12.22电信诈骗案，如何防范与追责？

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摘要： 这起案件是中国警方在打击电信网络诈骗犯罪领域的一次里程碑式的行动，以其规模巨大、链条完整、跨国协作而闻名，案件概述“12.22特大跨国电信网络诈骗案”是中华人民共和国公安部在202...

这起案件是中国警方在打击电信网络诈骗犯罪领域的一次里程碑式的行动，以其规模巨大、链条完整、跨国协作而闻名。

（图片来源网络，侵删）

案件概述

“12.22特大跨国电信网络诈骗案”是中华人民共和国公安部在2025年12月22日统一部署，在全国多地开展收网行动的代号，该案成功捣毁了一个盘踞在东南亚多个国家（主要是柬埔寨、菲律宾、泰国、老挝等）的特大跨境电信诈骗犯罪集团。

行动代号： “12.22”专案
主要犯罪地： 柬埔寨、菲律宾、泰国、老挝等
主要受害地： 中国大陆
案件性质： 典型的“杀猪盘”+虚假投资理财类电信网络诈骗
核心特点： 集团化、产业化、跨境化，分工明确,链条完整。

犯罪团伙的组织架构与运作模式

这个犯罪集团的组织结构非常严密，如同一个现代化的“公司”,内部有明确的部门分工：

“金字塔”式组织架构：

金主/老板： 位于金字塔顶端，提供资金、技术和人员支持,是整个犯罪集团的核心。
二老板/经理： 负责管理诈骗窝点的日常运营，包括人员招募、任务分配、业绩考核等。
小组长/主管： 直接管理诈骗小组，负责监督组员的诈骗话术和技巧，并向上级汇报“业绩”。
诈骗手（一线）： 实施诈骗的具体人员，他们有专门的称呼，如“键盘手”、“聊手”、“导师”等。
其他辅助人员：
- 技术组： 负责开发或购买诈骗APP、搭建虚假投资平台、提供网络技术支持。
- 供料组： 负责通过非法渠道获取大量公民个人信息（姓名、电话、照片等），作为“猪饲料”提供给诈骗手。
- 水房/洗钱组： 负责将诈骗得来的赃款通过多个银行账户、第三方支付平台或虚拟货币进行“洗白”，快速转移资金,切断资金链。
- 车手/取款组： 负责将洗钱后的现金取走或转移。

“流水线”式作案流程（“养猪”与“杀猪”）： 这个团伙主要实施的是当前最流行的“杀猪盘”诈骗,流程非常成熟：

（图片来源网络，侵删）

第一步：筛选目标（找猪）
- 供料组通过非法手段获取大量有价值的个人信息（如近期有投资理财记录、离婚、单身等人群）。
- 将这些信息整理成“料单”,分发给各个诈骗小组。
第二步：建立感情（养猪）
- 诈骗手使用虚假的身份信息（如高富帅、白富美、成功人士等），通过微信、QQ、抖音等社交软件添加受害者为好友。
- 经过一段时间的嘘寒问暖、情感关怀，与受害者建立深厚的信任关系，甚至发展为恋爱关系，这个过程被称为“养猪”。
第三步：引诱投资（喂猪）
- 在感情稳定后，诈骗手会“不经意”地向受害者透露自己有一个“内部消息”或“特殊渠道”的投资平台（如虚假的博彩网站、虚拟货币、炒股平台等）,并展示自己通过这个平台赚了大钱的截图。
- 他们会诱导受害者也投入资金，声称“带你一起赚钱”,并承诺高额回报。
第四步：实施诈骗（杀猪）
（图片来源网络，侵删）
- 受害者在初期投入少量资金后，诈骗手会帮助其“盈利”，让受害者看到真实可提现的收益,从而放松警惕。
- 当受害者投入大额资金后，诈骗手会以“系统维护”、“账户被冻结”、“需要缴纳个人所得税”等借口,阻止受害者提现。
- 当受害者意识到被骗时，诈骗手和整个团伙早已人间蒸发,所有平台和联系方式均被注销。

警方破案过程

此案的侦破过程体现了中国警方强大的侦查能力和国际警务协作水平。

线索发现与研判： 2025年初，多地公安机关接到群众报案，均指向类似的“杀猪盘”诈骗，且资金流向多个东南亚国家，公安部对此高度重视，将其列为督办案件，成立“12.22”专案组。
深度研判与串并分析： 专案组通过海量资金流、信息流数据的深度分析，成功锁定了这个跨国犯罪集团的组织架构、窝点分布和核心成员，他们发现，这是一个由同一个“金主”控制的、在多国设立窝点的庞大犯罪网络。
多国联合执法行动：
- 在掌握确凿证据后，中国公安部通过国际刑警组织渠道，与柬埔寨、菲律宾、泰国、老挝等国警方展开密切合作。
- 2025年12月22日，在统一指挥下,中国警方联合上述国家警方同步开展收网行动。
- 行动中，警方在多个国家共捣毁诈骗窝点106个，抓获犯罪嫌疑人1154名（其中中国籍1065名，外国籍89名），缴获手机、电脑、银行卡等一大批作案工具。
资金链斩断： 国内警方同步开展“断流”行动，对涉案的银行账户和第三方支付平台进行紧急冻结，成功拦截、止付了一大批涉案资金,最大限度地为受害者挽回了损失。