合同诈骗罪立案标准是什么？

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摘要： 公安机关决定是否立案,主要围绕一个核心问题：“有没有证据表明，犯罪嫌疑人以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取了对方当事人数额较大的财物？”这个核心问题可以拆解为以下几个...

公安机关决定是否立案,主要围绕一个核心问题：“有没有证据表明，犯罪嫌疑人以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取了对方当事人数额较大的财物？”

这个核心问题可以拆解为以下几个关键立案条件,这些条件必须同时满足，才能构成合同诈骗罪并予以立案。

合同诈骗罪的立案条件详解

根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，合同诈骗罪的立案标准主要包含以下四个方面：

客体要件：侵犯了双重客体

合同诈骗罪不仅侵犯了公私财产所有权,还侵犯了国家对经济合同的管理秩序和市场诚信体系，这是它区别于普通诈骗罪的重要特征，立案时，公安机关会首先确认案件是否涉及合同关系，这是定性为合同诈骗的前提。

客观要件：实施了法定的诈骗行为

这是立案审查的核心和重点，根据刑法规定，以下五种行为之一，且数额达到标准，即可构成本罪：

以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的。
- 解释：根本就不存在这个“公司”，或者盗用、冒用其他公司的名义与他人签订合同，A根本没有注册公司，却伪造一个“XX贸易公司”的公章去签合同。
- 立案审查要点：核实签约主体的真实性和合法性。
以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。
- 解释：提供假的银行汇票、本票、支票，或者假的房产证、土地使用证等作为担保，让对方相信自己有履约能力。
- 立案审查要点：审查担保文件的真实性和有效性。
没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。
- 解释：俗称“钓鱼式”诈骗，骗子本身没有能力履行全部合同，但先拿出少量资金或履行一小部分合同，制造自己有诚意、有能力的假象，骗取对方信任后，签订更大的合同并骗取更多财物。
- 立案审查要点：审查行为人是否从一开始就缺乏履约能力，以及其“先小后大”的行为模式是否具有明显的欺骗性。
收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。
- 解释：拿到对方的财物后，不是用于履行合同，而是直接消失，或者以各种理由拖延、躲避，最终无法联系。
- 立案审查要点：行为人是否在获取财物后，有明显的逃避行为。
以其他方法骗取对方当事人财物的。
- 解释：这是一个兜底条款，涵盖了其他利用合同进行诈骗的情形，通过签订“阴阳合同”（一份用于备案，一份是真实约定）骗取财物，或者利用互联网、电子商务等新型手段进行合同诈骗。
- 立案审查要点：审查行为人的手段是否具有“利用合同”和“非法占有”的本质特征。

主体要件：任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人和单位

自然人：年满16周岁、精神正常的个人都可以构成本罪。
单位：公司、企业、事业单位、机关、团体等单位，为了单位利益，经单位决策机构决定，实施了合同诈骗行为，也可以构成单位合同诈骗罪。

主观要件：必须以“非法占有为目的”

这是合同诈骗罪与合同纠纷最根本的区别，也是公安机关立案时最难认定也是最关键的一点。

“非法占有为目的”的含义：指行为人签订合同的意图不是为了获取合同约定的对价（如货物、服务等），而是想通过签订合同这个形式，直接将对方的财物据为己有，永久或长期非法控制，并不打算归还或履行合同。
如何认定“非法占有为目的”？ 由于这是主观意图，无法直接看到，司法机关会根据行为人的客观表现来综合推定，根据最高人民法院的司法解释，以下情况可以推定行为人有“非法占有为目的”：
1. 明知没有履行合同的能力，仍然骗取对方财物并潜逃的。
2. 隐匿合同标的物，或擅自处分、拒不返还的。
3. 没有实际履行能力，以先履行小额合同或部分合同的方法，诱骗对方继续签订和履行合同的。
4. 收受对方给付的货物、货款、预付款或者担保财产后，无正当理由拒不履行合同义务，也不返还的。
5. 挥霍对方财物，致使无法返还的。
6. 使用对方财物进行违法犯罪活动的。
7. 因经营亏损、无力偿还而隐匿、销毁财产或虚假破产的。
反之，如果行为人因为市场风险、经营不善、管理混乱等客观原因导致无法履行合同，并且有积极履行合同的意愿和行为（如积极筹款、与对方协商解决方案等），则通常被认定为民事合同纠纷，不构成犯罪。