诈骗立案后，案件事实如何认定？

摘要： 这是一个非常重要且常见的问题,答案是：诈骗立案后，并不等同于诈骗事实已经100%属实，立案,是公安机关启动刑事调查程序的“许可证”，而不是最终的“判决书”，我们可以从以下几个层面来...

这是一个非常重要且常见的问题,答案是：诈骗立案后，并不等同于诈骗事实已经100%属实。

立案,是公安机关启动刑事调查程序的“许可证”，而不是最终的“判决书”，我们可以从以下几个层面来理解这个问题：

什么是“立案”？

我们要明白“立案”在法律程序中的含义。

根据中国《刑事诉讼法》的规定，立案是指公安机关、人民检察院、人民法院对于报案、控告、举报和自首的材料，按照各自的管辖范围进行审查后，认为有犯罪事实需要追究刑事责任时，决定作为刑事案件进行侦查或审判的一种诉讼活动。

关键点在于：

• “认为有犯罪事实”：立案的标准是“有证据证明有犯罪事实发生”，达到“事实清楚、证据充分”的程度，但这只是立案标准，而不是定罪标准。
• “需要追究刑事责任”：排除了情节显著轻微、危害不大，或者其他法律规定不追究刑事责任的情形。

打个比方： 立案就像是医生根据你的症状（如发烧、咳嗽）和初步检查（如体温计、血常规），判断你“很可能”有肺炎，于是决定让你住院接受更详细的检查（如CT、痰培养），住院（立案）不代表你已经确诊并治好了肺炎，而是为了通过更全面的检查来最终确认病情并制定治疗方案。

从“立案”到“定罪”的漫长过程

诈骗案件从立案到最终法院判决,是一个复杂且严谨的司法过程，主要包括以下几个环节：

1. 侦查阶段

   • 立案后做什么？ 公安机关会正式立案侦查，他们会采取一系列措施，
     • 讯问犯罪嫌疑人：对被抓获的嫌疑人进行审问，了解其作案动机、手段和过程。
     • 询问被害人/证人：详细核实被骗的经过、资金流向、与嫌疑人的关系等。
     • 勘验、检查：对案发现场、电子设备等进行检查。
     • 搜查、扣押：查找并扣押作案工具、赃款赃物、聊天记录、转账凭证等关键证据。
     • 技术侦查：如调取银行流水、通话记录、微信/支付宝交易记录、IP地址等。
     • 鉴定：对笔迹、文件、电子数据等进行专业鉴定。
   • 此阶段的核心目标：全面、客观地收集和固定证据，查明案件事实。 侦查结果可能出现几种情况：
     • 事实清楚，证据确实、充分：案件可以移送检察院审查起诉。
     • 事实不清，证据不足：公安机关可能会继续侦查，或者撤销案件。
     • 发现不构成犯罪：是经济纠纷、恋爱赠与等，公安机关会撤销案件，并告知当事人通过民事诉讼等途径解决。

2. 审查起诉阶段

   
   （图片来源网络，侵删）
   • 谁来负责？ 公安机关侦查结束后，会将案件材料移送到人民检察院（检察院）。
   • 检察院做什么？ 检察院会对案件进行全面审查，包括证据是否合法、充分，罪名是否准确等，检察院有权：
     • 提起公诉：如果认为犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任，就会向法院提起公诉。
     • 不起诉：如果认为证据不足，或者情节轻微不需要判处刑罚等，可以作出不起诉决定，案件就此终结。
     • 退回补充侦查：如果认为证据还有问题，可以要求公安机关在规定期限内补充侦查。

3. 审判阶段

   • 谁来负责？ 法院。
   • 法院做什么？ 法院会公开开庭审理，控辩双方（检察院和被告人及其律师）出示证据、进行辩论，法院会根据庭审查明的事实和证据，最终作出判决：
     • 有罪判决：认定被告人构成诈骗罪，并判处相应的刑罚。
     • 无罪判决：如果证据链断裂，无法排除合理怀疑，或者被告人确实无罪，法院会作出无罪判决。
     • 终止审理：如果被告人死亡等法定情形，会终止审理。

哪些情况可能导致诈骗不成立？

在上述任何一个环节,都可能发现诈骗不成立的情况，常见于：

• 定性错误：将经济纠纷、合同违约、民事欺诈等误认为是刑事诈骗，对方只是暂时无力偿还债务，而不是以非法占有为目的。
• 证据不足：无法证明嫌疑人“以非法占有为目的”，也无法证明其使用了虚构事实或隐瞒真相的诈骗手段，双方之间存在真实的业务往来，只是项目失败了。
• 主体不适格：报案人自己参与了违法犯罪活动，所谓的“被骗”是其犯罪行为的一部分。
• 撤案或不起诉：在侦查或审查起诉阶段，司法机关发现案件不符合刑事犯罪的构成要件，从而撤销案件或作出不起诉决定。

给报案人的建议：

1. 保持耐心：刑事侦查是一个需要时间的过程，请给予公安机关足够的时间去调查取证。
2. 积极配合：主动向公安机关提供所有你知道的证据，如聊天记录、转账凭证、对方身份信息等，这有助于加快办案进程。
3. 理性看待：要理解“立案”不等于“定罪”，最终的结论需要经过严格的司法程序来确认，如果最终案件被撤销或不起诉，可能是因为案件性质属于民事纠纷，你可以考虑通过民事诉讼来维护自己的权益。
4. 咨询律师：如果案件进展不顺利或遇到复杂情况，及时咨询专业律师，了解自己的权利和下一步的行动方案。