货款诈骗罪的立案标准

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摘要： “货款诈骗罪”在法律上的正式名称是“合同诈骗罪”，因为这类犯罪行为通常发生在买卖、加工承揽等经济活动中，行为人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，所以它被归...

“货款诈骗罪”在法律上的正式名称是“合同诈骗罪”，因为这类犯罪行为通常发生在买卖、加工承揽等经济活动中，行为人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，所以它被归类在《中华人民共和国刑法》中的“合同诈骗罪”里。

“货款诈骗”是实践中对这种行为的通俗叫法，其法律依据和立案标准都适用合同诈骗罪的规定。

核心法律依据

根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，构成合同诈骗罪：

立案标准主要围绕两个核心要素：“非法占有目的”和“数额较大”。

这是区分“合同诈骗罪”与“经济合同纠纷”的关键，即使有骗取行为，如果行为人主观上没有“非法占有”的目的，只是想通过合同解决一时的资金周转困难，并有履行合同的意愿，那么可能属于民事纠纷，而非刑事犯罪。

司法实践中,认定“非法占有目的”通常会结合以下客观行为进行综合判断：

是否实施了刑法第二百二十四条明确列举的五种行为之一。
合同签订后，是否有履行合同的实际行动？
- 如果收到货款后,将资金用于挥霍、高风险投资、赌博、偿还个人债务等，而非用于合同约定的生产经营，则很容易被认定为具有非法占有目的。
- 如果收到货物后,迅速低价转卖或抵押，所得款项未用于生产经营，也属于此列。
是否携款（物）潜逃？
收到对方货物、货款后，立即更换联系方式、藏匿行踪，是典型的“逃匿”行为。
是否有能力履行但拒不履行？
行为人本身有履行能力（如有足额资金、货源），但通过各种借口拖延、拒绝履行合同，并转移资产。
是否有隐匿、销毁合同凭证、财务账目等行为？
故意销毁或隐匿能够证明自己经营状况和合同履行的关键证据,意图逃避债务。
交易价格是否明显不合理？
以远低于市场的价格将货物转卖,或者以远高于市场的价格采购，表明其并非为了正常的商业利润。

这是启动刑事程序的量化门槛,根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定：

个人以非法占有为目的，通过签订合同骗取货款，累计金额达到1万元，就达到了合同诈骗罪的刑事立案标准。

除了“数额较大”，还有两个量刑档次：

当您认为自己遭遇了货款诈骗,并满足上述立案标准时，可以按照以下步骤操作：

收集和固定证据（至关重要）
- 合同文本：完整的书面合同、订单、协议等。
- 沟通记录：微信、QQ、短信、邮件等所有关于交易的沟通记录，特别是对方承诺、欺诈、推诿的聊天记录。
- 付款凭证：银行转账记录、支付宝/微信支付截图、发票等。
- 货物凭证：发货单、物流记录、签收单、照片等。
- 对方身份信息：对方的营业执照（如果是公司）、法人信息、身份证信息、地址、联系方式等。
- 证明对方履约能力不足或欺诈行为的证据：如对方虚构主体的证据、虚假担保的证据、收到货款后消失的证据等。
向公安机关报案
- 管辖机关：可以向合同履行地（如您的公司所在地）或被告人住所地的公安机关经济犯罪侦查大队（简称“经侦”）报案。
- 提交材料：携带您的身份证、所有收集到的证据材料复印件，并撰写一份详细的《报案书》，说明事情的经过、涉及的金额、诈骗的具体手法等。
- 配合调查：公安机关受理后，会进行审查，如果认为符合立案条件，会出具《立案通知书》，并展开侦查，如果认为不符合，会出具《不予立案通知书》，您可以向上级公安机关申请复议或向检察院立案监督部门申诉。

这是受害者最需要区分清楚的,因为这决定了您是走刑事报案还是民事诉讼的道路。

特征	合同诈骗罪（刑事犯罪）	经济合同纠纷（民事纠纷）
主观目的	以非法占有为目的，根本不想履行合同。	希望通过履行合同获得经济利益，但因客观原因或自身经营问题导致无法履行。
履约意愿	没有履约意愿，签订合同只是诈骗手段。	有履约意愿，但因资金链断裂、市场变化等客观原因导致无法履行。
履约行为	没有实际履约行为，或只有少量虚假履约行为以骗取信任。	有实际的履约行为，如部分发货、部分付款，只是未能完全履行。
处置财物	收到货款/货物后，用于挥霍、还债、逃匿，而非生产经营。	收到货款/货物后，用于正常的生产经营活动，但因经营不善导致亏损。
事后态度	潜逃、失联、隐匿财产，逃避责任。	积极沟通、协商解决方案，如延期还款、分期付款等，不逃避债务。