诈骗案不批捕取保候审，是证据不足还是另有原因？

摘要： 核心概念解析我们要理解两个关键法律行为：不批捕 (Non-Approval of Arrest)：主体：由人民检察院（简称“检察院”）做出决定，依据：检察院在公安机关提请批准逮捕犯...

核心概念解析

我们要理解两个关键法律行为：

1. 不批捕 (Non-Approval of Arrest)：

   • 主体：由人民检察院（简称“检察院”）做出决定。
   • 依据：检察院在公安机关提请批准逮捕犯罪嫌疑人后，进行审查，如果认为不符合《刑事诉讼法》规定的逮捕条件，就会做出“不批准逮捕”的决定。
   • 法律依据：《刑事诉讼法》第八十一条规定了逮捕的三个核心条件：
     • 证据条件：有证据证明有犯罪事实。
     • 刑罚条件：可能判处徒刑以上刑罚。
     • 社会危险性条件：采取取保候审尚不足以防止发生社会危险性，即有逃跑、毁灭/伪造证据、串供、再犯新罪或对被害人、证人进行报复等风险。

2. 取保候审 (Release on Bail Pending Trial)：

   • 主体：由公安机关、人民检察院或人民法院决定。
   • 性质：是一种刑事强制措施，不是无罪，也不是案件终结，它意味着犯罪嫌疑人/被告人暂时未被羁押，但在案件审理期间需要保证随传随到，并对其行为进行限制。
   • 法律依据：《刑事诉讼法》第六十七条明确规定了可以取保候审的几种情形，其中最核心的就是“可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的”以及“可能判处有期徒刑以上刑罚，但采取取保候审不致发生社会危险性的”。

两者关系：“不批捕”是“取保候审”最主要的前提和来源之一，检察院做出不批捕决定后，公安机关必须立即释放被拘留的嫌疑人，并且通常会直接对其执行取保候审。

诈骗案不批捕并取保候审的常见原因

在诈骗案件中,检察院做出不批捕决定，通常是基于以下几点综合考量：

犯罪情节轻微，社会危险性低（最常见原因）

这是取保候审的核心条件,检察院会综合评估：

• 涉案金额：如果诈骗金额刚刚达到“数额较大”的立案标准（如3000元-1万元以上，具体看地区），或者属于“数额巨大”、“数额特别巨大”的边缘，但综合考虑其他情节，可能最终判处的刑罚并不重。
• 犯罪地位和作用：犯罪嫌疑人是主犯还是从犯？是从犯、胁从犯或帮助犯，且在犯罪中起次要或辅助作用，仅仅是提供银行卡、负责转账跑分的人员，且获利较少。
• 主观恶性：是否有自首、立功、坦白、认罪认罚等情节？这些都能显著降低其主观恶性，表明其悔罪态度好。
• 个人情况：是否是初犯、偶犯？是否有稳定的工作、家庭和住所？这些因素都表明其逃跑、再犯的风险较低。

当检察院综合评估后,认为即使嫌疑人构成诈骗罪，最终判处的刑罚可能较轻（如拘役、缓刑、短期有期徒刑），且其个人情况表明没有逃跑、串供等社会危险性时，就会做出不批捕决定，并建议取保候审。

证据不足，事实不清

• 核心证据缺失：缺乏证明嫌疑人“主观上具有非法占有目的”的直接证据，在民事纠纷中，一方事后报警称被诈骗，但双方之间有真实的借贷、合作等基础事实，难以区分是民事欺诈还是刑事诈骗。
• 证据链不完整：无法形成完整的证据链，锁定嫌疑人就是实施诈骗行为的人，只有转账记录，但没有嫌疑人使用诈骗工具（如手机、电脑）实施犯罪的直接证据。
• 检察院的“存疑不捕”：在这种情况下，检察院会认为“有证据证明有犯罪事实”这一逮捕的证据条件尚未满足，为了保障嫌疑人权利，防止错捕，也会做出不批捕决定，取保候审后，公安机关有继续侦查和补充证据的责任。

