合同诈骗罪报案材料要准备哪些？

摘要： 核心原则客观真实：所有陈述和证据必须基于事实，切忌夸大、捏造或猜测，条理清晰：按照时间顺序和逻辑关系组织材料,让办案人员能快速了解案情全貌，证据为王：证据是支撑你指控的基石，务必全...

核心原则

1. 客观真实：所有陈述和证据必须基于事实，切忌夸大、捏造或猜测。
2. 条理清晰：按照时间顺序和逻辑关系组织材料,让办案人员能快速了解案情全貌。
3. 证据为王：证据是支撑你指控的基石，务必全面、有力。
4. 诉求明确：清晰地提出你的报案请求（如：追究XX合同诈骗罪的刑事责任，并追缴赃款返还给我）。

报案材料清单

您需要准备一套完整的书面材料，并附上所有证据的复印件,通常包括以下几个部分：

第一部分：报案材料主体（书面《报案书》或《控告书》）

这是整个材料的灵魂，需要用正式、书面的形式撰写，建议使用A4纸打印,并亲笔签名。

《报案书》应包含以下核心内容： **

• 关于被 [嫌疑人姓名/公司名称] 合同诈骗的报案书

报案人信息：

• 个人报案：
  • 姓名、性别、民族、出生年月日、身份证号码。
  • 联系电话、现住址、户籍地址。
  • 与本案的关系（如：本案被害人）。
• 单位报案（需加盖公章）：
  • 单位全称、统一社会信用代码。
  • 法定代表人姓名、职务、联系方式。
  • 单位地址。
  • 报案人（需为单位负责人或授权代表）姓名、职务、联系方式。

被举报人/嫌疑人信息（尽可能详细）：

• 个人： 姓名、性别、身份证号码、户籍地址、现住址、联系电话、外貌特征等，如果知道其工作单位、常用社交账号（微信、QQ）等,一并提供。
• 单位： 单位全称、统一社会信用代码、注册地址、实际经营地址、法定代表人姓名、职务、联系方式，如果知道其主要负责人、业务经办人信息,也需提供。

事实与经过（这是最重要的部分，建议按时间线撰写）：

• 第一步：合同签订背景与过程。
  • 何时、何地、通过何种方式认识对方（如：朋友介绍、网络平台、展会等）。
  • 双方因何事（何种业务）进行接触。
  • 签订合同的详细过程，包括合同谈判、关键条款的约定等。
• 第二步：合同主要内容。
  • 简要说明合同的核心条款，如：合同标的（是什么产品或服务）、合同金额、付款方式、交货/交付时间、违约责任等。关键点： 突出对方是如何利用合同条款来掩盖其非法目的的。
• 第三步：履约过程与对方诈骗行为的具体表现。
  • 这是指控的核心！ 必须详细、具体地描述对方在履行合同过程中,是如何实施诈骗行为的。
  • 常见诈骗行为列举（请根据您的实际情况选择并详细描述）：
    • 以虚构的单位或冒用他人名义签订合同： 对方是否使用了虚假的公司信息、伪造的印章、盗用他人身份等？
    • 收受对方给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿： 对方在收到您的钱款或货物后，是否失联、更换联系方式、搬离原址？
    • 没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同： 对方是否一开始履行了一小部分，让您产生信任，然后诱导您支付更多款项,但后续却无法履行？
    • 收受对方给付的货物、货款、预付款或者担保财产后，没有用于合同约定的用途： 您支付的资金是否被对方挪作他用（如：挥霍、投资其他无关业务、偿还个人债务等）？请提供相关证据。
    • 隐瞒真相，设置陷阱： 对方是否提供了虚假的证明文件（如：伪造的资质证书、产品检测报告、授权书等）？
• 第四步：造成的损失及后果。
  • 明确说明您因此遭受了多大的直接经济损失。
  • 详细计算方式：已支付的总金额、未收到的货物价值、已支付但未返还的预付款等。
  • 列出损失清单,清晰明了。

理由与法律依据：

• 明确指出对方的行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条,涉嫌合同诈骗罪。
• 简要说明对方的行为为何符合合同诈骗罪的构成要件（以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，数额较大）。

报案请求：

• 请求公安机关依法对 [嫌疑人姓名/公司名称] 的合同诈骗行为进行立案侦查。
• 请求公安机关依法采取强制措施,抓捕犯罪嫌疑人。
• 请求公安机关追缴赃款、赃物，返还给我（或我单位）。
• 其他合理的请求。

此致

• [受理报案公安机关的名称全称，如：XX市公安局XX分局XX派出所]

