江苏省诈骗罪的立案标准

摘要： 诈骗罪的立案标准，主要依据的是“数额”和“情节”，当诈骗行为达到法定的“数额较大”标准，或者具有其他严重情节时,公安机关就应当立案侦查，江苏省作为经济发达地区，其具体执行标准在遵循...

诈骗罪的立案标准，主要依据的是“数额”和“情节”，当诈骗行为达到法定的“数额较大”标准，或者具有其他严重情节时,公安机关就应当立案侦查。

江苏省作为经济发达地区，其具体执行标准在遵循国家法律框架的基础上，会根据本省的经济社会发展水平进行细化，尤其是“数额”标准会高于全国平均水平。 将结合《中华人民共和国刑法》、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》以及江苏省高级人民法院、江苏省人民检察院、江苏省公安厅联合发布的《关于办理诈骗刑事案件执行具体数额标准的规定》等文件进行阐述。

核心立案标准（数额标准）

根据江苏省的规定,诈骗罪的立案追诉标准分为三个档次：

“数额较大” —— 立案标准（起点）

• 全国标准： 人民币3000元至1万元以上。
• 江苏省标准： 人民币6000元以上。

法律后果：

• 立案追诉： 一旦诈骗数额达到6000元,公安机关就应当立案侦查。
• 刑罚： 根据《刑法》第266条，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

【重要提示】 这是江苏省诈骗罪刑事立案的最低门槛，只要诈骗金额满6000元，无论是否退赔，原则上都构成犯罪,需要进入刑事司法程序。

“数额巨大” —— 加重处罚标准

• 全国标准： 人民币3万元至10万元以上。
• 江苏省标准： 人民币6万元以上。

法律后果：

• 刑罚： 处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

“数额特别巨大” —— 更加重处罚标准

• 全国标准： 人民币50万元以上。
• 江苏省标准： 人民币50万元以上。（注：江苏未提高此档标准,与全国保持一致）

法律后果：

• 刑罚： 处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

“其他严重情节”的立案标准

除了上述明确的数额标准，司法解释还规定了“其他严重情节”，即使诈骗数额未达到6000元，但如果符合以下特定情形之一,公安机关也应当立案追诉。

根据《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，以下情形应认定为“其他严重情节”，其立案标准通常参照“数额较大”（6000元）的标准执行：

1. 通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的。

   • 群发“中奖”、“退税”、“刷单”等诈骗短信或邮件，即使单笔金额不大，但累计对多人实施,造成恶劣影响。

2. 诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的。

   • 专门针对受灾群众、贫困家庭、孤寡老人等弱势群体进行诈骗。

3. 以赈灾募捐名义实施诈骗的。

   • 虚假设立慈善项目,骗取捐款。

4. 诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的。

   • 针对老年人保健品诈骗、针对残疾人的“残疾人补助”诈骗等。

5. 造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。

   • 因被诈骗，导致受害人抑郁、自杀等严重后果。

【重要提示】 对于“其他严重情节”的立案，虽然没有一个固定的金额数字，但司法实践中通常会结合其行为的恶劣性、社会危害性以及造成的实际损失来综合判断，一旦符合上述任一情形，即使金额不大,也可能被立案。

特殊类型诈骗的立案标准

对于一些特殊的、高发的诈骗类型,江苏省也有更具体的指导意见。

电信网络诈骗

电信网络诈骗是当前打击的重点，其立案标准通常更为严格，体现了“从严惩处”的原则。

• 数额标准： 电信网络诈骗的入罪数额标准，很多地区（包括江苏）倾向于参照“数额巨大”的标准来执行，即诈骗数额达到6000元即可立案，但实际操作中，对于有组织的、跨区域的电信诈骗，公安机关的打击门槛可能更低,更注重其行为的整体社会危害性。
• “数额”和“情节”并重： 在电信网络诈骗中，即使单个被害人被骗金额不大，但如果诈骗团伙针对大量不特定人群实施,其总金额或情节同样会被作为定罪量刑的重要依据。
• “黑灰产”链条： 为诈骗提供技术支持、推广帮助、支付结算等行为的，也会以诈骗罪的共犯论处,立案标准同样适用上述规定。

养老诈骗

这是近年来国家重点打击的领域，通常以集资诈骗、非法吸收公众存款、合同诈骗、普通诈骗等形式出现，司法机关对此类案件采取“零容忍”态度，立案标准相对灵活，更侧重于保护老年人权益,打击犯罪分子的嚣张气焰。

立案后案件流程与影响因素

1. 公安机关受理： 报案后，公安机关会进行审查，如果符合立案条件，会制作《立案决定书》,正式展开侦查。
2. 侦查阶段： 公安机关会收集证据，包括聊天记录、转账凭证、通话记录、嫌疑人身份信息等。
3. 退赔与谅解：
   • 积极退赔： 在侦查、起诉、审判的任何阶段，犯罪嫌疑人积极退赔赃款赃物,是法定的从宽处罚情节。
   • 取得谅解： 如果犯罪嫌疑人退赔并获得被害人的书面《谅解书》，法院在量刑时会予以充分考虑，甚至可能判处缓刑，但这不影响案件的立案和刑事追究,只是影响最终的刑罚结果。
4. 检察院审查起诉与法院审判： 案件侦查终结后，会移送检察院审查起诉,再由法院进行审判。

给您的建议：

• 立即报警： 如果您或您的亲友遭遇诈骗，无论金额大小，都应立即拨打110或前往就近的派出所报案，及时报案有助于公安机关冻结账户、追查资金流向。
• 保留证据： 务必保留好所有与诈骗相关的证据，如聊天记录、通话录音、转账凭证、对方账户信息、网址链接等。
• 寻求法律帮助： 案件进入司法程序后，建议咨询专业律师,以更好地维护自身合法权益。