特殊情况或法定从宽情节

• 患有严重疾病：嫌疑人患有严重疾病，生活不能自理，取保候审不致发生社会危险性的。
• 正在怀孕或哺乳自己婴儿的妇女：这是法定的应当取保候审的情形。
• 认罪认罚：嫌疑人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，这是当前司法实践中的一个重要从宽情节，是争取取保候审的有力筹码。

取保候审后的流程和后续走向

被取保候审绝不意味着案件结束了,嫌疑人依然处于刑事诉讼程序中，后续走向主要有以下几种：

案件撤销或终止侦查（最理想的情况）

• 原因：在取保候审期间，公安机关经过进一步侦查，发现没有犯罪事实，或者情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的，或者超过追诉时效等。
• 结果：公安机关会撤销案件，嫌疑人彻底无罪，案底也不会留下。

检察院做出不起诉决定（较理想的情况）

• 原因：
  • 法定不起诉：如情节显著轻微，危害不大，不认为是犯罪的。
  • 酌定不起诉：犯罪情节轻微，根据刑法规定不需要判处刑罚或者可以免除刑罚的，这是取保候审后一个非常常见的结果。
• 结果：检察院决定不起诉，案件在检察院阶段终结，嫌疑人不会受到刑事处罚，但会留下“因情节轻微不起诉”的记录，这不算刑事犯罪前科，但在一些背景调查中可能会被提及。

案件移送起诉，法院审判（最常见的情况）

• 流程：公安机关侦查终结后，认为犯罪事实清楚，证据确实、充分，需要追究刑事责任，会将案件移送检察院审查起诉，检察院审查后，如果认为符合起诉条件，就会向法院提起公诉。
• 结果：
  • 法院判决有罪：嫌疑人最终会被定罪判刑，取保候审期间的时间，如果判决是实刑，可以折抵刑期（折抵规则：判处拘役、有期徒刑的，羁押一日折抵刑期一日）。
  • 法院判决无罪：虽然罕见，但如果最终证据不足，法院也会做出无罪判决。

被取保候审后，嫌疑人应该做什么？

1. 严格遵守规定：这是最重要的！

   
   （图片来源网络，侵删）
   • 未经执行机关（通常是派出所）批准，不得离开所居住的市、县。
   • 住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时内向执行机关报告。
   • 在传讯的时候及时到案。
   • 不得以任何形式干扰证人作证。
   • 不得毁灭、伪造证据或者串供。
   • 将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
   • 违反上述规定，已交纳保证金的，没收保证金，并且区别情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人，或者监视居住、予以逮捕。

2. 积极配合调查：保持电话畅通，随传随到，积极配合办案机关的各项工作。

3. 尽快聘请专业律师：

   • 了解案情：律师可以会见嫌疑人，了解案件详细情况，判断指控的罪名和事实是否成立。
   • 提供法律意见：向嫌疑人解释其权利和义务，告知案件可能的结果。
   • 沟通协调：作为专业的法律中介，与办案机关进行有效沟通，提交法律意见书，为嫌疑人争取最有利的结果（如最终的不起诉或缓刑）。
   • 准备辩护：如果案件进入审判阶段，律师会出庭进行辩护。

“诈骗案不批捕取保候审”是一个积极的信号，它通常意味着：

• 案情可能不严重（涉案金额小、作用次要、有从宽情节）。
• 证据可能存在瑕疵。
• 嫌疑人暂时获得了人身自由。

但这绝不等于“没事了”或“无罪释放”，它只是刑事诉讼中的一个环节，嫌疑人仍然是犯罪嫌疑人，案件仍在继续，后续的走向，取决于公安机关的补充侦查、检察院的审查起诉以及法院的最终判决，被取保候审后，最正确的做法是：严格遵守取保规定，积极配合调查，并尽快寻求专业律师的帮助，以最大限度地维护自己的合法权益。