被判刑的团伙诈骗案例

99ANYc3cd6 02-02 1

默认

摘要： “杀猪盘”+虚假投资平台特大网络诈骗案这是一个近年来高发、涉案金额巨大、受害人数众多的典型案例，通常被称为“杀猪盘”诈骗的升级版，案件概述案件名称： “XX财富”特大跨国电信网络...

“杀猪盘”+虚假投资平台特大网络诈骗案

这是一个近年来高发、涉案金额巨大、受害人数众多的典型案例，通常被称为“杀猪盘”诈骗的升级版。

案件概述

案件名称： “XX财富”特大跨国电信网络诈骗案
犯罪团伙： 一个以境外（如东南亚某国）为据点，组织架构严密、分工明确的跨国犯罪集团。
主要手段： “杀猪盘”情感诈骗 + 虚假投资平台诈骗。
涉案金额： 超过人民币2亿元。
受害人数： 涉及全国31个省份的受害者逾千人。
主犯判决： 首犯张某、李某被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，其余20余名团伙成员分别被判处三年至十五年不等有期徒刑，并处罚金。

犯罪团伙组织架构

该团伙采用了类似“公司化”的管理模式，内部分工明确，层级清晰：

核心决策层（老板/“水房”老板）：
- 负责整个诈骗集团的运作、资金分配、购买作案工具（服务器、公民信息等）。
- 通常藏身境外,通过加密通讯软件遥控指挥。
技术组（“机房”）：
- 负责搭建和维护虚假的投资网站、APP。
- 开发具有后台操控功能的交易系统,可以实时修改数据，制造盈利假象。
- 负责技术反侦察,确保服务器和通讯工具的安全。
引流组（“话务部”）：
- 负责寻找潜在受害者,通过非法渠道购买大量公民个人信息（姓名、电话、职业等）。
- 使用机器人或人工在社交平台（如微信、陌陌、抖音）上大量添加好友，或通过短信、电话进行初步接触。
“杀猪组”（“恋爱部”）：
- 这是诈骗的核心环节,成员多为年轻男女，经过专业话术培训。
- 角色扮演： 他们会伪装成“高富帅”、“白富美”、“成功人士”、“温柔体贴的异性”等身份。
- 建立感情： 通过长期聊天、嘘寒问暖、分享虚假的“成功经历”等方式，与受害者建立深厚的恋爱关系或信任关系，这个过程被称为“养猪”。
- 目的： 获取受害者的信任，为后续的诈骗铺平道路。
“操盘组”（“业务部”）：
- 在受害者“上钩”后，由“杀猪手”将聊天权转交给“操盘手”。
- 诱导投资： “操盘手”会以“内部消息”、“稳赚不赔”等理由，向受害者推荐他们自己搭建的虚假投资平台（如虚假的股票、虚拟货币、外汇平台）。
- 初期盈利： 鼓励受害者进行小额投资，并利用后台操作，让受害者看到账户里的资金“快速增长”，并成功提现，以此彻底打消受害者的疑虑。
“洗钱组”（“水房”）：
- 负责将骗来的资金快速“洗白”。
- 通过购买虚拟货币、利用第三方支付平台跑分、使用大量银行卡“洗钱”等方式，将赃款层层转移，最终流向境外。

诈骗流程（“养猪-杀猪-吃猪”）

“养猪”阶段（建立信任）：
- 小王（化名）是一名30岁的公司职员，生活平淡，一天，一个微信好友申请“Linda”加了她，头像是一位气质优雅的女性。
- “Linda”非常健谈，分享自己是一位金融公司的高管，生活富足，经常出国旅游，她与小王聊工作、聊生活、聊兴趣爱好，给予小王前所未有的关心和情感慰藉。
- 经过一个月的“网恋”，小王彻底相信了“Linda”，两人确定了恋爱关系。
“杀猪”阶段（引诱投资）：
- “Linda”开始向小王“透露”自己的“赚钱秘籍”，她说自己有一个“XX财富”的内部投资渠道，回报率极高，但名额有限。
- 她先是发自己账户里每天盈利几万块的截图给小王看,并“好心”地表示，想帮小王一把。
- 小王起初很犹豫,但看到“Linda”账户里不断增长的数字，加上她的劝说，决定尝试一下。
- “Linda”发来一个链接，小王下载了“XX财富”APP，起初，小王投入了5万元，APP显示账户变成了6万，他尝试提现，成功收到了1万元利润，这下，小王彻底相信了。
“吃猪”阶段（大额收割，平台关闭）：
- “Linda”开始怂恿小王“加大仓位”，说这是千载难逢的机会，可以“一夜暴富”。
- 在“爱情”和“高回报”的双重诱惑下，小王开始抵押房产、向亲友借钱，前后累计投入了200多万元。
- 当小王最后一次想要提现时,发现APP无法登录，客服电话也无人接听，他这才意识到自己被骗了，随即报警。

司法判决与法律依据

公安机关在接到报案后,通过资金流向、网络追踪等技术手段，锁定了位于境外的犯罪团伙，并通过国际警务合作，成功将包括张某、李某在内的主要成员抓获归案。

法院审理认为,该犯罪团伙的行为已构成诈骗罪，且是共同犯罪，其犯罪事实清楚，证据确凿，诈骗数额特别巨大，社会影响极其恶劣。

法律依据：
- 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】： 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
- 《中华人民共和国刑法》第二十五条【共同犯罪】： 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪，本案各成员在共同犯罪中分工明确，相互配合，均应承担相应的刑事责任。
判决结果：
- 首犯张某、李某： 作为犯罪集团的首要分子，组织、策划、指挥全部犯罪活动，诈骗数额特别巨大，情节特别严重，社会危害性极大，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
- 核心成员（技术、话务、操盘负责人）： 在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被判处十年至十五年有期徒刑，并处罚金。
- 一般成员（话务员、“杀猪手”等）： 在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或免除处罚，根据其具体作用和认罪悔罪态度，被判处三年至七年有期徒刑，并处罚金。