个人合同诈骗立案金额标准是多少？

摘要： 立案标准不等于定罪标准，立案标准是公安机关决定是否受理案件并进行侦查的门槛,而定罪标准是法院最终判决有罪时所需要达到的证据和情节要求，个人合同诈骗罪的立案，主要依据是最高人民检察院...

立案标准不等于定罪标准，立案标准是公安机关决定是否受理案件并进行侦查的门槛,而定罪标准是法院最终判决有罪时所需要达到的证据和情节要求。

个人合同诈骗罪的立案，主要依据是最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》（以下简称《立案追诉标准（二）》）中的相关规定。

核心立案标准：数额较大

根据《立案追诉标准（二）》第七十七条的规定，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的,应予立案追诉。

这里的“二万元”是个人合同诈骗罪的最低门槛，只要个人骗取的财物达到了这个数额,公安机关就应当立案。

立案标准的细化与补充

除了上述核心的“数额较大”标准，法律还规定了其他几种情况，即使没有达到2万元，也可能被立案，这体现了对“情节恶劣”行为的打击。

数额未达2万，但情节严重的

如果个人骗取的财物虽未达到2万元，但具有以下情形之一的,公安机关也应当立案追诉：

• 合同诈骗未遂：已经着手实施诈骗行为，但由于意志以外的原因未能得逞，且具有下列情形之一：
  • 造成对方当事人（单位）直接经济损失在二万元以上的；
  • 未遂的数额接近二万元，并具有其他严重情节的（如使用伪造、变造的票据，多次实施诈骗等）；
  • 曾因合同诈骗受过刑事处罚或者二次以上行政处罚,又进行合同诈骗的。

简单理解：即使一分钱没骗到手，但你的行为已经给对方造成了2万元以上的实际损失，或者你的诈骗行为非常恶劣（比如用了假合同、假公章），即使金额小,也可能被立案。

特殊对象的合同诈骗

除了上述普遍标准，针对一些特殊对象或行为，立案门槛会更低,体现了对这些重点领域的保护：

• 救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物：利用合同骗取这些特定款物的，数额在五千元以上的，应予立案追诉，因为这些款项具有特殊的社会保障和公益性质,法律保护力度更大。
• 伪造、变造、作废的票据或者虚构的产权证明：作为担保，骗取对方当事人财物，数额在一万元以上的，应予立案追诉，这种行为本身就极具欺骗性,风险很高。

如何判断是否构成“合同诈骗罪”？

公安机关在决定是否立案时，不仅要看金额，还会综合审查案件是否满足合同诈骗罪的构成要件，这是区分“合同纠纷”和“合同诈骗罪”的关键。

主观方面：以非法占有为目的

这是最核心的主观要件，行为人签订合同时，根本没有想履行合同的诚意，其目的是为了直接非法占有对方的财物，司法实践中,会根据以下情况综合判断：

• 签订合同时是否没有履约能力：明明自己没有资金、货源、生产能力,却夸大实力签订合同。
• 是否携带货款、货物等货物、货款、预付款或者定金后逃跑：拿到钱或货后立刻消失。
• 是否挥霍对方财物，致使无法返还：拿到钱后用于个人高消费、赌博等,而不是用于合同约定的经营活动。
• 是否使用对方财物进行违法犯罪活动：如将骗来的钱用于非法集资、贩毒等。
• 是否隐匿、销毁账目、或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还财物。
• 没有履行合同的实际行为，或者仅为履行合同象征性地做准备。

客观方面：在签订、履行合同过程中使用欺诈手段

行为人必须采用了欺骗手段，使得对方当事人产生错误认识，并基于这种错误认识“自愿”交付了财物,常见的欺诈手段包括：

• 虚构主体：冒用他人名义、使用虚假的身份证明等。
• 冒用他人名义：未经授权以他人名义签订合同。
• 伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保。
• 没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同（俗称“钓鱼合同”）。
• 收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿。
• 以其他方法骗取对方当事人财物。

侵害的客体：复杂客体

合同诈骗罪不仅侵犯了公私财产所有权,还破坏了国家对合同的管理制度和市场秩序。

合同诈骗罪与合同纠纷的区别

这是实践中最容易混淆的地方,也是立案审查的重点。

个人合同诈骗罪的立案标准可以概括为以下几点：

1. 基本门槛：骗取财物数额达到2万元。
2. 情节门槛：即使数额未达2万元，但造成对方直接经济损失2万元以上，或具有其他严重情节（如多次诈骗、曾受过处罚等）。
3. 特殊门槛：骗取救灾、扶贫等特定款物，数额达5000元以上；或使用虚假票据/产权证明担保，骗取财物数额达1万元以上。
4. 核心前提：公安机关会审查案件是否具有“以非法占有为目的”和“使用欺诈手段”这两个核心构成要件,以区分合同诈骗罪与普通的合同纠纷。

如果您怀疑自己遇到了合同诈骗，建议：

• 立即收集证据：包括合同、转账记录、沟通记录（微信、短信、邮件）、对方的身份信息、虚假承诺的证据等。
• 及时报警：向对方所在地或合同履行地的公安机关报案,并提供尽可能完整的证据材料。
• 寻求法律帮助：咨询专业律师，评估案件性质,制定最佳维权策略。