报警诈骗罪立案程序有何关键步骤？

摘要： 立案是什么？要明确“立案”的法律意义，立案是公安机关、人民检察院或人民法院对于报案、控告、举报和自诉材料进行审查后，认为有犯罪事实发生，并且需要追究刑事责任时，决定将其作为刑事案件...

立案是什么？

要明确“立案”的法律意义。立案是公安机关、人民检察院或人民法院对于报案、控告、举报和自诉材料进行审查后，认为有犯罪事实发生，并且需要追究刑事责任时，决定将其作为刑事案件进行侦查或审判的一种诉讼活动。

立案标志着一起事件从“普通民事纠纷”或“未发生的事件”转变为“国家公权力介入的刑事案件”,是启动刑事司法程序的第一步。

诈骗罪的立案详细程序

整个程序可以分为三个主要阶段：报案与受理 → 审查与决定 → 立案后的侦查。

第一阶段：报案与受理

这是您作为受害人需要主动完成的第一步。

准备报案材料： 为了提高立案效率,您应尽可能准备以下材料：

• 报案人身份证明： 您本人的身份证原件及复印件。
• 书面报案材料（报案书）： 这是最核心的材料，应写明以下内容：
  • 您的个人信息： 姓名、性别、年龄、身份证号、住址、联系方式。
  • 嫌疑人信息（如果知道）： 姓名、性别、年龄、身份证号、住址、联系方式、外貌特征等，如果不知道，要写明“不详”。
  • 案件事实经过： 详细、清晰地描述被骗的全过程，包括：
    • 时间： 诈骗行为发生或持续的具体时间。
    • 地点： 诈骗行为发生的地点（线上或线下）。
    • 经过： 诈骗分子是如何联系您的（电话、短信、网络平台等），说了什么话，让您做了什么（转账、点击链接、提供验证码等）。
    • 关键证据： 提及您掌握了哪些证据（如聊天记录、转账凭证、对方账户信息等）。
  • 诈骗金额： 明确被骗的具体金额,并提供计算依据。
  • 您的诉求： 明确要求公安机关追究嫌疑人的刑事责任。
• 证据材料：
  • 转账记录： 银行转账凭证、微信/支付宝转账截图、交易流水等。这是证明资金流向的关键证据。
  • 通讯记录： 与嫌疑人的电话通话记录、短信记录、微信/QQ聊天记录等。应截图或导出，并注意保留原始载体。
  • 身份信息： 嫌疑人的微信号、QQ号、手机号、银行卡号、网站链接、APP名称等。
  • 其他证据： 如对方提供的虚假身份证明、合同、照片、录音录像等。

选择报案机关：

• 首选：案发地公安机关。
  • “案发地”包括： 犯罪行为发生地（如您转账的地点）、犯罪结果发生地（如您的钱款被转出的地点）、嫌疑人居住地等，通常选择您居住地或转账行为发生地的派出所或刑侦大队报案最为方便。
• 特殊情况： 对于电信网络诈骗，公安部建立了“跨地域办案协作机制”，您可以在任意一个地方的公安机关报案,该公安机关有义务将案件信息推送给主要案发地的公安机关处理。

提交报案： 携带上述所有材料，前往公安机关的报案接待窗口或刑侦部门提交,接待民警会进行初步询问并接收您的材料。

获取《报案回执》或《受案回执》： 公安机关在接收报案材料后，必须向您出具《受案回执》，这份回执是您已报案的凭证，上面会写明您的报案信息、受理单位、受理民警和联系方式。请务必妥善保管！ 这是您后续查询案件进展的重要依据。

第二阶段：审查与决定

公安机关在受理您的报案后，并不会立即立案,而是有一个法定的审查期。

初步审查（审查期）： 公安机关会根据您提供的材料进行初步审查,审查的核心内容包括：

• 是否有犯罪事实发生？ 即您的陈述和证据能否初步证明存在一个虚构事实、隐瞒真相,从而骗取您财物的行为。
• 是否需要追究刑事责任？ 主要看诈骗金额是否达到刑事立案标准，以及是否存在其他不应追究刑事责任的情形（如嫌疑人已死亡、超过追诉时效等）。
• 是否属于自己管辖？ 确认案件是否在公安机关的管辖范围内。

立案标准： 诈骗罪的立案有明确的金额标准,这也是决定是否立案的关键。

• 根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：
  • 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”，即可立案侦查。
  • 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同确定本地区执行的具体标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案，不同地区的立案起点可能略有不同（一些经济发达地区可能起点是6000元）。
• 没有达到立案标准怎么办？
  • 如果诈骗金额未达到刑事立案标准，公安机关不会作为刑事案件立案。
  • 但这不意味着您无法维权，您可以：
    • 向公安机关申请不予立案的说明，如果公安机关认为不构成犯罪，会出具《不予立案通知书》。
    • 您可以凭此证据，向人民法院提起民事诉讼,要求对方返还财产。
    • 您也可以向法院提起刑事自诉，但自诉的难度较大,需要有明确的被告和充足的证据。

作出决定： 审查结束后,公安机关会作出以下两种决定之一：

• 决定立案： 如果认为符合立案条件，公安机关会制作《立案决定书》，这标志着案件正式进入刑事侦查阶段,您会收到通知。
• 不予立案： 如果认为不符合立案条件，会制作《不予立案通知书》，并送达报案人，如果您对不予立案的决定不服，可以申请复议（向作出决定的公安机关的上一级公安机关申请）或申请人民检察院进行立案监督。

第三阶段：立案后的侦查

一旦立案,公安机关的侦查程序正式启动。

指派侦查人员： 公安机关会指派专门的侦查人员（通常是刑警）负责该案。 开展侦查工作： 侦查人员会采取一系列措施来查明案情、收集证据、抓捕嫌疑人,常见的侦查措施包括：

• 讯问犯罪嫌疑人： 抓到嫌疑人后进行审讯。
• 询问证人、被害人： 再次向您和知情人核实案情。
• 勘验、检查： 对案发现场进行勘查。
• 搜查： 对嫌疑人的住所、物品等进行搜查,查找证据。
• 查封、扣押： 查封、扣押与案件有关的财物和文件,特别是涉案资金。
• 查询、冻结： 查询、冻结嫌疑人的银行账户、微信/支付宝账户,防止资金转移。
• 鉴定： 对笔迹、电子数据等进行技术鉴定。
• 通缉： 对在逃的重大嫌疑发布通缉令。 案件进展： 在侦查期间，您可以凭《报案回执》联系受理民警了解案件进展，但侦查过程可能涉及国家秘密或侦查策略,民警不会透露所有细节。

总结与重要提醒

重要提醒：

1. 及时报警： 发现被骗后应立即报警，时间越早，追回损失的可能性越大,也越有利于公安机关固定证据。
2. 保留证据： 切勿删除任何与案件相关的聊天记录、转账凭证等电子证据，原始载体（手机、电脑）非常重要。
3. 冷静陈述： 向警方陈述事实时，要客观、真实、有条理,不要夸大或隐瞒。
4. 防范二次诈骗： 警惕所谓的“律师”、“黑客”、“警官”声称可以帮你追回损失但要先交钱的骗局,这些都是新的诈骗。
5. 调整心态： 追回损失需要时间和过程，请保持耐心,并相信公安机关会依法办案。

希望这份详细的指南能帮助您更好地理解诈骗罪的立案程序。