合同诈骗罪报案材料需准备哪些核心内容？

摘要： 第一部分：核心要点（报案前必读）在准备报案材料之前,请务必理解以下几个关键点：核心是“非法占有目的”：合同诈骗罪与普通的经济合同纠纷最关键的区别在于行为人是否“以非法占有为目的”，...

第一部分：核心要点（报案前必读）

在准备报案材料之前,请务必理解以下几个关键点：

1. 核心是“非法占有目的”：合同诈骗罪与普通的经济合同纠纷最关键的区别在于行为人是否“以非法占有为目的”，也就是说，他签合同时就没打算好好履行，就是为了骗你的钱，你需要收集证据证明对方从一开始就没想履约,或者拿到钱后就没想还。
2. 证据为王：公安机关立案的核心依据是“有犯罪事实，需要追究刑事责任”，而判断的关键就是证据，证据越扎实、越完整,立案的可能性就越大。
3. 报案人是“被害人”：你是受害者，你的陈述和提供的证据是案件启动的基础，请清晰、客观地陈述事实。
4. 及时报案：一旦发现被骗迹象，应尽快报案，时间拖得越久，对方可能转移资产、销毁证据,给追赃挽损带来巨大困难。
5. 专业协助：合同诈骗案件往往涉及复杂的经济往来和证据链，强烈建议聘请律师介入，律师可以帮助您：
   • 梳理案情,精准锁定犯罪事实。
   • 指导您收集和固定最有效的证据。
   • 协助撰写专业的《报案书》。
   • 在报案、立案、侦查等各个阶段提供法律支持。

第二部分：报案材料清单（必备清单）

报案时，您需要准备以下几类材料，建议整理成册，并制作清晰、整洁的复印件。

主体身份材料

1. 报案人（您）的身份证明：
   • 个人：身份证原件及复印件。
   • 单位：营业执照副本复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书（如果不是法人亲自报案）、经办人身份证原件及复印件。
2. 嫌疑人（对方）的身份信息：
   • 个人：姓名、身份证号码、户籍地址、现住址、联系电话、照片（越清晰越好）、网络社交账号（微信、QQ等）。
   • 单位：公司全称、统一社会信用代码、法定代表人信息、注册地址、实际经营地址、联系电话、官方网站、公众号等。
   • 如何获取：合同、名片、转账记录、快递单、网站信息等，如果对方是自然人但身份不明,需要提供尽可能多的线索。

核心证据材料（证明“被骗”和“诈骗”）

这是整个报案材料的重中之重,请按时间顺序整理。

1. 合同文本：

   • 双方签订的所有合同、协议、补充协议、订单、确认函等原件或复印件,这是证明双方存在合同关系的直接证据。
   • 重点看合同中关于权利义务、付款方式、交货/服务期限、违约责任的约定。

2. 履约过程证据：

   • 沟通记录：微信、QQ、短信、邮件往来记录。务必将聊天记录完整地导出并打印，特别是能体现对方虚构事实、隐瞒真相、承诺无法兑现，对方声称自己有特殊资源、伪造的资质文件、虚假的业绩案例等。
   • 履约凭证：
     • 如果是货物买卖：您的付款凭证、对方的收货单（如果对方签收了部分货物）、您的入库单等。
     • 如果是提供服务：您的付款凭证、对方开具的发票（如果开了）、对方提供服务的阶段性成果（即使不合格）。
     • 如果是项目合作：项目会议纪要、工作日志、对方提交的工作成果等。

3. 付款证据（证明您的损失）：

   • 银行转账凭证：网银截图、银行流水单（需加盖银行公章），清晰显示付款时间、金额、收款账户名、账号、开户行。
   • 微信/支付宝转账记录：截图需包含完整的交易信息，包括对方昵称、转账时间、金额、订单号。
   • 现金支付：如有现金支付，需提供相关证据（如收据、证人证言等）,并说明原因。

4. 对方违约及不履约的证据：

   • 催款记录：您向对方催款、催促履约的邮件、短信、微信记录，以及对方拖延、搪塞、找借口、失联的回复。
   • 失联证明：拨打对方电话无人接听、停机、空号；发送信息不回复；上门发现人去楼空或拒绝开门等证据（可尝试通过录音、录像或找物业/邻居作证）。
   • 虚假履约证据：如果对方提供了部分产品或服务，但其质量、数量、标准与合同严重不符的证据。

5. 证明对方“非法占有目的”的关键证据：

   • 挥霍、转移财产的证据：发现对方将骗取的资金用于高消费、购买豪车/房产、赌博、向他人转账等。
   • 逃避责任的证据：更换联系方式、变更公司地址、注销公司等。
   • 资信状况恶化的证据：发现对方早已负债累累、涉及多起诉讼、被列为失信被执行人等。
   • 虚构主体或资质的证据：对方冒用他人名义签订合同、使用的营业执照、许可证系伪造等。

6. 损失计算依据：

   清晰列出您的总损失金额，并说明计算方式，已支付的总金额 - 对方已返还/已提供的等价物品价值 = 实际被骗金额,附上相关计算依据的复印件。

书面报案材料

1. 《报案书》或《控告书》：这是向公安机关陈述案件事实的核心法律文书,下面提供模板。
2. 证据清单：将您提交的所有证据列一个清单，编号、名称、页数、简要说明,方便公安机关查阅。
3. 线索说明：如果您还掌握其他嫌疑人、犯罪团伙、犯罪窝点的线索,应单独列出并说明。