落款：

• 报案人签名（个人）或单位盖章（单位）。
• 报案日期：XXXX年XX月XX日。

第二部分：证据材料清单及准备建议

将所有证据材料分类整理，并制作一份《证据清单》,与证据材料一一对应。

证据清单应包含： 序号、证据名称、证据来源、证明内容、页数（复印件）。

需要准备的核心证据类型：

身份信息证据：

• 报案人： 身份证复印件。
• 嫌疑人： 尽可能提供其身份证复印件、户籍信息、驾驶证、护照等，如果不知道，提供其姓名、电话、住址等信息,由公安机关调查。
• 单位嫌疑人： 工商信息查询打印件（可通过“国家企业信用信息公示系统”或“天眼查”等工具获取）。

合同协议类证据：

• 主合同： 原始合同或协议（正本或复印件）。
• 补充协议、备忘录、订单等： 所有与合同相关的书面文件。
• 合同附件： 如技术规格、图纸、清单等。

沟通履约类证据（电子证据非常重要）：

• 微信/QQ聊天记录： 整理并打印与签订、履行合同相关的关键对话。注意： 打印件需体现双方账号信息，并可以对关键内容进行标注，最好能提供原始聊天记录的电子载体,以便公安机关核查。
• 电子邮件： 相关的往来邮件，打印件并注明发件人、收件人、时间、主题。
• 电话录音： 整理录音文字稿，并提供原始录音文件（如光盘、U盘），录音中最好能明确对方身份，并包含承认事实、承诺还款等关键内容。
• 短信记录： 与本案相关的短信截图。
• 会议纪要、谈判记录： 双方签字确认的文件。

款项支付凭证：

• 银行转账记录： 打印银行流水，清晰显示付款时间、金额、对方账户名、账号、附言（如“货款”、“预付款”等）,这是证明您已支付钱款的最直接证据。
• 现金支付凭证： 如有，需提供取款记录、收条等,并尽可能有见证人。
• 支付宝/微信转账记录： 打印电子账单,显示交易详情。
• 发票、收据： 对方开具的收款凭证。

对方履约情况及诈骗行为证据：

• 虚假身份/资质证明： 对方提供的伪造的营业执照、许可证、授权书、产品合格证等。
• 未履行或虚假履行的证据：
  • 货物类： 对方未发货的证明（如：物流信息显示从未发货）、发错货的证据、货物质量不合格的检测报告。
  • 服务类： 对方未提供服务或服务质量不达标的证据（如：项目验收报告、专家评估意见）。
• 对方资金去向的证据： 如果能调查到对方将您支付的资金用于挥霍、转移、投资等，提供相关证据（如：消费记录、转账记录）。
• 对方失联的证据： 通话记录、短信记录显示对方不接电话、不回信息。

损失计算证据：

• 直接损失清单： 详细列出已支付但未收回的款项、未收到的货物价值（可按合同价计算）。
• 间接损失证据（如有）： 如因对方违约导致的合同违约金、利息、律师费等。

报案流程建议

1. 整理材料： 按照上述清单，将所有材料准备齐全,多复印几份。
2. 选择报案机关： 一般向 合同履行地 或 嫌疑人住所地 的公安机关报案，如果是网络诈骗,可以向您所在地的公安机关报案。
3. 前往报案： 携带所有材料的原件和复印件前往公安机关,接待人员会进行初步审查。
4. 配合笔录： 公安机关受理后，会安排您做详细的《询问笔录》，笔录内容应与您书面《报案书》一致，但可以更口语化、更详细，请仔细阅读笔录内容,确认无误后再签字。
5. 获取回执： 公安机关会出具《报案回执》或《接受案件回执》，请务必保管好,这是案件已受理的凭证。
6. 保持联系： 留下准确的联系方式，并定期与办案民警沟通,了解案件进展。

重要提示

• 数额标准： 根据《刑法》，合同诈骗罪的“数额较大”一般指人民币2万元以上，各地经济水平不同，具体标准可能有差异，但报案金额越大,立案的可能性越高。
• “以非法占有为目的”的证明： 这是合同诈骗罪与普通经济纠纷的核心区别，您的报案材料和证据需要尽可能围绕这一点展开，证明对方从一开始就没打算履行合同,而是为了骗取您的财物。
• 及时报案： 发现被骗后，应尽快报案，防止对方转移资产,增加追回损失难度。
• 咨询律师： 如果案件复杂或涉及金额巨大，强烈建议在报案前咨询专业刑事律师，由律师协助您准备材料，指导报案流程,能大大提高报案的成功率。