诈骗公司为何只抓在场员工？

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摘要： 这是一个非常关键且普遍的问题，它触及了执法部门打击诈骗集团时面临的现实困境，“只抓在场员工”是执法部门在资源有限、证据链不完整的情况下，最直接、最高效的打击方式，但这远非最终目的，...

这是一个非常关键且普遍的问题，它触及了执法部门打击诈骗集团时面临的现实困境。“只抓在场员工”是执法部门在资源有限、证据链不完整的情况下，最直接、最高效的打击方式，但这远非最终目的。

（图片来源网络，侵删）

下面我将从几个层面详细解释为什么会出现这种情况,以及背后的逻辑和挑战。

为什么只抓“在场员工”？（现实困境与执法逻辑）

“金字塔”结构与责任认定
- 底层员工（“一线话务员”、“键盘手”）：他们是诈骗犯罪链条中最直接、最显眼的部分，他们每天拨打诈骗电话、发送诈骗信息、与受害者直接接触，是犯罪行为的直接执行者，从法律上讲，他们具有明确的主观故意（明知是诈骗仍去实施）和客观行为（实施了诈骗行为）,构成了诈骗罪的共犯。
- 中层管理者（“小组长”、“主管”）：他们负责管理、培训、分配任务，甚至参与分赃，他们的犯罪证据相对容易获取（如管理记录、分账信息）。
- 顶层头目（“老板”、“金主”）：他们是整个诈骗集团的策划者、组织者和出资者，他们通常躲在幕后，使用化名、通过复杂的资金流和通讯流进行指挥，与现场物理隔离，要抓捕他们，需要跨区域、甚至跨国进行深度调查,难度极大。
执法效率与资源限制
- 雷霆一击：诈骗公司通常非常隐蔽，且具有高度的流动性，执法部门一旦通过线索锁定了其窝点，必须采取突袭行动，否则人去楼空，线索中断，当场控制所有在场人员，是确保行动成功、防止主犯逃跑的关键。
- 证据收集：当场查获的电脑、手机、诈骗剧本、通话记录、受害者转账信息等，都是最直接、最不容易被销毁的证据，抓获在场员工，就等于拿到了活生生的“人证”和“物证”,为后续的审讯和起诉奠定了坚实基础。
- 成本考量：跨国、跨省的诈骗集团案件侦破需要投入巨大的人力、物力和财力，优先打击最易得手、证据最确凿的底层人员，是短期内震慑犯罪、挽回损失的务实选择。
“攻守同盟”与审讯突破口
（图片来源网络，侵删）
- 诈骗集团内部有严格的纪律，员工之间往往互不透露真实信息，形成“攻守同盟”,这给调查带来了很大困难。
- 执法部门通常会采取“分化瓦解”的策略，对于被抓的底层员工，根据其在犯罪中的角色、认罪态度、退赃意愿等，区别对待，对于情节较轻、愿意立功的员工，可能会从轻或减轻处罚，鼓励他们提供关于上级管理者乃至幕后老板的线索，从而实现“顺藤摸瓜”,挖出整个犯罪网络。

这种做法的局限性（为什么公众会感到不满）

“治标不治本”：只抓员工，就像是砍掉了犯罪集团的“枝叶”，但真正的“树根”（幕后老板）还在，他们很快会换个地方，招募新的“员工”，卷土重来，这导致诈骗活动屡禁不止，公众感觉“打地鼠”一样,越打越多。
“替罪羊”现象：很多被抓的员工确实是法律意义上的罪犯，但他们中的很多人也是被高薪诱惑、蒙骗参与其中的，对整个诈骗网络的危害性认识不足，公众可能会同情他们的遭遇，认为他们只是“工具人”,真正的罪魁祸首逍遥法外。
打击效果有限：仅仅处理了一批员工，无法从根本上摧毁诈骗集团的运作模式、资金链和技术支持，诈骗集团的“核心资产”（如技术平台、洗钱渠道、人脉网络）依然存在。

执法部门的真正目标是什么？

虽然我们看到的是“只抓在场员工”，但这绝不意味着执法部门的行动仅限于此，这通常是整个打击行动的第一步，也是最关键的一步，其真实目标是一个“由点到面，层层深入”的过程：

固定证据，打开缺口：通过抓获现场人员，迅速锁定证据链，攻破员工的心理防线，获取更多关于公司架构、运作模式、资金流向和幕后老板的信息。
冻结资产，切断财路：利用已获取的证据，迅速冻结诈骗公司及其相关人员的银行账户、虚拟货币钱包等，追回部分被骗资金,切断其经济命脉。
追捕主犯，摧毁网络：以员工为突破口，顺藤摸瓜，向上追查，逐步锁定中层管理者和幕后老板，然后通过国际警务合作（如INTERPOL）、技术手段等，实施抓捕,彻底摧毁整个犯罪网络。
溯源打击，斩除根基：对于技术型诈骗，还会追查提供技术支持、开发诈骗软件、买卖个人信息的“黑灰产”团伙,从源头上进行打击。

“只抓在场员工”是打击诈骗犯罪中一种高效的战术手段，而非战略终点。

它是在现有执法资源和技术条件下，应对高度隐蔽、快速流动的诈骗犯罪的一种无奈但必要的选择，对于公众而言，看到这一幕可能会感到失望，认为力度不够，但对于执法部门来说，这是盘活整个案件、实现“斩草除根”的必经之路。

随着执法能力的提升和国际合作的加强，我们正在越来越多地看到“全链条打击”的成功案例，即从底层员工一直抓到幕后金主，并摧毁其技术支持、洗钱等关联犯罪网络，这是一个漫长而艰巨的过程,需要时间和耐心。