合同诈骗罪的立案程序

摘要： 什么是“立案”？要明确“立案”的含义，立案是刑事诉讼开始的标志，它是指公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报和自首的材料，以及自己发现的犯罪材料，按照各自的管辖范围进...

什么是“立案”？

要明确“立案”的含义。立案是刑事诉讼开始的标志，它是指公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报和自首的材料，以及自己发现的犯罪材料，按照各自的管辖范围进行审查后，认为有犯罪事实发生并需要追究刑事责任时，决定将其作为刑事案件进行侦查的一种诉讼活动。

立案就是公安机关决定“这个案子要查了”的正式决定，在此之前，可能只是初步的线索或材料。

合同诈骗罪立案程序的完整流程

合同诈骗罪的立案程序通常遵循以下五个主要步骤：

第一步：发现与报案（线索来源）

这是程序的起点,合同诈骗案的线索来源主要有以下几种：

1. 被害人报案（最常见）：

   • 主体：合同的一方当事人（通常是买方、卖方、服务提供方或接受方）。
   • 情形：在签订、履行合同过程中，发现对方以非法占有为目的，采取了虚构事实、隐瞒真相的手段，导致自己遭受了经济损失。
   • 例如：对方公司是皮包公司、伪造了关键资质文件、收到预付款后消失、交付的货物是假冒伪劣产品等。

2. 单位报案：

   如果公司成为合同诈骗的受害者,公司的法定代表人、负责人或其授权的员工可以代表公司向公安机关报案。

3. 群众举报或控告：

   知悉合同诈骗犯罪行为的知情人（如公司内部员工、合作伙伴等）向公安机关举报。

4. 犯罪嫌疑人自首：

   实施了合同诈骗行为的人,主动到公安机关投案并如实供述自己的罪行。

5. 公安机关自行发现：

   公安机关在日常巡逻、办理其他案件或通过大数据分析时，主动发现合同诈骗犯罪的线索。

第二步：接受与审查（初步判断）

公安机关在接到报案后,会立即启动一个初步的审查程序，这是决定是否立案的关键前置环节。

1. 制作《报案笔录》或《接受案件登记表》：

   • 接警民警会详细记录报案人陈述的事实,包括：报案人信息、时间、地点、涉案合同内容、对方当事人信息、诈骗手段、造成的损失等。
   • 报案人需要提供相关证据材料的复印件,如：合同文本、转账凭证、沟通记录（邮件、微信聊天）、对方身份信息、营业执照等。

2. 进行初步审查：

   • 形式审查：材料是否齐全、报案是否符合管辖范围（通常是犯罪地或嫌疑人居住地的公安机关管辖）。
   • 实质审查：这是核心，公安机关会从法律上初步判断：
     • 是否有犯罪事实发生？ 报案人描述的情况是否可能构成犯罪，还是仅仅是普通的民事合同纠纷？
     • 是否需要追究刑事责任？ 行为是否达到刑事立案标准，还是可以通过民事诉讼解决？
     • 是否属于本机关管辖？

3. 区分“合同诈骗”与“经济合同纠纷”：

   • 这是审查中最核心、最困难的一点，公安机关必须区分以下两种情况：
     • 合同诈骗罪（刑事犯罪）：行为人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，核心在于“以非法占有为目的”，即从一开始就没打算履约，目的是骗钱。
     • 经济合同纠纷（民事纠纷）：双方当事人在签订合同时都有履约意愿，但由于客观原因（如市场变化、经营不善、管理失误等）导致无法履行合同，或对合同条款的理解产生争议，这属于平等主体之间的民事纠纷，应通过民事诉讼解决。
   • 公安机关的判断依据：会综合考量行为人的主观意图和客观表现，是否有履行合同的实际能力、是否为履行合同做了实际准备、是否骗取了对方财物后逃匿、是否将财物用于挥霍或高风险活动、是否无正当理由拒不返还财物等。

