诈骗与合同诈骗的案例

摘要： 核心区别：一个关键点理解诈骗罪与合同诈骗罪的关键在于犯罪行为是否发生在签订、履行合同的过程中，并利用了合同这一形式，诈骗罪 (普通诈骗)：是一个兜底性罪名，只要行为人以非法占有为目...

核心区别：一个关键点

理解诈骗罪与合同诈骗罪的关键在于犯罪行为是否发生在签订、履行合同的过程中，并利用了合同这一形式。

• 诈骗罪 (普通诈骗)：是一个兜底性罪名，只要行为人以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物，就构成诈骗罪，其手段多种多样,不限于合同。
• 合同诈骗罪：是特殊罪名，它要求诈骗行为必须发生在签订、履行合同的过程中，行为人利用合同的合法形式，掩盖其非法占有的目的，从而骗取对方财物，可以理解为“披着合同外衣的诈骗”。

简单比喻：

• 诈骗罪：就像一个人在路上拦住你，编个故事（如“我钱包丢了，借我点钱回家”）骗你的钱,他没有和你签订任何文件。
• 合同诈骗罪：就像一个人以“合作开发项目”为由，和你签订一份看似正规的合同，然后以各种理由（如“需要前期运作费”、“保证金”）让你把钱打给他，拿到钱后就消失，整个过程都围绕这份“合同”进行。

诈骗罪案例

诈骗罪的范围非常广,以下是几种常见类型的案例：

冒充客服退款诈骗（电信网络诈骗）

• 案情简介： 小王在一家网店购买了一件衣服，第二天，他接到一个自称“网店客服”的电话，对方能准确报出小王的姓名、订单号和购买的商品，客服称，由于系统错误，小王的订单被误操作为“代理商”级别，需要立即退款，否则每月会自动扣费500元，客服引导小王添加其QQ，并发送了一个“退款链接”，小王点击链接后，被要求填写银行卡号、密码和收到的验证码，结果,银行卡内的5000元被瞬间转走。

• 犯罪手段分析：

  
  （图片来源网络，侵删）
  1. 冒充身份：骗子冒充网店客服,利用了消费者对官方客服的信任。
  2. 虚构事实：编造“系统错误”、“代理商扣费”等谎言，制造紧张气氛，让受害人急于“退款”。
  3. 诱导操作：通过发送钓鱼链接,骗取受害人的银行账户信息和验证码。
  4. 非法占有目的：整个骗局的目的就是直接将受害人银行卡内的钱转走。

• 定性：此案构成诈骗罪，虽然也涉及“合同”（买卖合同），但诈骗的核心手段（冒充客服、钓鱼链接）并非主要依赖于合同的签订和履行过程，而是利用了信息不对称和受害人的恐惧心理,通常以诈骗罪定罪。

“杀猪盘”情感诈骗

• 案情简介： 李女士在社交软件上结识了一名男子“王先生”，王先生英俊、体贴，对李女士关怀备至，两人很快确立了恋爱关系，在交往一段时间后，王先生开始向李女士透露自己有一个“内部消息”的投资平台，声称回报率极高，但需要“内部关系”才能加入，他先是自己投入少量资金并展示高额回报截图，怂恿李女士一起投资，李女士深信不疑，先后投入了50万元，当李女士想提现时，发现平台无法登录,王先生也消失了。

• 犯罪手段分析：

  1. 建立感情：通过长期、虚假的情感投入,获取受害人的信任和依赖。
  2. 虚构投资机会：利用受害人渴望赚钱的心理，编造一个“稳赚不赔”的投资项目。
  3. 骗取资金：以“共同投资”为名,诱骗受害人将大额资金转入骗子控制的账户。

• 定性：此案构成诈骗罪，骗子虽然可能也签订过虚假的“投资协议”，但其核心是利用了情感关系，而非合同本身的法律约束力，合同在这里只是一个辅助道具,因此仍以诈骗罪论处。

  
  （图片来源网络，侵删）

合同诈骗罪案例

合同诈骗罪的关键在于“利用合同”,以下是几种典型场景：

虚构货源，签订购销合同诈骗

• 案情简介： 张某声称自己有“内部渠道”可以低价购买紧俏的“飞天茅台”酒，他与一家烟酒行老板李某签订了《购销合同》，约定张某先提供少量样品，李某验货合格后支付50%预付款，张某再发货，李某看到样品后确认为真，便向张某账户转账50万元，张某收到款项后，以“物流出问题”、“需要疏通关系”等理由一再拖延，最后失联，经查，张某根本没有货源,样品也是从其他渠道购来的假酒。

• 犯罪手段分析：

  1. 签订合同：张某主动提出并签订了一份内容完备的《购销合同》,使整个交易看起来合法正规。
  2. 履行部分合同：提供了少量样品，履行了合同的“表象”,让李某相信其履约能力。
  3. 骗取预付款：在合同履行过程中，以收取“预付款”为名,骗取了对方的大额资金。
  4. 根本无履约能力：张某从始至终就没有履行合同的真实意图和能力,其目的就是骗取预付款。

• 定性：此案构成合同诈骗罪，张某的全部行为都围绕这份购销合同展开，利用了合同作为交易凭证和信任基础的功能，骗取合同相对方的财物,这是合同诈骗罪的经典形态。

以虚假项目为名，签订合作开发合同诈骗

• 案情简介： 某公司“空壳公司”负责人王某，伪造了与某政府部门的“合作开发意向书”和项目规划图，他以“高科技农业生态园”项目为诱饵，与另一家公司“实力公司”签订了《项目合作开发合同》，约定“实力公司”先投入200万元作为项目启动资金，用于前期土地租赁和规划设计，王某收到200万元后，并未用于项目，而是将钱用于个人挥霍和偿还债务，当“实力公司”要求查看项目进展时，王某以各种理由推脱，最终项目毫无进展,人也消失了。

• 犯罪手段分析：

  1. 利用合同：通过签订正式的合作开发合同,掩盖其非法占有的目的。
  2. 虚构履约能力：伪造政府文件和项目资料,让合作方误以为项目真实可靠。
  3. 骗取启动资金：在合同签订之初，就骗取了用于项目启动的资金,并占有挥霍。

• 定性：此案构成合同诈骗罪，王某的行为完全发生在合同的签订和（虚假）履行过程中,合同是其实施诈骗的核心工具。

总结与对比

如何区分司法实践中的界限？

这是一个难点，有时一个案件既符合诈骗罪的特征，也符合合同诈骗罪的特征，根据“特别法优于一般法”的原则，如果一个行为同时触犯两个罪名，通常优先适用特殊罪名，即合同诈骗罪。

司法机关在区分时,会重点考察：

1. 行为人与被害人之间是否存在合同关系？
2. 诈骗行为是否是围绕合同的签订、履行展开的？
3. 行为人是否利用了合同的信任功能和法律效力？

如果答案是肯定的，那么就倾向于认定为合同诈骗罪，如果仅仅是借用了合同的“名”，但骗取财物的核心手段与合同无关，则认定为诈骗罪。