诉讼诈骗罪，法律如何界定与惩处？

摘要： 在中国现行的《刑法》中，并没有一个名为“诉讼诈骗罪”的独立罪名， “诉讼诈骗”是一个学理上和实践中的术语，指的是通过提起虚假的民事诉讼等法律程序，非法占有他人财物的行为，尽管没有独...

在中国现行的《刑法》中，并没有一个名为“诉讼诈骗罪”的独立罪名。 “诉讼诈骗”是一个学理上和实践中的术语，指的是通过提起虚假的民事诉讼等法律程序，非法占有他人财物的行为。

尽管没有独立罪名,但这类行为并非无法治罪，而是根据其具体情节和手段，触犯《刑法》中的其他罪名，主要是诈骗罪，在极少数特殊情况下也可能构成虚假诉讼罪。

下面,我将从法律规定、司法实践、典型案例和如何防范等方面进行详细阐述。

核心法律依据：如何定性“诉讼诈骗”

诉讼诈骗的定性主要取决于行为人的主观目的、客观手段以及造成的后果，主要涉及以下两个罪名：

诈骗罪（最常见、最主要的定罪方式）

法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条

诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产，本法另有规定的，依照规定。

为什么定诈骗罪？ 司法实践中，绝大多数诉讼诈骗行为都被认定为诈骗罪，其逻辑在于：

• 行为本质： 行为人以“提起民事诉讼”为手段，虚构事实（如伪造证据、捏造债务）、隐瞒真相，使法官陷入错误认识。
• 关键环节： 法官基于错误认识，作出了有利于行为人的生效判决（或调解书）。
• 最终结果： 行为人凭借该生效法律文书，通过法院的强制执行程序，将被害人的财产非法占有。
• 符合诈骗罪结构： 整个过程完全符合诈骗罪的“行为手段 → 使人陷入错误认识 → 基于错误认识处分财产 → 行为人取得财产 → 被害人遭受损失”的经典构造。

定罪的关键点：

• 非法占有目的： 行为人主观上必须具有非法占有他人财物的直接目的，如果是为了拖延债务、逃避其他责任等，则可能构成其他犯罪（如虚假诉讼罪），但不一定构成诈骗罪。
• 欺骗对象： 欺骗的对象不仅是对方当事人，更重要的是法院和法官，通过欺骗司法机构，获取了实现非法占有目的的工具（即生效判决）。
• “双重处分”理论： 被害人（败诉方）并非自愿将财产交给行为人，而是基于法院的强制执行行为而“处分”了财产，这种“间接”的处分，在司法实践中被普遍认定为诈骗罪中的“处分财产”。

虚假诉讼罪（特定情况下的定罪方式）

法律依据： 《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一

以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 有第一款行为，非法占有他人财物或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。

什么情况下定虚假诉讼罪？ 虚假诉讼罪是一个“轻罪”，其设立的主要目的是保护司法秩序，而不是侧重于保护财产权，当诉讼诈骗行为尚未造成严重的财产损失，但严重扰乱了司法秩序时，就可能构成此罪。

与诈骗罪的关键区别：

• 主观目的： 虚假诉讼罪不要求必须具有“非法占有目的”，只要以捏造的事实提起诉讼，妨害了司法秩序即可，为了多分遗产而虚构债务，即使最终没有成功占有，也可能构成虚假诉讼罪。
• 保护法益： 虚假诉讼罪优先保护的是司法秩序，诈骗罪优先保护的是公私财产所有权。
• 竞合关系： 这是理解两者关系的关键，根据刑法条文第三百零七条之一第三款的规定：“以捏造的事实提起民事诉讼，非法占有他人财物……又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。”
  • 这意味着,如果一个行为同时符合虚假诉讼罪和诈骗罪的构成要件（即以捏造事实提起诉讼，并且目的是非法占有他人财物），那么司法机关应当选择处罚更重的罪名来定罪。
  • 由于诈骗罪的刑罚（最高可至无期徒刑）远重于虚假诉讼罪（最高七年有期徒刑），在实践中，绝大多数以非法占有为目的的诉讼诈骗，最终都会被认定为诈骗罪，而不是虚假诉讼罪。

