上海刚抓住一个诈骗案

摘要： 案件核心信息案件名称： “6·28”特大跨境电信网络诈骗案破案时间： 2023年6月28日主要地点： 上海、柬埔寨金边涉案金额： 初步查证，涉案金额高达2亿余元人民币，主要特点：...

案件核心信息

• 案件名称： “6·28”特大跨境电信网络诈骗案
• 破案时间： 2025年6月28日
• 主要地点： 上海、柬埔寨金边
• 涉案金额： 初步查证，涉案金额高达2亿余元人民币。
• 主要特点： 这是上海警方近年来侦破的单起涉案金额最大的电信网络诈骗案件。

案件详情

诈骗手法：精准“杀猪盘”升级版

这起案件并非传统的“杀猪盘”，而是其升级和变种，被称为“精准杀猪盘”或“投资理财类杀猪盘”。

• 精准筛选目标： 犯罪团伙利用非法获取的公民个人信息，对受害人进行“画像”筛选，他们重点关注那些有一定经济基础、对投资理财有兴趣、近期有相关搜索记录的人群。
• 打造虚假平台： 犯罪团伙自行开发或购买虚假的股票、虚拟货币、外汇等投资交易平台，这些平台在初期会显示虚假的盈利,让受害人尝到甜头。
• 专业“导师”指导： 犯罪团伙分工明确，有专门的“导师”、“客服”、“技术员”等角色。“导师”通过微信、QQ等社交软件与受害人建立信任，提供所谓的“内幕消息”和“专业指导”,引导受害人在其平台上进行大额投资。
• 后台操控，卷款跑路： 当受害人投入巨额资金后，犯罪团伙通过后台操控，制造平台数据异常、无法提现等假象，最终关闭平台，卷款潜逃,彻底切断与受害人的联系。

抓捕过程：跨国出击，斩断链条

上海警方在接到报案后，迅速成立专案组，经过数月的缜密侦查,警方锁定了这个藏匿在柬埔寨金边的犯罪团伙。

• 跨国联合行动： 在中国公安部和柬埔寨警方的密切配合下,于2025年6月28日开展统一收网行动。
• 现场抓捕： 警方在柬埔寨金边捣毁了该犯罪团伙的“公司”窝点，抓获包括中国籍、越南籍、马来西亚籍在内的犯罪嫌疑人43名。
• 缴获证据： 现场查获作案用的手机、电脑、银行卡等一大批作案工具，以及诈骗话术脚本、公民个人信息等海量证据。

案件特点与警示

这起案件之所以重大,因为它集中反映了当前电信网络诈骗的几个新趋势：

• 精准化： 从“广撒网”到“精准捕捞”，利用大数据分析锁定高价值目标,诈骗成功率更高。
• 专业化： 犯罪团伙组织架构严密，分工明确，具备“技术研发”、“客户引流”、“话术培训”等完整产业链,极具迷惑性。
• 跨境化： 犯罪分子藏身境外，利用法律和地域管辖的漏洞,给国内侦查和打击带来巨大困难。
• 投资理财成重灾区： 以“高回报、低风险”为诱饵的投资理财类诈骗已成为造成群众财产损失最严重的诈骗类型之一。

警方提醒

上海警方借此案向广大市民发出重要提醒：

1. 警惕“天上掉馅饼”： 任何承诺“稳赚不赔”、“超高回报”的投资都是骗局，正规投资都有风险,不存在无风险的高收益。
2. 保护个人信息： 不随意泄露身份证号、银行卡号、手机号、家庭住址等敏感信息,防止被不法分子利用。
3. 核实平台资质： 投资理财务必通过官方渠道或持有正规牌照的金融机构进行,对来路不明的平台要高度警惕。
4. 拒绝转账要求： 网友、网友推荐的“导师”、“专家”要求你进行大额转账或投资时，一定要多方核实,切勿轻信。
5. 立即报警： 一旦发现被骗，要保持冷静，立即保存好聊天记录、转账凭证等证据,第一时间拨打110或前往就近派出所报案。

这起案件的告破，再次彰显了上海警方严厉打击电信网络诈骗犯罪的决心和能力，也提醒广大市民务必提高警惕，守护好自己的“钱袋子”。