合同诈骗常见方式有哪些？

摘要： 以下是一些常见的合同诈骗方式，我将它们分门别类进行说明，并结合具体手法和案例,以便您更好地理解， 主体身份虚假类（“假人”骗“真人”）这是最常见、最基础的一类诈骗方式,诈骗方虚构根...

以下是一些常见的合同诈骗方式，我将它们分门别类进行说明，并结合具体手法和案例,以便您更好地理解。

主体身份虚假类（“假人”骗“真人”）

这是最常见、最基础的一类诈骗方式,诈骗方虚构根本不存在的主体或冒用他人名义来骗取信任。

1. 虚构主体，无中生有

   • 手法：行为人凭空捏造一个公司、企业或个体工商户的名称、地址、资质等，伪造营业执照、印章、银行账户等全套文件,然后以该虚假主体的名义与对方签订合同。
   • 特点：这个“公司”是“皮包公司”，可能只有一个空壳，甚至根本不存在注册信息，一旦骗取到财物,便迅速消失。
   • 案例：骗子A在某工业园区租用一个虚拟地址，通过非法渠道制作了一套以“XX国际贸易有限公司”为名的假证照，然后在网上发布虚假的采购信息，与B公司签订大额采购合同，骗取B公司的预付款后,卷款跑路。

2. 冒用他人名义，张冠李戴

   • 手法：未经授权，擅自使用其他公司、单位或个人的名义对外签订合同，这些被冒用的主体通常是具有一定信誉或实力的公司，以此增加合同的“可信度”。
   • 特点：真正的被冒用方对此毫不知情，合同上的签名、印章都是伪造的。
   • 案例：骗子B了解到C公司是行业内有名的企业，信誉良好，于是B伪造了C公司的印章和法人代表的签名，以C公司的名义与D公司签订了设备供应合同,并收取了D公司的定金。

履约能力虚假类（“空头支票”骗“真金白银”）

这类诈骗方式中，行为人的主体可能是真实的,但其根本不具备履行合同的能力或意图。

1. 夸大履约能力，虚构货源

   • 手法：行为人自身没有货源、生产能力或技术能力，却谎称自己拥有雄厚的资金、先进的技术、稳定的货源或独特的渠道,以此诱骗对方签订合同。
   • 特点：在签订合同时，会提供一些看似真实的证明材料（如伪造的供货合同、银行流水、技术专利证书等）,但这些都是为了骗取信任而准备的。
   • 案例：骗子C没有实际生产能力，却向D公司吹嘘自己有独家专利技术，可以生产某种高利润产品，他伪造了专利证书和几家大型企业的采购意向书，与D公司签订了总价值上千万元的供货合同,骗取了启动资金。

2. “钓鱼式”履约，小额履约骗取大额信任

   • 手法：在合同初期，行为人可能会按照合同约定，小额、按时地履行部分义务（如少量发货、支付小额预付款等），以此建立对方的信任感，当对方信任度提高，准备进行大额交易或支付大笔款项时,行为人便卷款消失或找各种理由拒绝继续履行。
   • 特点：这是一种典型的“放长线钓大鱼”的策略，利用对方的信任逐步加大投入,最终骗取巨额财物。
   • 案例：骗子E与F公司签订了一份小额的原料供应合同，前三次，E都准时按质按量交货，F公司非常满意，第四次，F公司向E下了一个大订单并支付了全额货款，但E收到款项后,便再也联系不上了。

合同内容虚假类（“文字游戏”骗“利益”）

这类诈骗方式的核心在于合同条款本身存在陷阱或虚假信息。

1. 伪造、变造关键文件

   
   （图片来源网络，侵删）
   • 手法：在签订合同过程中，伪造或变造对方需要的关键性文件，如产品合格证、质量检验报告、产地证明、提货单、银行保函等。
   • 特点：这些文件是合同履行的重要依据,伪造这些文件意味着从源头上就提供了虚假信息。
   • 案例：骗子F向G公司出售一批“进口”钢材，他伪造了国外的原产地证明、商检报告和海关单据，使G公司相信钢材的质量和来源，G公司支付全款后,F发来的却是劣质的国产钢材。

2. 设置“陷阱条款”，利用合同漏洞

   • 手法：利用对方当事人不熟悉相关法律或合同条款的弱点，在合同中设置一些模糊不清、自相矛盾或对自己有利的“陷阱条款”，一旦对方违约（有时是故意制造对方违约的假象），诈骗方便依据这些条款“合法”地占有对方的财物。
   • 特点：具有很强的隐蔽性，表面上看起来是正常的商业纠纷,实则是精心设计的骗局。
   • 案例：骗子H与I公司签订了一份加工承揽合同，其中对质量验收标准写得极为模糊，I公司完成产品后，H以“不符合质量标准”为由拒收，并依据合同中“高额违约金”条款，要求I公司支付巨额违约金,最终达到非法占有I公司财物的目的。

履行过程欺诈类（“假动作”骗“定金/货款”）

这类诈骗方式发生在合同签订后、履行过程中。

1. 收受对方给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿

   • 手法：这是合同诈骗罪最典型的行为之一，行为人在签订合同时就根本没有履约意图，其目的就是为了骗取对方已经交付的财物，一旦财物到手，便立即更换联系方式、隐藏行踪,逃之夭夭。
   • 特点：行为直接、目的明确，是典型的“非法占有”。
   • 案例：骗子J以购买K公司一批高价值电子产品为名，签订了合同并支付了20%的预付款，K公司发货后，J在提货前便失联，手机关机,办公地址人去楼空。

2. 没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同

   • 手法：这与“钓鱼式”履约类似，但更侧重于“诱骗对方继续投入”，当对方发现小额合同履行有问题或提出质疑时，骗子会以各种理由（如资金周转不灵、原料涨价等）搪塞，并提出签订新的、更大的合同来“弥补”之前的损失,从而骗取更多的财物。
   • 特点：连环套，不断用新的谎言掩盖旧的骗局，让受害者在“沉没成本”的驱使下越陷越深。
   • 案例：骗子L以M公司拖欠货款为由，与N公司签订“债权转让”合同，N公司支付了“债权收购款”，后N公司发现该债权是虚假的，L又谎称可以通过另一笔交易弥补损失,诱骗N公司继续投入资金。

如何区分合同诈骗与民事欺诈？

这是一个关键的法律问题,直接关系到案件的定性。

总结来说，合同诈骗的核心是“骗”，行为人从一开始就设下圈套，根本没有履约的真实意图，而民事欺诈的核心是“欺”，行为人虽然有履约意图，但在履约过程中使用了欺骗手段,导致对方产生错误认识并作出错误处分。

如果您怀疑自己遇到了合同诈骗，应立即收集证据（如合同、转账记录、沟通记录、对方虚假身份信息等），并第一时间向公安机关报案,而不是通过民事诉讼解决。