第三部分：《报案书》模板

报 案 书

报案人信息：

• 姓名：[您的姓名]
• 性别：[男/女]
• 身份证号码：[您的身份证号]
• 联系电话：[您的手机号]
• 住址：[您的常住地址]
• （如为单位报案）
• 单位名称：[公司全称]
• 统一社会信用代码：[公司代码]
• 法定代表人：[姓名]
• 职务：[董事长/总经理等]
• 联系电话：[公司电话]

被控告人（嫌疑人）信息：

• 姓名/名称：[对方姓名或公司全称]
• 身份证号/统一社会信用代码：[对方身份证号或代码]
• 联系电话：[对方电话]
• 住址/注册地址：[对方地址]
• （如为公司）法定代表人：[对方公司法人姓名]

报案请求： 请求贵局依法对被控告人[对方姓名/公司名]涉嫌合同诈骗罪一案进行立案侦查,以维护报案人的合法权益。

事实与经过：

（此部分是核心，请务必客观、真实、按时间顺序详细陈述，条理清晰。）

合同签订背景与过程

• [XXXX年XX月XX日]，报案人因何事由（如：需要采购XX设备/寻求XX服务），通过何种方式（如：朋友介绍/网络推广）与被控告人[对方姓名/公司名]取得联系。
• [对方]向报案人声称其具备何种能力、资质或资源（声称自己是XX品牌总代理、拥有独家技术、能办理特殊许可等），并出示了何种证明文件（如：伪造的合同、名片、资质证书等）。
• 双方经过[XX次]沟通/洽谈，于[XXXX年XX月XX日]签订了《[合同全称]》合同（合同编号：[如有]），合同主要约定了：
  • 标的：[购买XX型号设备XX台 / 提供XX网站开发服务]
  • 数量与规格：[具体描述]
  • 合同总价款：人民币[具体金额]元。
  • 付款方式：[合同签订后支付30%预付款，即[金额]元；发货/项目启动后支付60%...]
  • 履行期限：[被控告人应于XXXX年XX月XX日前完成交货/服务交付]
  • 违约责任：[简述合同中的违约条款]

合同履行过程与诈骗事实

• [XXXX年XX月XX日]，报案人按照合同约定，通过[银行转账/微信转账]方式向被控告人支付了第一笔款项，金额为[金额]元。（附转账凭证编号）
• 收到款项后，[对方]起初[如何表现，声称正在积极备货/启动项目，并提供了部分虚假的进展照片/报告]。
• 但随着时间推移，[对方]开始出现何种违约行为和欺诈迹象：
  • 情况一（虚构履约能力）：对方一直未能按合同约定提供符合要求的产品/服务，并以各种理由搪塞，如“原料紧张”、“技术人员请假”、“正在走内部流程”等。
  • 情况二（非法占有目的）：在报案人支付款项后，对方开始[失联/不接电话/不回复信息],或其提供的联系方式均无法接通。
  • 情况三（挥霍赃款）：报案人后来发现，对方将骗取的资金用于[购买豪车、进行高额消费、赌博、向他人大额转账等]。
  • 情况四（虚假主体）：报案人通过查询发现，对方公司[早已被吊销营业执照/提供的营业执照系伪造/实际控制人冒用他人身份]。
• 报案人曾多次通过[电话/微信/邮件/上门等方式]向[对方]催告其履行合同义务或返还款项，但[对方]均[如何回应，再次承诺但未兑现/直接拒绝/不予理睬]。

损害结果

• 截至目前,报案人共计向被控告人支付款项人民币[总金额]元。
• 对方至今未按合同约定提供任何合格的产品/服务,也未返还任何款项。
• 报案人的实际经济损失为人民币[总金额]元。

理由与法律依据

• 报案人认为，被控告人[对方姓名/公司名]在签订、履行合同过程中，以[虚构事实/隐瞒真相]的方法，骗取报案人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定,涉嫌合同诈骗罪。
• 为维护自身合法权益，报案人特向贵局报案，恳请贵局依法立案侦查,并采取强制措施追回报案人的全部经济损失。

此致

[受理案件公安局名称] 刑事侦查大队

报案人（签名/盖章）： [您的签名或公司盖章] [XXXX年XX月XX日]

第四部分：报案流程

1. 整理材料：按照上述清单和模板，将所有材料准备齐全,整理成册。
2. 选择报案地点：一般向合同履行地或嫌疑人住所地的公安机关报案，如果涉及网络诈骗，也可向报案人所在地的公安机关报案，不确定时,可先拨打110咨询。
3. 前往报案：携带所有材料的原件和复印件，前往公安机关的经侦支队/大队或派出所。
4. 提交材料并做笔录：向接待的民警提交《报案书》和所有证据材料，并配合民警制作详细的《询问笔录》，笔录内容应与《报案书》一致，但可以更口语化和详细，务必仔细核对笔录内容,确保无误后再签字。
5. 获取回执：提交材料后，务必向公安机关索要《报案回执》或《接报案回执单》,这是您已报案的凭证。
6. 保持联系：留下准确的联系方式，并主动与办案民警保持沟通,了解案件进展。

希望这份详细的指南能对您有所帮助，沉着冷静，准备充分，是成功维权的第一步,祝您早日追回损失！