合同诈骗罪的立案标准

摘要： 合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为，其核心在于“以非法占有为目的”和“利用合同作为诈骗手段”，根据中国法律规定，合同诈骗罪...

合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为，其核心在于“以非法占有为目的”和“利用合同作为诈骗手段”。

根据中国法律规定，合同诈骗罪的立案标准主要依据骗取财物的数额来确定，主要依据是《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》和公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》。

核心立案标准（数额标准）

根据上述规定,合同诈骗罪的立案追诉标准如下：

1. 数额较大（起点标准）

   • 个人进行合同诈骗，数额在2万元以上的,应予立案追诉。
   • 单位进行合同诈骗，数额在20万元以上的,应予立案追诉。
   • 法律后果：一旦达到此标准，公安机关就应立案侦查，如果证据确凿，个人将面临三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

2. 数额巨大（加重标准）

   • 个人进行合同诈骗，数额在20万元以上的。
   • 单位进行合同诈骗，数额在100万元以上的。
   • 法律后果：将面临三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

3. 数额特别巨大（更重标准）

   • 个人进行合同诈骗，数额在100万元以上的。
   • 单位进行合同诈骗，数额在500万元以上的。
   • 法律后果：将面临十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

特殊情况下的立案标准

除了上述基本数额标准外，司法解释还规定了一些特殊情况，即使未达到上述数额标准，也可能被立案追诉，这些情况通常表明行为的社会危害性极大,或者行为人的主观恶性很深。

个人进行合同诈骗，数额在1万元以上不满2万元，但同时具有下列情形之一的，也应予立案追诉：

1. 救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的，这类资金有特殊用途,被骗取的社会影响极坏。
2. **诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的**，行为人利用对方的弱势地位,情节恶劣。
3. 造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的,诈骗行为直接导致了严重的后果。
4. 诈骗集团的首要分子**，在共同犯罪中起组织、领导作用,社会危害性大。
5. 曾因诈骗犯罪受过刑事处罚或者一年内曾因诈骗受过行政处罚的，属于惯犯或屡犯，主观恶性深,人身危险性大。
6. **挥霍骗取的财物，致使骗取的财物无法返还的**,表明其非法占有的目的非常明确。
7. 使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的**，用骗来的钱去赌博、贩毒等,扩大了社会危害。
8. 其他严重情节**的，这是一个兜底条款,由司法机关根据具体案情判断。

如何区分合同诈骗罪与合同纠纷？

这是司法实践中的一个难点，关键在于判断行为人是否具有“非法占有目的”。

报案时需要准备哪些材料？

如果你怀疑自己遭遇了合同诈骗，向公安机关报案时,建议准备以下材料：

1. 书面报案材料：详细写明被骗的经过，包括时间、地点、人物、事件起因、经过、结果等。
2. 身份证明：报案人、被害人的身份证复印件。
3. 合同文本：双方签订的合同原件或复印件。
4. 沟通记录：相关的电子邮件、微信聊天记录、短信、通话录音等。
5. 资金往来凭证：银行转账记录、支付宝/微信转账截图、收据、发票等,证明款项已经支付。
6. 对方信息：对方的身份信息（如果是个人）、公司信息（如果是公司，包括营业执照、工商信息等）。
7. 其他证据：能证明对方存在诈骗行为的证据，如虚假宣传材料、对方承诺无法兑现的证据、对方失联的证据等。

合同诈骗罪的立案标准，核心是“数额”，个人2万元、单位20万元是基本门槛，法律也充分考虑了行为的社会危害性，对于特定对象和特定情节，即使数额未达标准，也可以追究刑事责任，在实践中，区分合同诈骗与合同纠纷的关键在于行为人主观上是否具有“非法占有目的”，如果您怀疑自己被骗，应及时收集证据并向公安机关报案,由司法机关依法进行判断。