合同诈骗罪 立案标准

摘要： 需要明确的是,中国的刑事立案标准主要依据两个核心文件：《中华人民共和国刑法》：规定了犯罪的基本构成要件和刑罚，《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（...

需要明确的是,中国的刑事立案标准主要依据两个核心文件：

1. 《中华人民共和国刑法》：规定了犯罪的基本构成要件和刑罚。
2. 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》：这是最直接、最具体的立案追诉依据，其中详细列明了合同诈骗罪的立案数额和情节标准。

核心立案标准（主要依据《立案追诉标准（二）》）

根据该规定,以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。

这里的“二万元”是最核心、最普遍的立案门槛，只要合同诈骗的金额达到了这个数字，公安机关就应当立案侦查。

“数额较大”的量刑起点与立案标准的关系

很多人会将“立案标准”和“量刑标准”混淆，这里需要理清：

• 立案标准（2万元）：是公安机关启动刑事侦查程序的门槛，达到这个标准，就意味着案件从民事纠纷或行政案件，正式进入了刑事程序，行为人可能面临刑事处罚。
• 量刑标准（数额较大、数额巨大、数额特别巨大）：是人民法院在定罪后，决定判处何种刑罚（如拘役、有期徒刑、罚金等）的依据。

根据《刑法》第二百二十四条，合同诈骗罪的量刑分为三个档次：

小结一下立案与量刑的关系：

• 诈骗金额 ≥ 2万元：公安机关必须立案。
• 诈骗金额 ≥ 3万元：构成“数额较大”，法院在量刑时，起点刑罚是三年以下。
• 2万元是立案线，3万元是量刑的“起刑点”，诈骗金额在2万到3万元之间，虽然也会被立案并追究刑事责任，但在量刑上可能会比3万元以上的案件稍轻一些。

立案的特殊情形（“数额不满”但应立案追诉）

除了金额标准,法律还规定了一些不以金额为唯一标准的特殊情形，即使诈骗金额没有达到2万元，但如果具备以下情形之一，也应予立案追诉：

1. 诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的。
2. 以赈灾募捐名义实施诈骗的。
3. 诈骗残疾人、老年人、丧失劳动能力人的财物的。
4. 造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
5. 具有其他严重情节的。

这些情形因为其恶劣的社会危害性,即使金额不大，法律也认为有必要进行刑事打击。

如何区分合同诈骗罪与经济合同纠纷？

这是司法实践中的一个难点,也是公安机关在决定是否立案时需要重点审查的内容，核心在于行为人是否具有“非法占有目的”。

• 合同诈骗 = “想骗” + “骗到手了”。
• 经济纠纷 = “想做生意” + “生意黄了/赔了”。

公安机关在立案前,会综合考察行为人的背景、履约能力、履约过程、对财物的处置方式以及事后态度等，来判断其主观上究竟是“非法占有”还是“经营亏损”。

1. 核心立案金额：个人诈骗2万元以上，单位诈骗10万元以上（注：单位犯罪的立案标准通常高于个人，具体请以最新司法解释为准，但个人2万是基础）。
2. 量刑金额起点：个人诈骗3万元构成“数额较大”，是三年以下有期徒刑的起点。
3. 特殊情形：即使金额不足2万，但涉及救灾款物、特定人群、造成严重后果等，也应立案。
4. 关键区别：立案的关键在于“非法占有目的”的认定，这与普通的合同经济纠纷有本质区别。

如果您或您身边的人遇到相关情况,建议立即保存好所有合同、转账记录、沟通凭证等证据，并向公安机关报案，由司法机关依法进行专业判断。