商”需要分情况讨论，因为他们的角色、责任和最终受到的法律待遇有很大不同，我们可以将他...

这是一个非常重要且常见的问题。是的，抓代理商，而且代理商是打击和惩处的重点对象之一。

（图片来源网络，侵删）

这里的“代理商”需要分情况讨论，因为他们的角色、责任和最终受到的法律待遇有很大不同，我们可以将他们分为几类来看：

核心犯罪集团成员（主犯、头目）

这类“代理商”通常不是传统意义上的代理销售产品，而是诈骗平台的“总代理”、“区域代理”或“合伙人”，他们是诈骗团伙的核心成员，负责平台的搭建、运营、资金流转和发展下线。

角色与行为：
- 搭建平台： 负责或指使技术人员搭建虚假的现货、期货、股票交易平台。
- 制定规则： 设定后台数据，可以随意控制行情、盈亏，确保所有客户最终都是亏损。
- 发展下线： 招募大量的“业务员”（喊单老师、客服），建立金字塔式的推广团队。
- 资金洗钱： 通过多个第三方支付平台或个人账户，将受害者的资金层层转移，最终流入他们自己的口袋。
法律后果：
（图片来源网络，侵删）
- 定性： 构成诈骗罪、组织领导传销活动罪、非法经营罪等多个罪名。
- 处罚： 作为主犯，他们是打击的首要目标，一旦被抓捕，将面临非常严厉的刑事处罚，通常是十年以上有期徒刑、无期徒刑，并处罚金或没收财产，如果诈骗数额特别巨大，甚至可能判处死刑。

这类代理商通常是核心团队的下线,但扮演了非常重要的角色，是诈骗链条上的关键一环。

角色与行为：
- 团队管理： 负责管理一个由数十甚至上百名业务员组成的团队，对他们进行培训、下达业绩指标。
- 业绩分成： 他们的收入主要来自整个团队的业绩提成，提成比例很高，因此有极强的动机去推动团队进行诈骗活动。
- 直接诈骗： 有时也会亲自上阵，扮演“老师”或“客服”，直接对受害者进行诱骗。
法律后果：
- 定性： 同样构成诈骗罪，通常被认定为主犯或重要主犯，因为他们虽然不是平台的所有者，但在整个犯罪活动中起到了组织、策划、指挥的核心作用。
- 处罚： 将面临长期的有期徒刑，并处罚金，刑期会根据其涉案金额、在犯罪中的地位和作用、获利金额等因素综合判定。

这类代理商处于金字塔的底层,他们往往也是受害者，只是受害的程度不同。

（图片来源网络，侵删）

角色与行为：
- 被动执行： 他们自己可能也相信这是一个“正规”的、能赚钱的项目，他们按照上级的指示，通过电话、微信、社交软件等方式，按照固定的“话术”去拉人、开户。
- 信息不对称： 他们通常对后台可以操控行情等内幕毫不知情，以为只是在推广一个金融产品，并从中赚取少量佣金。
- 自身投资： 很多底层代理自己也会投入资金，最终和普通受害者一样血本无归。
法律后果：
- 定性： 他们的行为在客观上帮助了诈骗犯罪，可能构成诈骗罪的共犯，但司法实践中会严格区分其主观意图。
- 处罚：
  - 如果明知是诈骗而参与： 即使是底层代理，只要能证明其主观上“明知”，依然要承担刑事责任，但会作为从犯处理，依法从轻、减轻或免除处罚。
  - 如果确实被蒙蔽，不知情： 法律上会倾向于将其认定为受害者，而不是犯罪分子，他们可能会被要求提供证据、指证上层犯罪分子，但一般不会追究其刑事责任。

抓，而且重点抓： 执法机关在打击现货诈骗时，采取“打蛇打七寸”的策略，不仅要抓平台背后的老板，更要抓那些发展了庞大下线网络的各级“代理商”，他们是诈骗模式的“放大器”和“执行者”。
区分是关键： 法律的核心是主观意图和客观行为，是否被抓、被抓后如何判，关键在于：
- 你在犯罪中扮演什么角色？（是策划者、组织者，还是仅仅是执行者？）
- 你是否知道这是骗局？（你是否明知平台是假的，还是真的被上层骗了？）
- 你的获利有多少？（获利越多，责任越大。）
对普通人的警示：
- 警惕高回报诱惑： 任何承诺“稳赚不赔”、“高回报”的投资，尤其是通过社交网络拉你入群的，99%是骗局。
- 核实平台资质： 在国内进行任何金融投资，务必确认平台是否受证监会（中国证券监督管理委员会）等正规机构监管，可以通过查询监管牌照来验证。
- 不要成为“代理”： 如果有人让你帮忙“拉人头”并承诺高额返利，这很可能就是传销式诈骗的套路，参与其中，不仅可能血本无归，还可能触犯法律，从受害者变成罪犯。