昆山东安大厦电信诈骗案有何内幕？

摘要： 事件背景与核心信息涉事地点昆山东安大厦位于江苏省昆山市玉山镇，是一座集办公、商业于一体的综合性楼宇，根据部分受害者描述，该大厦内曾有多家公司涉嫌以“虚拟货币投资”“海外项目”“高收...

事件背景与核心信息

1. 涉事地点
   昆山东安大厦位于江苏省昆山市玉山镇，是一座集办公、商业于一体的综合性楼宇，根据部分受害者描述，该大厦内曾有多家公司涉嫌以“虚拟货币投资”“海外项目”“高收益理财”等名义开展电信诈骗活动。

   
   （图片来源网络，侵删）

2. 诈骗模式

   • 虚假投资平台：诱导受害者下载虚假APP（如仿冒正规交易平台），初期允许小额提现以获取信任，后期以“系统故障”“缴纳保证金”等理由拒绝提现并要求追加投资。
   • 冒充公检法/客服：通过电话、短信冒充警方、银行或电商客服，以“账户异常”“涉嫌洗钱”等为由，要求受害者将资金转移至“安全账户”。
   • 刷单返利：以“兼职刷单、高额返利”为诱饵，先返还小额佣金，后以“任务未完成”为由骗取大额资金。

3. 受害者规模
   据不完全统计，涉及全国多地受害者，单案涉案金额从数万元至数百万元不等，部分受害者通过社交媒体维权,形成群体性投诉。

官方回应与处理进展

1. 警方行动

   • 昆山警方已接到相关报案，并对东安大厦内的部分公司展开调查，部分涉事人员已被控制，案件仍在侦办中。
   • 2025年以来，昆山警方多次开展针对电信诈骗的专项行动，重点打击“虚拟货币”“投资理财”类犯罪团伙。

2. 市场监管介入
   昆山市市场监督管理局已对大厦内涉嫌无照经营、虚假宣传的公司进行排查,并吊销部分企业营业执照。

   
   （图片来源网络，侵删）

3. 风险提示
   江苏省反诈骗中心多次发布预警，强调“高收益必然伴随高风险”，提醒公众警惕以下信号：

   • 要求下载非官方渠道APP；
   • 承诺“稳赚不赔”“保本高息”；
   • 通过社交群、陌生人推荐诱导投资；
   • 要求资金转入个人账户或不明第三方平台。

受害者维权建议

1. 立即报警
   保存聊天记录、转账凭证、平台账号等证据，向当地公安机关或通过国家反诈中心APP（可一键举报）报案。

2. 联合维权
   通过“中国裁判文书网”“12345政务服务平台”等渠道提交投诉，或加入受害者维权群（注意核实信息真实性，避免二次被骗）。

3. 法律途径
   若涉事公司有工商注册信息，可向法院提起民事诉讼,但需注意诈骗案件往往以刑事案件优先处理。

如何防范类似诈骗？

1. 核实资质

   • 投资理财类业务需确认平台是否持有证监会、银保监会等颁发的牌照（可通过官网查询）。
   • 警惕注册地与实际经营地不符的公司（如“皮包公司”）。

2. 警惕话术

   • 凡是提到“跨境”“保密”“紧急操作”等关键词，需高度警惕。
   • 公检法机关不会通过电话要求转账，更不会提供“安全账户”。

3. 保护个人信息

   • 不泄露身份证号、银行卡、验证码等敏感信息。
   • 安装“国家反诈中心”APP,开启来电预警功能。

最新动态（截至2025年7月）

• 昆山警方尚未公布东安大厦案件的最终侦办结果，建议关注昆山市公安局官方公众号或江苏警方通报获取权威信息。
• 部分受害者反映，涉事公司可能已更换办公地点或转移资产,追偿难度较大。

重要提醒：
电信诈骗犯罪手法不断翻新，务必牢记“三不原则”：不轻信、不透露、不转账，如遇可疑情况，立即拨打96110反诈劝阻电话或报警。