多次诈骗的立案标准如何界定？

摘要： 全国统一标准和地方具体标准，而“多次诈骗”是认定犯罪情节严重、提高量刑档次的关键因素之一， 核心概念：诈骗罪的构成要件要理解立案标准,首先要明白诈骗罪的基本构成：行为：使用虚构事实...

全国统一标准和地方具体标准，而“多次诈骗”是认定犯罪情节严重、提高量刑档次的关键因素之一。

核心概念：诈骗罪的构成要件

要理解立案标准,首先要明白诈骗罪的基本构成：

1. 行为：使用虚构事实或者隐瞒真相的方法。
2. 目的：骗取数额较大的公私财物。
3. 结果：被害人基于错误认识而“自愿”交付财物。

立案的核心就在于判断“骗取的财物数额”是否达到了法律规定的“较大”标准。

立案标准：数额与情节

诈骗罪的立案标准并非只有一个固定数字,而是根据诈骗数额和情节严重程度来综合判断。

全国统一标准（刑法基础门槛）

根据中国《刑法》第二百六十六条的规定，诈骗公私财物，达到“数额较大”的，构成诈骗罪，需要追究刑事责任。

• “数额较大”的起点： 3000元至1万元以上。
• “数额巨大”的起点： 3万元至10万元以上。
• “数额特别巨大”的起点： 50万元以上。

注意： 这个是全国性的指导标准，各省、自治区、直辖市可以根据本地区的经济发展水平，在这个幅度内自行确定具体的执行标准。

地方具体标准（实际执行的门槛）

由于中国各地经济发展不平衡,实际的立案标准由各地高级人民法院、人民检察院联合发布。

• 北京市： 数额较大为 5000元以上。
• 上海市： 数额较大为 6000元以上。
• 广东省： 数额较大为 6000元以上。
• 浙江省： 数额较大为 6000元以上。
• 一些经济欠发达地区： 可能按照全国标准的下限，即 3000元。

要知道一个地区的具体立案标准，需要查询该省/市/自治区高级人民法院和检察院的最新规定。

重点解析：“多次诈骗”的含义和影响

“多次诈骗”是认定诈骗罪时一个非常重要的概念，它不仅能帮助你达到立案标准，还会直接影响到最终的量刑。

“多次”如何定义？

根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定：

诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： ... （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。

诈骗公私财物虽已达到本解释第一条规定的‘数额较大’的标准，但具有下列情形之一，且行为人认罪、悔罪的，可以根据刑法第三十七条、刑事诉讼法第一百七十七条的规定不起诉或者免予刑事处罚： ... （二）一审宣判前全部退赃、退赔的； （三）没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的； （四）被害人谅解的； （五）其他情节轻微、危害不大的。

关键点在于： 如果单次诈骗的数额没有达到当地的立案标准，但实施了“多次诈骗”，公安机关依然可以立案侦查。

“多次诈骗”的作用

• 降低入罪门槛： 这是“多次诈骗”最重要的作用。

  • 举例： 某地诈骗罪立案标准是6000元，张三每次只骗500元，单次不构成犯罪，但他连续诈骗了15个人，累计金额7500元，虽然单次未达标准，但因为“多次诈骗”，其行为的社会危害性已经达到了犯罪的程度，公安机关可以以诈骗罪对他进行立案侦查。

• 提升量刑档次： 如果诈骗数额已经达到了“数额巨大”或“数额特别巨大”，再加上“多次诈骗”的情节，法院在量刑时会从重处罚。

  • 法律依据： 《刑法》规定，诈骗数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，这里的“其他严重情节”就包括了多次诈骗。

“多次”的认定标准

• 次数： 通常指 3次及以上。
• 时间跨度： 法律上对“多次”的时间跨度没有严格限制，可以在短期内（如几天、几周），也可以在较长时间内（如几个月、几年）。
• 独立性： 每次诈骗行为都应该是独立的，针对不同的被害人或实施不同的诈骗手法。

总结与关键点

给受害者的建议：

1. 立即报警： 无论被骗金额大小，一旦发现被骗，都应立即拨打110或前往最近的派出所报案，警方会记录在案，这是后续所有法律程序的基础。
2. 保留证据： 保存好所有与诈骗相关的证据，如：
   • 聊天记录（微信、QQ等）
   • 通话记录、录音
   • 转账凭证、银行流水
   • 对方身份信息（如果能获取）
   • 网站链接、APP截图、钓鱼邮件等。
3. 清晰陈述： 向警方详细说明被骗的经过，包括时间、地点、人物、方式、金额等，如果是多次被骗，要清楚地列出每一次被骗的详情。

最后强调： “多次诈骗”是法律认定诈骗罪的重要情节，它极大地降低了个案金额的门槛，体现了法律对反复实施诈骗行为的严厉打击态度，不要因为单次金额小就认为不是犯罪，多次累积同样会触犯刑法。