中间人诈骗罪认定标准是什么？

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摘要： “中间人”是否构成犯罪，以及构成何罪，核心在于两点：一是他是否“明知”这是诈骗，二是他在诈骗活动中扮演了什么角色，下面我将从法律依据、不同角色的定罪分析、关键考量因素以及量刑建议四...

“中间人”是否构成犯罪，以及构成何罪，核心在于两点：一是他是否“明知”这是诈骗，二是他在诈骗活动中扮演了什么角色。

（图片来源网络，侵删）

下面我将从法律依据、不同角色的定罪分析、关键考量因素以及量刑建议四个方面，为您详细解析。

法律基础：什么是“共犯”？

根据《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定，共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

对于诈骗案的中间人而言,如果他明知上游行为人是在实施诈骗活动，并且仍然主动提供帮助，那么他就与诈骗主犯形成了“共同的犯罪故意”，实施了“共同的犯罪行为”，因此构成诈骗罪的共犯。

法律上对共犯分为两类：

主犯：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的，或者在共同犯罪中起主要作用的。
从犯：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的。

中间人绝大多数情况下被认定为“从犯”，但也不排除在特定情况下被认定为主犯。

不同“中间人”角色的定罪分析

“中间人”的角色多种多样，其行为性质和主观故意也不同，定罪结果也大相径庭。

纯粹的“资金通道”提供者（跑分、洗钱）

这是最常见的中间人类型,他们通常提供自己的银行卡、微信、支付宝账户，或者帮助诈骗团伙转移、分流诈骗所得资金，并从中抽取佣金。

定性分析：
- 主观明知：这是定罪的关键，司法机关会通过多种方式判断其“明知”，
  - 事前明知：上线明确告知其“钱来路不正”、“需要走流水”、“是灰色收入”等模糊但指向犯罪的词语。
  - 交易异常：短时间内有大量不明资金快速流入流出，与正常交易习惯明显不符。
  - 获利异常：提供账户或转账服务，收取远高于正常市场水平的佣金（“高额报酬”）。
  - 规避行为：在交易过程中故意关闭手机通知、使用新手机号、使用不常用账户等。
- 行为性质：其行为是诈骗犯罪完成后的“事后帮助”，属于帮助行为，没有他们的资金转移，诈骗赃款就无法被犯罪分子快速变现和使用，因此他们对整个犯罪的完成起到了重要的辅助作用。
定罪罪名：
- 诈骗罪（共犯/从犯）：这是最常见的定性，因为其帮助行为是诈骗犯罪链条中不可或缺的一环，被认定为诈骗罪的从犯。
- 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪：如果其行为主要集中于“洗钱”本身，与诈骗主犯的犯意联络相对较弱，也可能单独以此罪定罪，但在实践中，特别是与诈骗团伙有紧密联系的，通常仍以诈骗罪的共犯论处，此罪的最高刑罚是七年有期徒刑，而诈骗罪的刑罚更高（最高无期），所以司法机关通常会倾向于认定为诈骗共犯，以实现罪责刑相适应。

“引流”或“推广”的中间人

这类中间人通过社交媒体、短视频平台、聊天群组等方式，发布虚假信息（如“高薪兼职”、“网络博彩”、“低息贷款”等），将受害者引诱至诈骗分子控制的平台或聊天工具中。

定性分析：
- 主观明知：通常情况下，这类中间人对自己的行为是“引流”并且会有人因此被骗是明知的，他们可能不清楚最终骗局细节，但知道自己的行为是为诈骗“拉客”。
- 行为性质：其行为是诈骗犯罪的“前期准备”和“实行”阶段，没有引流，诈骗就没有作案对象，其行为直接导致了诈骗结果的发生，作用非常关键。
定罪罪名：
- 诈骗罪（共犯/从犯或主犯）：其行为直接帮助了诈骗的实现，通常被认定为诈骗罪的共犯，如果其组织了庞大的引流团队，或者引流行为造成了特别严重的后果，则可能被认定为主犯。

提供“技术支持”的中间人

为诈骗团伙开发虚假的App、搭建钓鱼网站、提供拨号软件（用于虚拟号码来电）、提供公民个人信息等。

定性分析：
- 主观明知：对于开发App或搭建网站的人来说，他们通常知道自己的产品是用于诈骗等非法活动的。
- 行为性质：提供的是犯罪所必需的工具和条件，是诈骗犯罪的重要环节。
定罪罪名：
- 诈骗罪（共犯）：同样，因为其行为是诈骗犯罪的一部分，所以构成诈骗罪的共犯。
- 可能构成其他独立犯罪：如果其行为本身也触犯了其他罪名，如侵犯公民个人信息罪、非法利用信息网络罪、提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪等，在实践中，司法机关会选择一个最能评价其整体行为性质的罪名，或者数罪并罚，但与诈骗罪相比，通常诈骗罪的处罚更重，所以优先认定为诈骗共犯。

“不知情”的中间人

被人利用,以为是正常商业合作，提供了公司账户或个人账户帮忙“走账”；或者被冒用身份信息，自己毫不知情。

定性分析：
- 主观要件：没有“明知”是诈骗，是区分罪与非罪的根本界限，如果中间人确实不知道资金来源不明，也没有任何理由怀疑其非法性，那么他缺乏共同犯罪所必需的“主观故意”。
- 行为性质：其行为虽然在客观上帮助了犯罪，但主观上没有犯罪意图。
定罪结果：
- 不构成犯罪，这种情况下，他只是一个被利用的工具人，不承担刑事责任，但他的账户可能会被冻结，需要配合警方调查以证明自己的清白。

关键考量因素总结

司法机关在判断中间人如何定罪时,会重点审查以下几点：

主观明知程度：这是灵魂，是“明知故犯”还是“被蒙蔽”？通过其供述、交易记录、通讯记录、获利情况等综合判断。
在共同犯罪中的作用：
- 主犯：组织、策划、指挥，或作用大、分赃多。
- 从犯：起次要或辅助作用，如提供账户、少量引流、被动转账等。从犯应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
参与程度和持续时间：是偶尔帮忙一次，还是长期、稳定地提供帮助？参与时间越长，通常责任越大。
获利金额：虽然获利不是定罪的唯一标准，但获利金额大小能反映出其主观恶性和参与程度，是量刑的重要情节。
造成的危害后果：其行为帮助诈骗了多少人，诈骗金额有多大，直接关系到量刑的轻重。

量刑建议（以诈骗罪共犯为例）

一旦被认定为诈骗罪的共犯（通常是从犯），其量刑将参考诈骗罪的法定刑，并根据从犯身份予以从轻或减轻。

诈骗罪基本量刑：
- 数额较大（3千元至1万元以上）：三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。
- 数额巨大（3万元至10万元以上）：三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
- 数额特别巨大（50万元以上）：十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
从犯的量刑：
- 对于从犯,法律规定“应当”从轻或减轻处罚，这意味着法官在判决时必须考虑这一情节。
- 从轻处罚：在法定刑幅度内判处较轻的刑罚，法定刑是“3-10年”，从轻可能在3-5年之间判处。
- 减轻处罚：在法定刑幅度的最低刑以下判处刑罚，法定刑是“3-10年”，减轻处罚可能在3年以下判处，甚至适用缓刑或免予刑事处罚（情节显著轻微时）。