许昌特大电诈案如何破获的？

摘要： 案件概述2023年初,河南省许昌市公安机关成功打掉一个盘踞在境外的特大电信网络诈骗犯罪团伙，该团伙通过搭建虚假投资平台，以“高回报、稳盈利”为诱饵，对中国境内民众实施精准诈骗，涉案...

案件概述

2025年初,河南省许昌市公安机关成功打掉一个盘踞在境外的特大电信网络诈骗犯罪团伙，该团伙通过搭建虚假投资平台，以“高回报、稳盈利”为诱饵，对中国境内民众实施精准诈骗，涉案金额高达人民币1.2亿余元，受害人遍布全国多个省市，此案的告破，是许昌警方“断卡”、“净网”等专项行动的重要成果，有力打击了跨境电信诈骗的嚣张气焰。

案件关键信息

诈骗手法深度解析

该团伙的诈骗手法非常典型,环环相扣，极具迷惑性，主要分为以下几个步骤：

第一步：精准引流，建立信任

• 信息获取：犯罪团伙通过非法渠道（如购买、泄露公民个人信息）获取受害人的详细资料，包括姓名、电话、职业、投资偏好等。
• “股神”包装：团伙成员会伪装成“资深股民”、“投资顾问”、“内部消息人士”等身份，通过微信、QQ等社交软件主动添加受害人为好友。
• 培养信任：初期，他们会与受害人进行“感情投资”，分享一些看似真实的股市分析、投资心得，甚至会让受害人在一个小的、可控的平台内看到一些小额盈利，逐步建立信任感。

第二步：诱导下载，进入“杀猪盘”

• 推荐平台：在取得受害人信任后，“导师”会以“股市行情不好”、“我们有内部渠道”等为由，诱骗受害人下载其指定的虚假投资APP或登录虚假网站。
• 平台伪装：这些平台通常制作得非常专业，有实时行情、K线图、交易记录等，甚至后台可以人为操控数据，让初期投入的受害人看到“盈利”，增强其信心，这个阶段，诈骗分子称之为“养猪”。

第三步：投入巨资，实施诈骗

• 加大投入：当受害人在平台上看到“盈利”并尝到甜头后，诈骗分子会以“抓住大行情”、“需要凑够资金”等借口，不断诱导受害人加大投入，甚至怂恿其进行借贷、抵押房产。
• 后台操控：一旦受害人投入巨额资金，诈骗分子就会在后台迅速操作，制造“亏损”或直接关闭平台、解散群聊，将受害人的资金全部卷走，这个阶段，称之为“杀猪”。

第四步：销声匿迹，逃避打击

• 资金转移：诈骗得手后，资金会通过多个层级的银行卡、第三方支付平台进行“洗钱”，最终流向境外，给资金追回带来极大困难。
• 切断联系：所有联系方式（微信、QQ、电话）都会被拉黑，受害人再也联系不上“导师”，最终血本无归。

警方侦破过程

许昌警方在接到报案后,迅速成立专案组，展开调查，由于案件涉及跨境，侦破难度极大。

1. 资金流溯源：警方从受害人被骗的资金入手，通过对海量银行流水和第三方支付数据的深度分析，层层追踪，最终锁定了资金流向境外的关键通道。
2. 技术手段攻坚：面对犯罪分子使用的技术手段，警方运用大数据、人工智能等技术，对虚拟身份、虚假APP、服务器位置等信息进行研判，成功锁定了犯罪团伙的组织架构和核心成员。
3. 跨境协作：在掌握确凿证据后，许昌警方在上级公安机关的统一协调下，与境外执法部门展开合作，成功将藏匿境外的42名主要犯罪嫌疑人抓获归案，并成功追回部分赃款。

案件的社会影响与警示

此案的侦破具有深远的社会意义：

• 震慑犯罪：沉重打击了跨境电信诈骗犯罪集团的嚣张气焰，彰显了我国公安机关“电信诈骗无国界，无论逃到哪里都要抓回来”的决心和能力。
• 挽回损失：成功冻结和追回5000余万元涉案资金，为众多受害人挽回了巨大的经济损失。
• 全民反诈警示：此案再次向社会公众敲响了警钟，揭示了“高收益、零风险”投资背后的巨大陷阱。

给公众的防范建议

警方借此案再次提醒广大市民：

1. 警惕“天上掉馅饼”：凡是宣称“稳赚不赔”、“高回报、低风险”的投资理财项目，基本都是骗局。
2. 不轻信陌生人：不要轻易相信网络上添加的“投资导师”、“内部人士”，更不要向其转账汇款。
3. 保护个人信息：妥善保管好个人身份证号、银行卡号、手机验证码等敏感信息，不随意泄露。
4. 使用官方平台：投资理财务必通过银行、证券公司等正规、有资质的官方平台进行操作。
5. 及时报警：如不慎被骗，应立即保存好聊天记录、转账凭证等证据，第一时间拨打110或前往就近派出所报警。

许昌破获的这起特大电信诈骗案,是公安机关与电信网络犯罪进行的一次成功较量，也为我们所有人上了一堂生动的反诈教育课。