投资方对外投资决议模板适用哪些场景？

摘要： [公司全称] 关于对外投资设立 [目标公司名称/项目名称] 的决议会议名称： [公司全称] 第 [X] 届第 [X] 次股东会/董事会会议会议时间： [XXXX年XX月XX日] [...

[公司全称] 关于对外投资设立 [目标公司名称/项目名称] 的决议

会议名称： [公司全称] 第 [X] 届第 [X] 次股东会/董事会会议 会议时间： [XXXX年XX月XX日] [XX时XX分] 会议地点： [公司会议室地址 或 线上会议平台] 会议性质： 临时会议 / 定期会议 召集人： [董事会/董事长/执行董事/持有1/10以上表决权的股东] 主持人： [主持人姓名及职务，如：董事长XXX]

会议应到股东/董事： [总人数] 人 实到股东/董事： [实到人数] 人 代表表决权总数： [XX]%，股东代表 [XX]% 的表决权，董事全体出席。

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《[公司全称]章程》的有关规定。

会议审议并一致通过/以 [XX] 票同意、[XX] 票反对、[XX] 票弃权的结果通过了以下议案：

议案名称：关于审议公司对外投资设立 [目标公司名称]（或“投资 [XX项目]”）的议案

投资背景与目的：

为顺应 [行业/市场] 发展趋势，抢抓发展机遇，进一步提升公司核心竞争力及市场占有率，实现公司战略发展目标，公司拟对外投资 [具体事项，如：设立新公司、参股现有公司、收购资产等]，本次投资符合公司整体发展规划，有利于优化公司产业布局，拓展新的业务增长点，提升公司持续盈利能力，为股东创造更大价值。

投资方案概述：

1. 投资主体： [公司全称]（以下简称“公司”）
2. 投资标的： [详细描述投资标的，
   • 设立新公司： 投资设立一家有限责任公司，暂定名为“[目标公司名称]”（最终以工商登记为准）。
   • 股权收购： 收购 [目标公司名称] [XX]% 的股权。
   • 项目投资： 对 “[XX项目]” 进行投资，]
3. 投资方式： [具体方式，货币出资、实物出资、知识产权出资、土地使用权出资等，]
4. 投资金额： 公司本次投资总额为人民币 [大写金额] 元整（¥ [小写金额] 元）。
   • 以货币方式出资的金额为人民币 [大写金额] 元整（¥ [小写金额] 元）。
   • 以实物/知识产权等非货币方式出资的，需另行评估作价，作价金额为人民币 [大写金额] 元整（¥ [小写金额] 元）。
5. 资金来源： 公司自有资金及/或自筹资金。
6. 投资期限： 本次投资预计在 [XXXX年XX月XX日] 前完成。
7. 被投资方基本情况（如适用）：
   • 公司名称：[目标公司名称]
   • 注册资本：人民币 [XX] 万元
   • 注册地址：[XX省XX市XX区]
   • 经营范围：[XX]
   • 股权结构：[我方持股XX%，其他股东为XX等]
   • （若为股权收购）收购方名称：[转让方名称]
8. 公司委派人员： 公司将委派 [姓名] 同志担任 [目标公司] 的 [董事长/执行董事/总经理/董事] 等职务，并委派 [姓名] 同志担任 [监事] 职务，具体人选及授权范围另行确定。

可行性分析（可选，但建议包含）：

• 市场前景： [简述目标行业或市场的规模、增长趋势及发展潜力，]
• 技术优势： [简述公司在技术、专利或运营模式方面的优势，]
• 财务预测： [简述对本次投资的回报周期、预期收益率等初步财务预测，]
• 风险分析： [简述可能面临的市场风险、政策风险、管理风险等，并提出初步的应对措施，]
• 综合分析，本次投资在战略和财务上均具有可行性。

授权事项：

同意公司授权 [具体负责人姓名及职务，如：总经理XXX] 全权负责办理本次投资相关的全部事宜，包括但不限于：

1. 签署与本次投资相关的所有法律文件（如投资协议、公司章程、股东协议、出资协议等）；
2. 办理本次投资的工商登记、备案、审批等手续；
3. 开立银行账户、办理出资款项的支付与划转；
4. 办理与本次投资相关的其他一切必要事宜。

本次授权自本决议作出之日起生效,至本次投资相关事宜全部办理完毕之日止。

其他事项：

本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》或相关监管法规规定的重大资产重组。

表决结果：

同意：[XX] 票 反对：[XX] 票 弃权：[XX] 票

决议结论：

本议案获得通过。

与会股东/董事签字/盖章：

（公司盖章）

[公司全称]（盖章）

[XXXX年XX月XX日]

使用说明与注意事项

1. 股东会 vs. 董事会：

   • 有限责任公司： 修改公司章程、增加或减少注册资本、合并、分立、解散、变更公司形式、对外投资等重大事项，必须由股东会决议，日常的经营决策可由董事会或执行董事决定。
   • 股份有限公司： 上述重大事项也必须由股东大会决议，董事会负责制定投资方案，提交股东大会审议。
   • 请务必根据贵公司《章程》的规定，确定应由哪个机构进行审议和表决。

2. “对外投资”的范围：

   • 设立子公司、分公司。
   • 与他人共同投资,设立新的公司或合伙企业。
   • 购买其他公司的股权或股票。
   • 对其他企业提供借款或进行债权投资。
   • 购买房产、土地、大型设备等重大固定资产投资。
   • 进行委托理财、证券投资等。
   • 重要提示： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，达到一定金额或比例的对外投资，可能需要更高层级（如股东会）的决议，甚至需要代表2/3以上表决权的股东通过，请务必核实相关法律规定。

3. 非货币出资：

   • 如果涉及以实物、知识产权、土地使用权等非货币财产出资，必须经过有合法资质的评估机构进行评估作价，核实财产，不得高估或低估，相关评估报告应作为本决议的附件。

4. 附件：

   • 为了决议的严谨性,建议将以下文件作为附件：
     • 《投资协议》（草案）
     • 《目标公司章程》（草案）
     • 《尽职调查报告》（如有）
     • 《资产评估报告》（如涉及非货币出资）
     • 股东/董事的授权委托书（如适用）

5. 公司盖章：

   决议文本末尾必须加盖公司公章,以示其法律效力。

6. 法律咨询：

   本模板为通用范本,对于重大、复杂的投资项目，强烈建议在决策前咨询专业律师的意见，以确保所有程序合法合规，最大限度地规避法律风险。