北京电信收藏品诈骗案

摘要： 案件概述“北京电信收藏品诈骗案”是指以北京某文化公司（或其关联公司）为载体，利用电话、短信等方式，针对全国各地的中老年人群体，以高价回收、拍卖、投资为诱饵，进行虚假的纪念币、邮票、...

案件概述

“北京电信收藏品诈骗案”是指以北京某文化公司（或其关联公司）为载体，利用电话、短信等方式，针对全国各地的中老年人群体，以高价回收、拍卖、投资为诱饵，进行虚假的纪念币、邮票、纪念册等收藏品销售和诈骗的特大案件。

该案件涉案金额巨大,受害人数众多，分布广泛，对许多受害者的家庭造成了严重的经济损失和精神打击，因此引起了社会各界的广泛关注。

犯罪模式与手法解析

该案的核心手法是典型的“收藏品诈骗”模式，可以分解为以下几个步骤：

精准锁定目标群体：

• 渠道： 通过非法购买或交换公民个人信息，获取大量中老年人的联系方式。
• 画像： 犯罪团伙主要锁定那些有一定积蓄、对国家发行的纪念币、邮票等有情怀或投资兴趣，但信息相对闭塞、缺乏专业鉴别能力的中老年人。

初步接触，建立信任：

• 话术： 冒充“XX收藏协会”、“XX钱币邮票交易中心”、“资深收藏顾问”等身份，通过电话或短信联系受害者。
• 话术通常以“国家发行”、“限量发行”、“意义重大”、“即将升值”等关键词开头，让受害者产生初步的兴趣和信任。“您好，我们中心发现您之前购买过我们的藏品，现在有一套非常珍贵的‘建党纪念币’限量版，内部人员可以优先认购……”

伪造权威，虚假宣传：

• 制作虚假材料： 犯罪团伙会伪造各种“权威证书”、“鉴定报告”、“收藏家协会会员证”、“拍卖合同”等文件，并通过邮件、微信等方式发送给受害者，以证明所售藏品的“真实”和“价值”。
• 营造抢购氛围： 声称该藏品“数量有限”、“仅剩几套”、“内部认购价”，催促受害者尽快决定，制造一种“错过就没了”的紧迫感，让受害者来不及思考和核实。

分步实施，层层加码：

• 第一步：小额购买，尝到甜头。 骗子可能会先以较低的价格让受害者购买一两件藏品，并承诺短期内高价回收，当受害者真的收到藏品后，骗子会信守承诺，返还少量“利润”或“回购款”，这一步是为了彻底打消受害者的戒备心，让他们觉得这是一个“靠谱”的投资。
• 第二步：高价诱惑，诱导升级。 在受害者放松警惕后，骗子会“无意中”透露，他们手头有一套更“珍贵”、更具收藏价值和升值潜力的“大全套”或“珍稀版”，但价格更高，他们用天花乱坠的“未来价值”描绘，诱导受害者投入更多的积蓄。
• 第三步：虚构平台，实施诈骗。 当受害者投入大量资金后，骗子会引导他们加入一个虚假的“线上交易平台”或“拍卖群”，在这个平台上，藏品的价格被肆意抬高，显示成交活跃，骗子会不断有“托儿”（同伙）在群里晒出成交截图，制造市场火爆的假象，进一步诱骗受害者继续购买或缴纳“拍卖保证金”、“服务费”等。

拉黑失联，诈骗完成：

• 资金到账： 当受害者的积蓄被榨干，或者意识到可能被骗时，骗子会以“系统维护”、“藏品正在鉴定”、“拍卖会延期”等借口拖延。
• 人间蒸发： 当受害者要求退款或查询藏品时，会发现电话被拉黑、微信被删除、公司人去楼空，所谓的“交易平台”和“拍卖群”也随之解散，诈骗团伙完成收割并消失。

案件特点与危害

• 集团化、专业化运作： 该案并非个人作案，而是有明确分工的犯罪团伙，包括“话务组”、“讲师组”、“技术组”、“财务组”等，组织严密，话术经过专业培训。
• 利用信息不对称： 充分利用中老年人在收藏品鉴定、市场行情、法律法规等方面的知识盲区。
• 心理操控精准： 深谙人性弱点，利用人们的怀旧情怀、投资欲望和对“权威”的信任进行精准诈骗。
• 社会危害巨大：
  • 财产损失： 许多受害者毕生积蓄被骗，导致家庭生活陷入困境。
  • 精神创伤： 骗局不仅造成经济损失，更给受害者带来了巨大的精神打击、家庭矛盾和信任危机。
  • 破坏市场秩序： 严重扰乱了合法、健康的收藏品市场秩序，损害了行业的声誉。

案件侦破与审判

• 警方介入： 随着报案人数增多，北京警方高度重视，成立专案组展开调查，通过追踪资金流向、锁定通讯信息、分析作案模式，最终锁定了以张某为首的犯罪团伙。
• 抓捕归案： 警方在全国多地展开统一抓捕行动，成功将该犯罪团伙的主要成员和骨干力量一网打尽，并查获了大量的作案工具、虚假文书和赃款。
• 法院审理：
  • 罪名： 被告人张某等人因诈骗罪被提起公诉。
  • 判决结果： 法院经审理认为，该犯罪团伙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，主犯张某被判处有期徒刑十一年，并处罚金；其余团伙成员也根据其在犯罪中的地位和作用，被判处了三年至十年不等的有期徒刑，并处罚金，法院责令被告人退赔所有受害人的经济损失。

防范与警示

“北京电信收藏品诈骗案”为全社会敲响了警钟，提醒我们：

1. 保持理性，警惕“天上掉馅饼”： 任何承诺“稳赚不赔”、“短期暴利”的投资都需高度警惕，收藏品市场有其自身的规律和价值，不存在只涨不跌的神话。
2. 核实信息，多方求证： 对于任何推销电话、短信或网络信息，尤其是涉及金钱交易的，务必通过官方渠道或第三方权威机构进行核实，不要轻信所谓的“内部消息”和“专家推荐”。
3. 保护个人信息： 不要轻易泄露个人电话、身份证号、家庭住址等敏感信息，从源头上减少被诈骗分子盯上的风险。
4. 子女多加关心： 子女应多与家中长辈沟通，普及防诈骗知识，帮助他们提高辨别能力，引导他们通过正规渠道进行收藏或投资。
5. 及时报警，保留证据： 一旦发现自己可能被骗，应立即保存好所有聊天记录、转账凭证、通话录音等证据，第一时间向公安机关报案。

北京电信收藏品诈骗案是一起典型的利用收藏品市场进行电信网络诈骗的恶性案件,它的成功告破，彰显了司法机关打击犯罪的决心，也为广大民众，特别是中老年人群体，上了一堂深刻的防骗教育课。