收藏品诈骗专案组调查有何新进展？

摘要： 专案组调查收藏品诈骗：全流程深度解析收藏品诈骗通常利用受害者对文化艺术品的热爱、信息不对称以及“一夜暴富”的心理，通过虚假宣传、价格操纵、拉高出货等方式骗取巨额资金，这类案件往往涉...

专案组调查收藏品诈骗：全流程深度解析

收藏品诈骗通常利用受害者对文化艺术品的热爱、信息不对称以及“一夜暴富”的心理，通过虚假宣传、价格操纵、拉高出货等方式骗取巨额资金，这类案件往往涉案金额巨大、受害者众多、犯罪链条长、跨境作案多,给专案组的调查带来了巨大挑战。

第一阶段：线索发现与立案侦查

这是整个案件的起点，关键在于“发现”和“核实”。

线索来源:

• 受害者报案： 最直接的来源，受害者发现自己被骗后，向公安机关报案，报案时需要提供购买记录、转账凭证、与“公司”或“专家”的聊天记录、宣传材料等。
• 银行/支付平台预警： 大额、频繁、异常的资金流动会引起银行或支付平台的注意，短期内多个账户向同一账户集中转账，或涉及大量第三方支付平台、虚拟货币交易。
• 市场监管部门移送： 市场监管部门在日常检查中发现无证经营、虚假宣传等行为,并移送公安机关。
• 媒体曝光与网络舆情： 大量受害者通过网络、社交媒体发声，引发媒体关注,从而引起警方重视。
• 国际执法合作： 境外执法机构通报线索,或根据赃款流向发现跨境犯罪网络。

立案与专案组成立:

• 初步审查： 接到线索后，警方会进行初步审查，判断是否符合诈骗罪的立案标准（如数额较大、有犯罪事实等）。
• 成立专案组： 一旦决定立案，通常会成立“XX市/区打击收藏品诈骗犯罪专案组”，专案组由刑侦支队牵头，网安、经侦、技侦、法制等部门抽调精干警力组成。
• 明确职责分工：
  • 组长： 统筹全局,决策指挥。
  • 侦查一组（线下）： 负责对公司实体窝点、仓储地点进行摸排、抓捕。
  • 侦查二组（线上）： 负责对网站、APP、社交媒体账号、服务器进行追踪和取证。
  • 侦查三组（资金流）： 负责追踪资金流向，冻结涉案账户,分析洗钱链条。
  • 综合组（情报与法制）： 负责情报汇总、数据分析、法律文书审核,为前线提供支持。

第二阶段：深度调查与证据固定

这是案件的核心，目标是全面摸清犯罪团伙的组织架构、作案手法和证据链。

组织架构分析:

• “公司化”运作： 诈骗团伙通常伪装成正规的文化艺术品公司、投资咨询公司，内部分工明确。
  • 老板/决策层： 隐藏幕后，负责提供资金、制定策略。
  • 话务部/客服部： 负责通过电话、微信等方式，以“客户经理”、“理财顾问”身份联系潜在受害者，进行初步筛选和“感情投资”。
  • 讲师部/专家部： 负责在“线上讲座”、“直播间”里扮演“资深专家”、“金牌分析师”，用专业术语和虚假数据（如K线图、交易量）制造“藏品升值”的假象,诱导受害者购买。
  • 风控部/后台部： 负责后台操作，控制所谓的“交易大盘”，随意操纵价格,制造虚假交易记录和行情。
  • 财务部/洗钱组： 负责收取赃款，并通过多个层级、多种渠道（如第三方支付、地下钱庄、购买虚拟货币、跨境转账）进行“洗白”,切断资金与犯罪的直接联系。

证据链构建: 专案组会从“人、事、物、证”四个方面全方位收集证据。

• 犯罪事实证据:

  • 物证： 查获的作案手机、电脑、服务器、宣传册、藏品实物（多为赝品或廉价工艺品）。
  • 书证： 公司营业执照（通常是虚假或超范围经营）、伪造的鉴定证书、虚假的交易合同、银行流水、第三方支付记录。
  • 电子数据证据（核心）：
    • 服务器数据： 提取后台数据库，获取虚假的用户信息、藏品价格、交易记录，这是证明“操纵市场”和“无实物交易”的关键。
    • 通讯数据： 提取话务部、讲师部的微信、QQ聊天记录、通话录音，这些记录充满了诱导性、欺骗性的话术。
    • 网站/APP数据： 对平台进行源代码分析和数据恢复,证明其后台可以随意修改数据。
    • 监控录像： 调取公司内部、办公场所的监控,拍摄到团伙成员的作案过程。

• 犯罪主体证据:

