平湖特大诈骗案庭审，主犯如何量刑？

摘要： 案件概述案件名称： “平湖特大跨境电信网络诈骗案”案发地： 浙江省嘉兴市平湖市（犯罪团伙主要藏匿于境外，如柬埔寨、泰国、缅甸等地，但在平湖市设有“跑分”洗钱窝点），犯罪性质： 跨境...

案件概述

• 案件名称： “平湖特大跨境电信网络诈骗案”
• 案发地： 浙江省嘉兴市平湖市（犯罪团伙主要藏匿于境外，如柬埔寨、泰国、缅甸等地，但在平湖市设有“跑分”洗钱窝点）。
• 犯罪性质： 跨境电信网络诈骗，结合了“杀猪盘”、虚假投资平台、冒充客服等多种诈骗手法。
• 涉案金额： 根据法院判决，涉案金额高达人民币1.2亿余元，受害人遍布全国。
• 涉案人员： 以一个以黄某（绰号“阿豪”）为首的犯罪团伙为核心，共76名被告人被追究刑事责任。
• 案件特点： 典型的“产业化”犯罪链条，分工明确，包括境外诈骗窝点、境内“技术支持”（开发APP、搭建平台）、“水房”（洗钱跑分）、以及“车手”（取款）等环节。

庭审核心情况

该案的庭审主要在浙江省平湖市人民法院进行，由于案情重大、复杂，审理过程持续了数日，并采用了“3+X”模式（即3名主犯在法庭上，其余被告人通过视频连线远程受审）。

犯罪团伙组织架构与分工

庭审清晰地揭示了该犯罪团伙的严密组织架构：

• 境外诈骗窝点（“老板”层）：

  • 位于柬埔寨、泰国等国，由头目黄某等人负责。
  • 负责制定诈骗策略、管理团队、分配任务和利润。
  • 通过网络招聘,诱骗中国公民出境从事诈骗活动。

• 技术支撑层（“技术总监”层）：

  • 负责开发虚假的投资、博彩APP和网站，使其以假乱真。
  • 后台可以实时操控数据,让受害人看到虚假的盈利和亏损，实施精准诈骗。

• 诈骗实施层（“业务员”层）：

  • 在境外窝点,冒充“高富帅”、“白富美”（“杀猪盘”），或虚假投资平台“导师”、“客服”。
  • 通过社交软件物色受害人,建立信任，诱导其到虚假平台投资。
  • 采用“小额返利”等手段，一步步诱骗受害人投入巨额资金。

• 境内洗钱层（“水房”与“车手”）：

  • “水房”人员： 如平湖市）租用大量银行卡和第三方支付账户，用于接收诈骗款，并快速进行拆分、转移，俗称“跑分”。
  • “车手”： 负责“跑分”的最后一步，将分散的资金从不同账户取出，交给上家，完成洗钱闭环。

公诉机关指控的犯罪事实

平湖市人民检察院在庭审中指控,该犯罪团伙自2025年以来：

• 实施诈骗： 利用上述分工，针对中国境内不特定多数人实施电信网络诈骗。
• 犯罪数额特别巨大： 诈骗所得金额超过1.2亿元人民币。
• 情节特别严重： 犯罪集团组织严密，手段恶劣，社会危害性极大，严重破坏了社会秩序和人民群众财产安全。

法庭审理焦点

庭审的焦点主要集中在以下几个方面：

• 犯罪集团性质的认定： 公诉机关认为，该团伙组织架构稳定、分工明确、层级分明，符合犯罪集团的构成要件，辩护人对这一点争议不大。
• 各被告人的具体罪责： 法庭逐一审查了76名被告人在犯罪链条中的具体角色、参与程度、获利金额以及主观故意。
  • 对于主犯（如黄某），重点审查其组织、策划、指挥行为和诈骗总额。
  • 对于从犯（如技术员、话务员、取款“车手”），则根据其参与的具体环节、作用大小、是否主动退赃等情节进行量刑考量。
• 证据链的完整性： 公诉方出示了大量的证据，包括：
  • 电子数据： 骗子的聊天记录、通话录音、虚假APP后台数据、银行流水等。
  • 证人证言： 受害人的陈述、同案犯的指证。
  • 物证： 查获的作案手机、电脑、银行卡等。
  • 鉴定意见： 对涉案资金流向、APP功能的司法鉴定。

判决结果

2025年12月,平湖市人民法院对该案作出一审判决，对76名被告人依法判处刑罚。

• 主犯重判：

  • 首要分子黄某（诈骗集团头目）被判处有期徒刑十五年，并处没收个人全部财产。
  • 其他核心成员也分别被判处十年以上至十五年不等的有期徒刑,并处罚金。

• 从犯轻判：

  • 对于在犯罪中起次要或辅助作用的从犯,根据其具体罪行、认罪悔罪态度、退赃退赔情况等，被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金或单处罚金。
  • 对于其中情节显著轻微、危害不大的，依法作出了无罪判决。

• 财产处置：

  • 法院依法对被告人违法所得及其收益予以追缴、责令退赔，并发还给了各名被害人。
  • 对用于犯罪的个人财产,如房产、车辆、银行存款等，也依法予以没收。

案件的社会意义与警示

1. 彰显国家打击决心： 该案的成功侦破和审判，是中国公安机关和司法机关严厉打击跨境电信网络诈骗犯罪的又一重大成果，表明了国家“断链、打蛇、拔窝”的坚定决心。
2. 斩断犯罪产业链： 法院不仅惩处了在境外实施诈骗的“主犯”，也严厉打击了在国内提供技术、洗钱等帮助的“帮凶”，彻底摧毁了该犯罪团伙的组织架构和经济基础。
3. 全民反诈的警示： 该案再次提醒公众：
   • 警惕“杀猪盘”： 网络交友时，凡是涉及金钱往来，尤其是引导到不明平台投资的，十有八九是骗局。
   • 保护个人信息： 切勿出售、出借自己的银行卡、电话卡给他人使用，否则可能沦为犯罪分子的“工具人”，承担法律责任。
   • 提高防范意识： 遇到“高回报、零风险”的投资诱惑，或接到冒充客服、公检法人员的电话，务必保持冷静，通过官方渠道核实。

“平湖特大诈骗案”的庭审和判决，是一堂生动的法治教育课，它不仅严惩了罪犯，也向全社会揭示了跨境诈骗的运作模式，对遏制此类犯罪、保护人民群众财产安全起到了重要作用。