合同诈骗中，收款行为如何定性为诈骗手段？

摘要： 核心概念：合同诈骗罪 vs. 民事合同欺诈要区分合同诈骗罪（刑事犯罪）和民事合同欺诈（民事纠纷）,这是理解您问题的关键，区别点合同诈骗罪 (Criminal)民事合同欺诈 (Civ...

核心概念：合同诈骗罪 vs. 民事合同欺诈

要区分合同诈骗罪（刑事犯罪）和民事合同欺诈（民事纠纷）,这是理解您问题的关键。

“用诈骗手段收款”的行为，如果被认定为“合同诈骗罪”，意味着行为人从一开始就没想好好做生意，而是把签合同当成一个“幌子”或“工具”,目的是为了骗取对方的财物。

合同诈骗罪的构成要件（法律标准）

根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条,构成合同诈骗罪必须满足以下四个条件：

客体要件

侵犯了国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权，即，这种行为不仅骗了个人/企业的钱,还破坏了市场交易中的诚信基础。

客观要件

在签订、履行合同的过程中，使用虚构事实或者隐瞒真相的诈骗方法，骗取对方当事人财物,数额较大。

• “签订、履行合同的过程中”：这是“合同诈骗”与普通诈骗（如电信诈骗）的关键区别,诈骗行为必须与合同有关。
• “诈骗方法”：这是您问题的核心，具体包括以下几种情形：
  • (一) 以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的。
    • 例子：A公司根本不存在，却刻了假公章，以A公司的名义与B公司签订采购合同，骗取B公司的预付款，或者，张三冒用“王五”的名义,以其公司的名义签合同收款。
  • (二) 以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。
    • 例子：为了证明自己有履约能力，李四用一张伪造的银行存单或一张早已作废的房产证作为抵押,与对方签订合同并收款。
  • (三) 没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。
    • 例子：赵六没有能力供应100吨钢材，但他先与对方签订10吨钢材的合同，按时交货并收款，取得对方信任后，再诱骗对方签订100吨的大合同，收款后携款潜逃，这就是典型的“钓鱼式”诈骗。
  • (四) 收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。
    • 例子：孙七收到对方支付的50万元预付款后，第二天就关掉手机、更换住址，玩“人间蒸发”,这种行为直接表明了其非法占有的目的。
  • (五) 以其他方法骗取对方当事人财物的。

    这是一个兜底条款，涵盖了其他利用合同进行诈骗的情形，如：故意隐瞒合同的重大瑕疵、诱骗对方在对方根本不可能履行的合同上签字等。

主体要件

任何年满16周岁、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪，单位也可以成为本罪的主体（单位合同诈骗罪）。

主观要件

这是最核心、也是最关键的认定点！ 行为人必须具有“非法占有目的”，也就是说，他/她签订合同的目的不是为了获得合同约定的对价（如货物、服务等），而是为了非法地、永久地占有对方的财物。

如何判断“非法占有目的”？ 司法实践中，法官不会只听行为人的一面之词，而是会根据客观事实进行综合推定,以下情况是重要的判断依据：

• (1) 是否无实际履行能力？ 签订合同时，行为人是否根本不具备履行合同所需的人力、物力、财力？
• (2) 是否未履行任何义务？ 收款后,行为人是否没有为履行合同做任何实质性准备？
• (3) 是否携款潜逃？ 收款后是否立即消失、转移资产、隐匿财产？
• (4) 是否肆意挥骗款？ 将骗取来的款项用于赌博、吸毒、奢侈消费等,而非用于经营活动或合同履行。
• (5) 是否隐匿、销毁合同？ 为了逃避责任，是否故意销毁合同文件、财务账目等？
• (6) 是否无正当理由拒不返还？ 在对方发现要求退款时，是否以各种理由推脱、拒绝？

司法实践中的认定流程

当发生“用诈骗手段收款”的纠纷时,通常会经历以下过程：

1. 报案与立案：受害人向公安机关报案，公安机关会进行初步审查，判断是否符合合同诈骗罪的立案标准（主要是数额和初步证据）。
2. 侦查：公安机关会收集证据，包括：
   • 合同文本：审查合同的真实性、合法性。
   • 资金流水：查明款项的流向，看是否被用于挥霍、转移或隐匿。
   • 行为人背景：调查行为人的实际履约能力、过往经营记录等。
   • 证人证言：询问双方当事人及相关知情人。
   • 客观行为：查明行为人在收款后的具体行为,是否履行了合同义务。
3. 检察院审查起诉：公安机关侦查结束后，将案件移送给检察院，检察院审查证据是否确实、充分,并最终决定是否向法院提起公诉。
4. 法院审判：法院在开庭审理时，会重点围绕“非法占有目的”这一核心要件进行事实认定和法律适用。

与相关罪名的区别

1. 合同诈骗罪 vs. 普通诈骗罪（如诈骗罪）

   • 区别：关键在于是否利用了“合同”这一载体，如果行为人只是虚构事实（如中奖、投资）骗钱，与合同无关，就是普通诈骗罪，如果行为人通过签订、履行合同这个过程来骗钱，就是合同诈骗罪,合同诈骗罪是诈骗罪的特殊形式。

2. 合同诈骗罪 vs. 民事合同欺诈

   • 区别：核心在于主观意图，民事欺诈行为人虽然有欺骗行为，但其目的是为了做成生意，最终会（或试图）履行合同，只是可能会在质量、数量上打折扣，或者在履约后能“赚到钱”，而合同诈骗行为人从一开始就没打算履约，目的是“白拿钱”。

“用诈骗手段收款合同诈骗”是一个高度概括的说法，在法律上，它指向的是合同诈骗罪。

要构成此罪,必须满足：

• 形式上：在签订、履行合同过程中使用了虚构事实、隐瞒真相的欺骗手段。
• 结果上：骗取了对方数额较大的财物。
• 本质上：行为人主观上具有“非法占有目的”，即签订合同只是一个幌子,真实目的是为了非法占有对方的财产。

如果您或您的企业遇到了类似情况，最关键的第一步是立即向公安机关报案，并尽可能收集和保留好合同、转账记录、沟通记录、对方无力履约的证据等，这些都是认定犯罪、追回损失的关键。