诈骗跟团伙诈骗的区别

摘要： 核心定义诈骗 (Fraud / Scam)定义：指以非法占有为目的，使用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为，关键特征：犯罪主体：可以是单人，也可以是多人，核心...

核心定义

诈骗 (Fraud / Scam)

• 定义：指以非法占有为目的，使用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。
• 关键特征：
  • 犯罪主体：可以是单人，也可以是多人。
  • 核心：是一种行为，只要符合“虚构事实、隐瞒真相、骗取财物”这三个要件，就可能构成诈骗。
  • 范围：这是一个总称，包含了所有类型的诈骗犯罪。

团伙诈骗 (Organized Fraud / Gang Fraud)

• 定义：指三人以上为了共同实施诈骗活动，较为固定地组织在一起，有明确的分工，共同策划、分工协作实施的诈骗行为。
• 关键特征：
  • 犯罪主体：必须是三人或三人以上组成的犯罪团伙。
  • 核心：组织性和分工协作，团伙成员之间有明确的角色分工，如“话务组”、“技术组”、“取款组”等，像一个微型公司一样运作。
  • 范围：是诈骗罪的一种特殊形式，是诈骗罪的下位概念。

主要区别对比（表格形式）

举个例子来理解

案例1：简单的诈骗（单人作案）

• 情景：小明在二手平台看到一个卖手机的帖子，价格远低于市场价，他联系卖家，对方说“为了证明诚意，你先转100元定金，我马上发货”，小明转钱后，对方将他拉黑。
• 分析：这就是典型的诈骗，犯罪主体是单人，作案手法简单，没有组织分工，规模小。

案例2：典型的团伙诈骗（“杀猪盘”）

• 情景：小红在社交软件上认识了一位“成功男士”（话务组成员A扮演），对方对她嘘寒问暖，培养感情，几个月后引诱她到一个虚假的投资平台（技术组搭建的平台）进行“稳赚不赔”的投资，初期小红确实能提现，尝到甜头后投入大笔资金，当她想提现时，平台无法登录，人也消失了。
• 分析：这就是典型的团伙诈骗。
  • 话务组：负责扮演不同角色，通过社交软件物色、引诱受害者。
  • 技术组：负责开发虚假的投资/赌博网站、APP，并维护后台数据，让受害者看到“盈利”假象。
  • 洗钱组：负责将受害者投入的资金，通过层层转账、购买虚拟货币等方式快速转移，让资金难以追回。
  • 这个团伙有明确分工，组织严密，规模庞大，危害性极高。

法律上的关系与区别

在《中华人民共和国刑法》中：

1. 诈骗罪是基础罪名，刑法第266条规定了诈骗罪的量刑标准，主要根据“数额”和“情节”来判定。
2. 团伙诈骗在法律上不单独定罪，而是根据其在犯罪团伙中的地位和作用来定罪量刑。
   • 主犯：对组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
   • 从犯：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
   • 胁从犯：对于被胁迫参加犯罪的，应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。

法律惩罚的是“诈骗”这个行为，并根据犯罪主体的“组织性”和“作用大小”来施以不同的刑罚。

理解这个区别有助于我们更好地识别诈骗风险,面对分工明确、流程复杂、听起来“天衣无缝”的骗局时，要高度警惕，这很可能就是团伙诈骗的陷阱。