公安机关以诈骗罪立案，标准是什么？

摘要： 公安机关立案后会发生什么？（案件流程）立案是刑事程序的起点，一旦以诈骗罪立案，公安机关将依法展开侦查工作,整个流程大致可以分为以下几个阶段：第一阶段：侦查阶段（公安机关主导）这是案...

公安机关立案后会发生什么？（案件流程）

立案是刑事程序的起点，一旦以诈骗罪立案，公安机关将依法展开侦查工作,整个流程大致可以分为以下几个阶段：

第一阶段：侦查阶段（公安机关主导）

这是案件的核心调查阶段，目标是收集证据，查明犯罪事实,抓获犯罪嫌疑人。

1. 立案侦查： 公安机关会成立专案组,指派专门的侦查人员负责此案。

2. 调查取证： 侦查人员会采取多种措施收集证据,包括：

   • 询问被害人： 详细了解被骗的经过、资金流向、与嫌疑人的接触方式等。
   • 讯问犯罪嫌疑人： 如果嫌疑人已被抓获，侦查人员会对其进行讯问,核实犯罪事实。
   • 勘验、检查： 对犯罪现场、作案工具（如电脑、手机）进行勘查。
   • 搜查： 在获得搜查证后，对嫌疑人的住所、办公室等进行搜查，查找书证、物证。
   • 查询、冻结： 这是诈骗案中非常关键的一步，公安机关会查询、冻结涉案的银行账户、微信、支付宝等第三方支付平台的资金,以追赃挽损。
   • 鉴定： 对涉案的笔迹、语音、电子数据等进行技术鉴定。
   • 采取强制措施： 根据案情需要，公安机关可以对嫌疑人采取不同的强制措施：
     • 拘传： 强制嫌疑人到案接受讯问。
     • 取保候审： 限制嫌疑人的行动自由，但允许其回家，通常适用于罪行较轻、社会危险性不大的嫌疑人。
     • 监视居住： 在指定居所监视嫌疑人的行动。
     • 拘留： 对现行犯或重大嫌疑分子,在紧急情况下先行羁押。
     • 逮捕： 最严厉的强制措施，需经检察院批准,完全剥夺人身自由。

3. 侦查终结： 侦查结束后，公安机关会形成《起诉意见书》，连同案卷材料、证据一并移送到人民检察院。

   
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第二阶段：审查起诉阶段（人民检察院主导）

检察院是国家的法律监督机关，负责审查公安机关移送的案件,决定是否提起公诉。

1. 审查案卷： 检察官会仔细审查公安机关的全部证据，看事实是否清楚，证据是否确实、充分。
2. 讯问犯罪嫌疑人： 检察官会亲自讯问嫌疑人,听取其供述和辩解。
3. 听取各方意见： 检察官会听取被害人的意见,也会告知嫌疑人有权委托辩护律师。
4. 作出决定： 检察院会在1个月内作出决定，重大复杂的案件可以延长：
   • 提起公诉： 如果认为犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任，检察院会向人民法院提起公诉。
   • 不起诉： 如果发现证据不足、不构成犯罪或具有法定不起诉情节，检察院可以作出不起诉决定,案件就此终结。

第三阶段：审判阶段（人民法院主导）

法院是审判机关,负责对案件进行审理并作出最终判决。

1. 庭前准备： 法院会组成合议庭，通知公诉人、被告人、辩护人、被害人等诉讼参与人,并告知其诉讼权利。
2. 开庭审理：
   • 法庭调查： 公诉人宣读起诉书，出示证据,被告人进行陈述和辩护。
   • 法庭辩论： 公诉人与辩护人就案件事实、证据、定罪量刑等问题进行辩论。
   • 被告人最后陈述： 这是被告人的最后发言机会。
3. 评议和宣判： 合议庭对案件进行评议，然后当庭或择期宣判，判决结果可能是：
   • 有罪判决： 判定被告人构成诈骗罪，并判处相应的刑罚（如管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、罚金等）。
   • 无罪判决： 认为被告人不构成犯罪。
   • 终止审理/无罪释放： 对于不追究刑事责任或证据不足的情况。

作为被害人，您需要做什么和注意什么？

在公安机关立案后，您作为被害人,扮演着非常重要的角色。

您需要做的：

1. 全力配合调查：

   
   （图片来源网络，侵删）
   • 如实陈述： 向公安机关提供所有您知道的真实情况，不要隐瞒或夸大,您的陈述是案件的重要证据。
   • 提供证据： 积极提供与案件相关的所有证据，如：
     • 转账记录： 银行流水、微信/支付宝转账截图。
     • 通讯记录： 与嫌疑人的聊天记录（微信、QQ、短信等）、通话记录。
     • 合同协议： 与嫌疑人签订的任何文件。
     • 身份信息： 嫌疑人的姓名、电话、身份证号、银行卡号、微信号等。
     • 其他线索： 任何能帮助警方找到嫌疑人或追回资金的线索。

2. 坚持要求出具立案回执： 立案后，公安机关应向您出具《立案告知书》或类似的回执,这是案件已正式受理的凭证。

3. 保持联系，跟进案件进展： 留下准确的联系方式，并可以主动联系办案民警了解案件进展（注意不要过度打扰）。

4. 及时提起附带民事诉讼： 如果案件进入审判阶段，您可以在提起公诉时，附带民事诉讼，要求被告人赔偿您的经济损失,这是追回损失最直接的法律途径。

您需要注意的：

1. 警惕“办案民警”诈骗： 真正的民警会通过官方渠道联系您，并出示证件，凡是电话、短信要求您转账到“安全账户”进行“资金核查”的，100%是诈骗！
2. 不要私下与嫌疑人“私了”： 刑事案件是国家公权力追究的犯罪行为，您个人无权撤销案件，私下和解可能影响案件侦查，甚至让您自身陷入法律风险,追回损失应通过司法机关进行。
3. 委托律师： 如果案件复杂，或者您对法律程序不了解，可以考虑聘请一位律师，律师可以：
   • 为您提供法律咨询,解释您的权利。
   • 代理您与司法机关沟通,了解案件进展。
   • 帮助您整理证据,撰写材料。
   • 在审查起诉和审判阶段，作为您的代理人或辩护人（如果是嫌疑人）,维护您的合法权益。

作为嫌疑人（或其家属），需要注意什么？

如果您的家人或您本人因涉嫌诈骗罪被立案,情况同样非常紧急。

1. 立即寻求专业律师帮助： 这是最重要的一步，律师在侦查阶段就可以介入，会见嫌疑人，了解案情，为其提供法律咨询,并监督侦查机关的取证行为是否合法。
2. 家属应做的：
   • 不要销毁、伪造证据： 这会使情况变得更糟。
   • 不要试图“捞人”： 不要相信花钱就能“捞人”的骗子,这通常是二次诈骗。
   • 配合律师： 将您所知道的情况如实告知律师,由律师来判断和制定辩护策略。
   • 准备退赃： 如果条件允许，准备资金用于退赃和赔偿，积极退赃退赔、取得被害人谅解，是法定的从宽处理情节,对量刑有重大影响。

公安机关以诈骗罪立案，标志着一场严肃的法律斗争已经拉开序幕，对于被害人而言，核心是全力配合，提供证据，通过合法途径追回损失，对于嫌疑人而言，核心是保持冷静，立即聘请律师，依法维护自身权利。

无论您处于哪一方，都强烈建议咨询专业的刑事律师，他们能为您提供最具体、最有效的法律指导。