公司诈骗员工，谁该担刑责？

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摘要： 非常理解您此刻焦急和担忧的心情，当公司涉嫌诈骗，而员工被刑事拘留时，情况非常严重，员工在此类案件中往往处于非常被动的地位，但请记住，员工并非公司的“替罪羊”，法律讲究的是“主客观相...

非常理解您此刻焦急和担忧的心情，当公司涉嫌诈骗，而员工被刑事拘留时，情况非常严重，员工在此类案件中往往处于非常被动的地位，但请记住，员工并非公司的“替罪羊”，法律讲究的是“主客观相统一”，即既要看行为，也要看行为人的主观意图和认知。

（图片来源网络，侵删）

以下是为您梳理的详细应对指南，请务必保持冷静,一步步来。

第一步：立即采取的行动（黄金24-72小时）

当得知员工被刑事拘留后，时间至关重要,拘留后的黄金37天内是决定是否批捕的关键时期。

立即聘请专业刑事律师
- 为什么必须？ 刑事拘留意味着案件已进入司法程序，普通人无法会见被拘留的嫌疑人，只有律师才能合法地、不受限制地会见当事人，了解案情，并与办案机关沟通。切勿相信任何声称能“捞人”的非正规渠道，那是诈骗。
- 找什么样的律师？ 一定要找擅长经济犯罪、金融诈骗类案件的刑事律师，这类案件复杂，对法律的理解和辩护策略要求极高，可以通过律师协会、朋友推荐等正规渠道寻找。
- 律师能做什么？
  - 会见当事人： 了解案件基本情况、被指控的罪名、在案件中的具体角色、是否受到刑讯逼供等。
  - 提供法律咨询： 向当事人解释其享有的权利（如沉默权、申请律师会见权等）和案件可能面临的法律后果。
  - 申请取保候审： 这是律师最重要的工作之一，如果符合法定条件（如罪行较轻、社会危险性小、有固定住址和保证人等），律师可以向公安机关、检察院提出申请,争取让嫌疑人先出来。
  - 分析案情，制定辩护策略： 根据会见和了解的情况，初步判断案件走向,为后续辩护做准备。
核实案件基本情况
（图片来源网络，侵删）
- 罪名是什么？ 通常是诈骗罪，或根据具体情况可能涉及集资诈骗罪、合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪等。
- 办案机关是谁？ 是公安局的经济犯罪侦查支队（经侦）还是其他部门？案件由哪个区/县的公安机关办理？
- 涉案金额有多大？ 这直接影响量刑。
- 员工在案件中扮演什么角色？ 是公司高层、业务员、行政人员还是其他？是直接参与、辅助还是仅仅不知情？
家属可以做什么（以及不要做什么）
- 可以做的：
  - 准备好员工的身份信息、案件相关信息,提供给律师。
  - 配合律师准备取保候审申请材料（如家庭情况、社会关系、无犯罪记录证明等）。
  - 保持与律师的密切沟通,及时传递信息。
- 千万不要做的：
  - 四处打探，托关系“捞人”： 这不仅浪费金钱和时间，还可能因“妨碍司法公正”而将自己也卷入其中。
  - 相信办案人员的“承诺”： 办案人员为了获取口供，可能会说“配合就放人”、“坦白从宽”等话术，但法律程序是严肃的,他们无权做出承诺。
  - 盲目送钱、送物： 在看守所，任何非律师指定的物品都无法送入,送钱给办案人员更是严重的违法行为。
  - 在社交媒体或公开场合讨论案情： 这可能对案件造成不利影响，甚至被认定为“妨害作证”。

第二步：理解员工在诈骗案中的不同角色及法律定性

员工是否构成犯罪，关键在于其主观上是否“明知”公司的行为是诈骗，以及客观上是否“积极参与”。

完全不知情的员工（最易被冤枉）
- 情况描述： 员工只是一个普通职员，如前台、行政、会计（仅做正常的账务处理），完全不知道公司的业务是诈骗，他们只是正常上班,领取工资。
- 法律分析： 这种情况下，员工不构成犯罪，犯罪要求主观上有“非法占有目的”或“明知是犯罪而为之”，如果员工确实不知情,就缺少了犯罪构成的核心要件。
- 辩护策略： 律师会重点证明员工的主观“不知情”，通过证明员工的工作内容与核心诈骗环节无关、公司内部信息不透明、员工本人也是受害者等。
被蒙蔽或被洗脑的员工
（图片来源网络，侵删）
- 情况描述： 公司通过虚假宣传（如“我们是合法的金融公司”、“我们做的是国际贸易”），让员工（尤其是业务员）相信自己在从事正当工作，员工虽然积极工作,但其主观上没有认识到自己的行为是诈骗。
- 法律分析： 这种情况，员工可能不构成犯罪，或构成犯罪但应从轻处罚，关键在于证明其“确实不知情”或“产生了错误认识”，这在实践中很难，需要律师通过大量证据来证明，例如公司内部的虚假宣传材料、培训话术等。
- 辩护策略： 证明员工是被欺骗的对象，而非犯罪的主犯,强调其在整个链条中的被动地位和认知局限性。
明知是诈骗而积极参与的员工
- 情况描述： 员工明知公司的业务模式是诈骗，但仍积极参与。
  - 业务员/销售总监： 编造虚假项目、承诺高额回报,积极拉拢客户投资。
  - 技术/客服人员： 制作虚假的网站、APP,或用话术欺骗客户。
  - 财务人员： 明知资金来源是诈骗所得，仍负责转移、洗白。
- 法律分析： 这种情况下，员工构成共同犯罪，根据其在犯罪中的地位和作用，可能被认定为主犯、从犯或胁从犯。
  - 主犯： 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的,或起主要作用的。
  - 从犯： 起次要或者辅助作用的，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
- 辩护策略： 即使是这种情况，律师依然有工作可做。
  - 争取认定为从犯,因为通常公司老板才是主犯。
  - 认罪认罚,争取从宽处理。
  - 退赃退赔，弥补受害者损失,作为量刑的重要情节。

第三步：案件可能的结果

不予批捕，释放： 检察院审查后，认为证据不足或不构成犯罪，决定不批准逮捕,公安机关会释放员工。
取保候审： 在侦查、审查起诉、审判阶段，符合条件的都可以申请取保候审，员工暂时恢复人身自由,但案件仍在继续。
批准逮捕，进入审查起诉阶段： 这是最常见的结果，检察院批准逮捕后，案件会移交给检察院审查起诉,检察院决定是否向法院提起公诉。
最终判决： 如果案件进入法院审理，法院会根据事实和法律作出判决，可能的结果有：
- 无罪： 如果最终证明员工不构成犯罪。
- 缓刑： 判处有期徒刑，但暂不执行,给予一定的考验期。
- 实刑： 判处有期徒刑,需要入狱服刑。