第三步：决定立案或不立案

根据初步审查的结果,公安机关会做出一个决定：

1. 决定立案：

   • 如果公安机关认为有犯罪事实发生,且需要追究刑事责任，符合《刑法》和《刑事诉讼法》规定的立案标准，便会制作《立案决定书》。
   • 《立案决定书》标志着案件正式进入刑事侦查阶段。

2. 决定不予立案：

   • 如果公安机关认为不构成犯罪,或情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪，或属于民事纠纷、自诉案件等，会制作《不予立案通知书》。
   • 公安机关会将《不予立案通知书》在七日内送达控告人（报案人）。

第四步：送达与复议（救济途径）

如果报案人对公安机关“不予立案”的决定不服，可以采取以下救济措施：

1. 申请复议：

   • 报案人可以在收到《不予立案通知书》后七日内，向作出决定的公安机关申请复议。
   • 复议申请应提交书面申请,说明理由并提供新的证据材料。

2. 申请复核：

   • 如果对复议结果仍不服,报案人可以在收到《复议决定书》后七日内，向上一级公安机关申请复核。
   • 上一级公安机关有权撤销下级公安机关不予立案的决定,并责令其立案。

3. 转为自诉案件：

   • 如果公安机关不予立案,且报案人有证据证明对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任，而公安机关或人民检察院不予追究被告人刑事责任的，可以直接向人民法院提起刑事自诉。
   • 注意：合同诈骗罪通常是公诉案件（由检察院提起公诉），但在特定条件下，被害人可以转为自诉案件，但这要求被害人提供足够充分的证据。

第五步：侦查与移送审查起诉

一旦立案,案件就进入了正式的侦查阶段。

1. 立案侦查：

   • 公安机关会成立专案组,开展侦查工作，包括讯问犯罪嫌疑人、询问证人、勘验检查、搜查、查封、扣押物证、书证、鉴定（如笔迹鉴定、司法会计鉴定）等。
   • 侦查的目的是收集、固定证据，查明犯罪事实，查获犯罪嫌疑人。

2. 侦查终结：

   当案件事实清楚,证据确实、充分时，侦查即告终结。

3. 移送审查起诉：

   • 公安机关会将案件的所有材料（《起诉意见书》、案卷证据等）移送同级人民检察院。
   • 检察院负责审查案件,决定是否向人民法院提起公诉。

立案标准（量化标准）

根据最高人民检察院、公安部的相关规定，合同诈骗案的立案标准（即“数额较大”）通常如下（具体数额可能因地区经济发展水平略有差异）：

• 个人合同诈骗：

  • 数额较大：人民币 2万元以上。
  • 数额巨大：人民币 20万元以上。
  • 数额特别巨大：人民币 100万元以上。

• 单位合同诈骗：

  • 数额较大：人民币 20万元以上。
  • 数额巨大：人民币 100万元以上。
  • 数额特别巨大：人民币 500万元以上。

注意：即使未达到上述数额，但如果具有其他严重情节（如造成严重后果、严重影响生产经营等），也可能被立案。

给报案人的建议

1. 及时报案：发现被骗后应尽快报案，时间越久，证据可能灭失，嫌疑人也可能转移资产。
2. 准备材料：整理好所有与案件相关的证据，包括但不限于：合同、付款凭证、收据、发票、双方的身份信息、营业执照、沟通记录（邮件、短信、微信）、录音录像等，并尽量提供原件。
3. 清晰陈述：向公安机关报案时，实事求是、条理清晰地陈述被骗的经过，重点突出对方“虚构事实、隐瞒真相”和“非法占有目的”的证据。
4. 保持沟通：了解案件的进展情况，积极配合公安机关的调查工作。
5. 理性维权：如果公安机关不予立案，要了解原因，并依法行使复议、复核或提起自诉的权利，不要采取过激行为。

合同诈骗罪的立案程序是一个从线索到正式受理的法律过程,核心在于公安机关对“犯罪事实”和“刑事责任”的初步判断，而报案人提供充分的证据是推动成功立案的关键。