  
  （图片来源网络，侵删）
  • 身份信息： 通过技侦手段锁定团伙成员的真实身份、户籍信息、活动轨迹，很多成员使用假名，但通过银行开户信息、实名认证的手机号等可以锁定。
  • 口供： 对抓获的成员进行审讯，突破其心理防线，获取供述，通过“攻破一个、牵出一串”的策略，向上追查老板,向下发展下线。

• 主观故意证据:

  证明其“非法占有为目的”，通过其话术、宣传材料、内部培训资料、资金快速转移等行为，证明他们从一开始就没打算交付藏品或让投资者获利,而是以骗钱为目的。

第三阶段：抓捕与追赃挽损

在证据确凿后,收网行动开始。

统一收网行动:

• 精确抓捕： 根据前期侦查，制定周密的抓捕方案，在多地同时对窝点、头目、骨干成员进行抓捕,防止其闻风潜逃或销毁证据。
• 查封扣押： 同步对公司办公场所、仓库、银行账户、电子设备等进行查封和扣押,固定现场证据。

追赃挽损（关键难点）:

• 紧急止付与冻结： 在立案初期或抓捕行动中，第一时间联系银行，对涉案账户进行紧急止付和冻结,防止资金被转移。
• 资金链溯源： 资金一旦经过多层转移，追回难度极大，专案组会联合金融机构，顺着资金流向，一笔一笔地追踪,查明资金最终去向。
• 主要追赃方向：
  • 冻结涉案账户内资金。
  • 追缴赃款赃物： 追查团伙成员用赃款购买的房产、车辆、奢侈品等。
  • 打击“水房”和洗钱团伙： 顺藤摸瓜，将负责洗钱的“水房”一并打掉,追回部分被洗白的资金。
  • 国际合作： 如果赃款被转移至境外，需通过国际警务合作渠道,请求所在国警方协助冻结和追缴。

第四阶段：审查起诉与案件审判

检察院审查起诉:

• 专案组将完整的证据材料移送给检察院。
• 检察院对证据链的合法性、完整性、关联性进行审查,并制作起诉书。
• 对于认罪认罚的犯罪嫌疑人,检察院可以提出从宽处理的量刑建议。

法院审判:

• 法院公开开庭审理此案。
• 法庭上，公诉人（检察官）会出示所有证据,指控被告人的犯罪事实。
• 辩护方会进行辩护。
• 法院根据事实和法律，作出有罪或无罪判决，并判处相应刑罚（如有期徒刑、罚金等）。
• 对于追缴的赃款,会按比例发还给受害者。

收藏品诈骗的常见模式

专案组在调查时,会重点关注以下几种经典诈骗模式：

1. “原始股”/“发售”模式： 宣称某藏品（如纪念币、邮票、字画）即将在“文交所”上市，以“原始发行价”向个人投资者“发售”，承诺上市后价格翻倍，实际上根本无上市计划,只是骗取购藏款。
2. “电子盘”/“大盘”操纵模式： 建立一个虚假的线上交易平台，将藏品挂牌，但藏品本身不存在或价值极低，通过后台控制价格，制造交易火爆的假象，诱骗投资者“高买低卖”，拉高出货”，导致平台崩盘,投资者血本无归。
3. “高价回购”模式： 以远高于市场价的价格收购受害者的藏品，但要求受害者先支付一定的“保证金”、“手续费”或“鉴定费”，一旦受害者支付,骗子便消失无踪。
4. “免费鉴定/拍卖”模式： 以免费鉴定、代为拍卖为诱饵，吸引受害者携带藏品上门，然后通过“专家”的夸大鉴定，声称藏品价值连城，再以“服务费”、“保证金”等名义骗取费用。

给公众的防范建议

专案组的努力至关重要,但公众的自我防范是第一道防线。

• 保持理性，拒绝“暴富”诱惑： 任何承诺“稳赚不赔”、“一夜暴富”的投资都是骗局。
• 核实资质，查验公司信息： 通过“国家企业信用信息公示系统”等官方渠道，查询公司是否合法注册，经营范围是否包含“收藏品交易”。
• 警惕“专家”，不做“信息茧房”： 对网络上所谓的“专家”、“老师”保持警惕,不要轻信其一面之词。
• 坚持实物，拒绝“线上交易”： 对于价值较高的收藏品，尽量选择一手交钱、一手交货的实物交易，对于线上平台，要核实其是否为正规、有政府监管的文交所。
• 保护个人信息，不轻信陌生来电： 不要轻易向陌生人透露自己的财务状况和投资意向。

打击收藏品诈骗是一场持久战，需要专案组的雷霆手段,也需要全社会的共同警惕和防范。