司法实践中的认定标准

最高人民法院和最高人民检察院通过司法解释和指导性案例,明确了诉讼诈骗的认定标准：

1. 核心是“欺骗司法机关”： 行为人通过伪造证据、虚构法律关系等方式，使法院作出错误判决，是诉讼诈骗的核心特征。
2. “非法占有目的”的认定： 除了直接证据外，法院还会通过一系列客观行为来推定行为人的主观目的，
   • 提起诉讼前,行为人与对方当事人是否存在真实的债权债务关系。
   • 证据材料的明显伪造、不合理之处。
   • 行为人在诉讼过程中的态度、是否积极调解等。
   • 获取财产后的去向（如迅速转移、挥霍）。
3. “着手”与“既遂”：
   • 着手： 一般以向法院提交起诉状及相关证据材料为着手。
   • 既遂： 通说认为，以法院作出并送达了支持其诉讼请求的生效判决（或调解书）为既遂标准。 因为此时，行为人已经获取了实现非法占有目的的“合法”工具，至于是否实际执行到了财产，属于量刑情节（是否造成严重后果），不影响犯罪的既遂成立。

典型案例

• 案例一（典型诈骗罪）： 甲与乙素有仇怨，甲伪造了一张乙向其借款100万元的借条，并找来证人作伪证，随后向法院提起诉讼，要求乙还款，法院判决乙败诉，乙不服上诉，二审维持原判，在申请强制执行过程中，乙通过笔迹鉴定等手段揭发了甲的伪造行为，案件被再审改判，甲最终被法院以诈骗罪判处有期徒刑。
• 案例二（虚假诉讼与诈骗罪竞合，择一重罪）： A公司为了从B公司获取不正当利益，与C公司恶意串通，伪造了一份A公司欠C公司500万元的虚假合同，然后C公司对A公司提起诉讼，A公司承认债务，双方达成调解，法院据此制作了调解书并强制执行了B公司的财产，本案中，C公司的行为同时构成了虚假诉讼罪和诈骗罪，由于诈骗罪的刑罚更重，最终法院以诈骗罪对C公司及相关人员定罪处罚。

如何防范诉讼诈骗

1. 对于当事人（潜在受害者）：

   • 积极应诉，据理力争： 收到法院传票后，不应消极逃避，而应积极收集对自己有利的证据，在法庭上充分反驳对方的主张。
   • 注意证据审查： 对对方提交的证据要保持警惕，尤其是对于明显不合常理、孤证或来源不明的证据，要及时申请法院进行笔迹鉴定、公章鉴定等。
   • 及时提出异议： 发现对方有伪造证据、虚假陈述等行为的，应在法庭上或庭后立即向法官提出，并提交书面异议。
   • 寻求专业帮助： 尽早聘请专业的律师，利用法律知识和专业能力来识别和应对诉讼诈骗。

2. 对于司法机关（法院）：

   • 强化证据审查： 法官在审理案件时，应加强对证据的真实性、合法性、关联性的审查，对于有疑点的证据，应主动依职权进行调查核实。
   • 防范“套路诉讼”： 对于一些没有实质争议、一方当事人轻易承认债务、调解意愿异常强烈的案件，要提高警惕，防止虚假调解。
   • 建立防范机制： 探索建立虚假诉讼预警机制，对高风险案件进行重点审查。

虽然“诉讼诈骗罪”不是一个独立的法律罪名，但法律通过诈骗罪和虚假诉讼罪这两个罪名，构建了严密的惩治体系，对于以非法占有为目的的诉讼诈骗行为，司法机关会毫不犹豫地以诈骗罪追究其刑事责任，以保护公民的财产安全和司法的公正权威。