合伙诈骗罪立案标准具体金额是多少？

摘要： 中国《刑法》中没有“合伙诈骗罪”这个独立的罪名， 当多人共同实施诈骗行为时，这在法律上被称为“共同犯罪”，根据他们在共同犯罪中所起的作用，会被分别认定为主犯、从犯或胁从犯，并依据《...

中国《刑法》中没有“合伙诈骗罪”这个独立的罪名。 当多人共同实施诈骗行为时，这在法律上被称为“共同犯罪”，根据他们在共同犯罪中所起的作用，会被分别认定为主犯、从犯或胁从犯，并依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】的规定来定罪量刑。

我们讨论的“合伙诈骗罪的立案标准”，实际上就是“多人共同实施诈骗犯罪的立案标准”，这个标准的核心，依然是诈骗罪的立案标准，即“诈骗公私财物价值达到‘数额较大’”。

核心立案标准：诈骗数额

根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2011〕7号）的规定，诈骗罪的立案追诉标准主要依据诈骗公私财物的数额和情节。

一般标准（数额较大）

这是最核心、最普遍的立案标准，只要合伙诈骗的总金额达到“数额较大”的起点，公安机关就应当立案侦查。

• 数额较大的起点： 人民币3,000元至1万元以上。
• 地区差异： 这个标准是一个幅度，各省、自治区、直辖市可以根据本地区的经济发展状况，在上述幅度内，自行确定具体的执行标准，并报最高人民法院和最高人民检察院备案。
  • 举例：
    • 在北京、上海、深圳等经济发达地区，立案标准可能定为 6,000元。
    • 在中西部欠发达地区,立案标准可能定为 3,000元。
  • 如何查询本地标准： 您可以查询所在省或市高级人民法院、人民检察院发布的最新文件。

只要所有参与者的诈骗所得总额，达到了您所在地区“数额较大”的标准，公安机关就必须立案。

特殊标准（无需考虑数额，直接立案）

即使诈骗数额没有达到上述“数额较大”的标准，但如果符合以下特定情节之一的，也应当以诈骗罪立案追诉：

1. 发送诈骗信息：利用电信网络技术手段发送诈骗信息，数量在5,000条以上，或者拨打诈骗电话，次数在500人次以上的。
2. 非法获利：诈骗行为非法获利达到人民币 2,000元以上 的。
3. 特殊对象：诈骗残疾人、老年人、未成年人、丧失劳动能力人的财物。
4. 造成严重后果：造成被害人或其近亲属自杀、精神失常或者其他严重后果的。
5. 手段恶劣：诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物。
6. 屡教不改：曾因诈骗犯罪被判刑，在刑罚执行完毕后五年内又犯诈骗罪，应予追究的。

在“合伙（共同犯罪）”情况下的认定要点

多人合伙诈骗时,公安机关和司法机关在认定犯罪时，会重点关注以下几个方面：

犯罪数额的认定（“总额说”原则）

在共同诈骗犯罪中,认定犯罪数额的原则是“总额说”。

• 计算方式： 将所有参与者的诈骗行为所骗取的全部财物总额作为一个整体来计算。
• 举例：
  • A、B、C三人合伙，A负责寻找目标，B负责打电话，C负责取款，他们共同骗取了10万元。
  • 无论A、B、C三人如何分赃（比如A分6万，B分2万，C分2万），也不管每个人实际分到多少钱，他们诈骗的犯罪总额都是10万元。
  • 这10万元将作为对他们三人定罪量刑的共同依据,只要10万元达到了“数额巨大”或“数额特别巨大”的标准，三人都将面临更重的刑罚。

各参与人的责任区分（主犯与从犯）

虽然犯罪总额是共同的,但每个参与人在犯罪中所起的作用不同，最终判处的刑罚也会有很大差异。

• 主犯：

  • 定义： 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的，或者在共同犯罪中起主要作用的。
  • 在合伙诈骗中： 策划者、组织者、核心指挥者、诈骗方案的主要设计者、在犯罪中起关键作用的人。
  • 刑事责任： 对其组织、指挥的全部犯罪承担刑事责任，也就是说，主犯要对整个团伙骗取的总金额负责。
  • 处罚： 诈骗数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

• 从犯：

  • 定义： 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的。
  • 在合伙诈骗中： 被动参与、听命于人、在犯罪中作用较小的人员，提供少量帮助、望风、取款、转账等。
  • 刑事责任： 应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
  • 处罚： 法院在量刑时会考虑其从犯身份，在法定刑幅度内给予较轻的处罚，同样是诈骗10万元（数额巨大），主犯可能在3-10年之间量刑，而从犯可能会被判处3年以下有期徒刑，并适用缓刑。

• 胁从犯：

  • 定义： 被胁迫参加共同犯罪的。
  • 刑事责任： 应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。

立案标准总结与举例

举例说明：

假设某地诈骗罪“数额较大”的立案标准为 5,000元。

• 案例一（达到立案标准）：

  • 张三、李四合伙，张三负责骗钱，李四负责取款，两人共同骗取了8,000元。
  • 分析： 诈骗总金额8,000元 > 5,000元，达到“数额较大”标准，公安机关应当对张三和李四以诈骗罪立案，张三是主犯，李四是从犯，李四的处罚会比张三轻。

• 案例二（未达到数额标准，但符合特殊标准）：

  • 王五、赵六合伙，用群发软件发送“中奖”诈骗短信，他们发送了8,000条，但无人上当，实际骗取金额为0。
  • 分析： 虽然诈骗金额为0，未达到5,000元的数额标准，但他们发送诈骗信息8,000条 > 5,000条，符合“特殊标准”第一条，公安机关应当对王五和赵六以诈骗罪立案。

重要提示

1. 及时报警： 如果您是诈骗受害者，无论被骗金额多少，都应立即向公安机关报案，金额虽小，但可以汇入案件数据库，有助于并案侦查，打击犯罪团伙。
2. 区分民事与刑事： 朋友间借钱不还、合同纠纷等，属于民事纠纷，不构成诈骗罪，诈骗罪的核心在于“以非法占有为目的”。
3. 咨询专业律师： 如果您或您的亲友涉及此类案件，情况复杂，强烈建议咨询专业的刑事律师，以获得最有效的法律帮助。

希望以上信息对您有帮助！