吉林市2025诈骗案，为何频发？

摘要： 案件名称：吉林市“9·28”特大跨国电信网络诈骗案发生时间：主要犯罪活动集中在2016年至2017年期间,于2017年9月28日被吉林市公安局一举捣毁，案件性质：特大跨国电信网络诈...

• 案件名称：吉林市“9·28”特大跨国电信网络诈骗案
• 发生时间：主要犯罪活动集中在2025年至2025年期间,于2025年9月28日被吉林市公安局一举捣毁。
• 案件性质：特大跨国电信网络诈骗集团案。
• 主要特点：组织架构严密、链条完整、跨境作案、涉案金额巨大、受害人数众多。

案件详情

犯罪团伙组织结构

该诈骗团伙组织架构非常完善，分工明确，形成了一条完整的“黑产链”：

• 诈骗窝点设在境外：主要窝点位于东南亚某国（具体国家未公开，但通常此类案件多指向柬埔寨、缅甸、菲律宾等地）,团伙头目在境外遥控指挥。
• 境内招募人员：在吉林市及周边地区招募大量人员，以“高薪出国打工”为名,将他们诱骗至境外诈骗窝点。
• 明确分工：窝点内部实行“公司化”管理，分为多个小组：
  • 老板/高管：负责整体策划、资金分配和人员管理。
  • 话务组：负责直接拨打诈骗电话或通过社交软件（如微信、QQ）与受害者联系，扮演不同角色（如“客服”、“经理”、“公检法人员”等）进行诈骗。
  • 技术组：负责提供公民个人信息、购买和架设诈骗用的通讯设备、开发或改诈骗软件、制作虚假的证件和网站等。
  • 水房组：负责将骗取来的资金通过多个银行账户和第三方支付平台进行快速“洗钱”（即“跑分”），将赃款打散、转移,使其难以被追踪。

诈骗手段

该团伙主要采用两种非常典型的诈骗手法：

• 冒充客服退款诈骗：

  1. 话务组利用非法获取的公民个人信息，冒充淘宝、京东等电商平台的“客服”或“快递公司”人员。
  2. 拨打电话或发送信息，谎称受害者购买的“商品有质量问题”或“快递丢失”，可以进行“双倍退款”或“赔偿”。
  3. 诱导受害者添加其QQ或微信，并发送虚假的“退款链接”或二维码。
  4. 受害者在链接中输入银行卡号、密码、验证码后,资金即被转走。

• 冒充公检法诈骗：

  1. 话务组冒充公安局、检察院、法院等机构的工作人员。
  2. 编造受害者“涉嫌洗钱、非法集资、信用卡诈骗”等严重罪行,造成其恐慌心理。
  3. 通过伪造的“通缉令”、“警官证”等文件,进一步加深受害者的信任。
  4. 以“清查资金”、“配合调查”为由，要求受害者将所有资金转入所谓的“安全账户”进行审查,从而骗取钱财。

案件侦破过程

• 线索发现：2025年初，吉林市公安局在工作中发现，当地有多名群众大额资金被骗，且资金流向异常,指向一个有组织的跨境犯罪团伙。
• 成立专案组：吉林市公安局高度重视，立即成立“9·28”专案组,展开全面侦查。
• 跨国侦查：由于犯罪窝点在境外，侦查难度极大，专案组民警克服重重困难，通过资金流、信息流和人员流等多维度分析，逐步摸清了该诈骗团伙的组织架构、人员信息和窝点位置。
• 统一收网：在掌握了确凿证据后，公安部部署吉林市公安局联合多地警方，于2025年9月28日展开统一收网行动，成功抓获了为该团伙提供技术支持、招募人员和洗钱的境内成员，在警方的国际协作下，也成功捣毁了境外的诈骗窝点，抓获了包括头目在内的境外核心成员。

案件成果与影响

• 抓获人数：该案共抓获犯罪嫌疑人138名，其中包括组织头目、话务员、技术人员、“水房”人员等各个环节的成员。
• 涉案金额：初步查证，该诈骗团伙涉案金额高达2亿元人民币,受害人遍布全国多个省市。
• 社会影响：
  • 沉重打击犯罪：此案的成功侦破，是吉林市乃至全国打击电信网络诈骗犯罪的一次重大胜利，摧毁了一个危害巨大的犯罪集团,有力震慑了此类犯罪活动。
  • 提升公众意识：案件通过媒体广泛报道，也让“冒充客服退款”和“冒充公检法”这两种高发诈骗手段进入公众视野,极大地提升了人民群众的防范意识。
  • 彰显执法决心：此案彰显了中国警方打击跨国犯罪的坚定决心和能力，即使犯罪分子藏身境外,也难逃法网。

吉林市2025年的“9·28特大跨国电信诈骗案”是一起组织化、产业化、跨境化的典型电信网络诈骗案件，它不仅造成了巨大的经济损失，也严重侵害了人民群众的财产安全，案件的侦破过程体现了公安部门高超的侦查技术和不懈的努力，同时也为公众敲响了警钟，提醒大家在接到陌生电话、涉及金钱交易时，务必保持警惕，多方核实，绝不轻易转账汇款,保护好个人信息。