合同诈骗罪控告书，如何认定诈骗行为与合同纠纷？

摘要： 本模板为通用范本，请务必根据您的具体案件事实、证据和法律依据进行修改和填充，刑事控告是一项严肃的法律行为,建议在提交前咨询专业刑事律师，以确保控告书内容准确、证据链完整、程序合法，...

1. 本模板为通用范本，请务必根据您的具体案件事实、证据和法律依据进行修改和填充。
2. 刑事控告是一项严肃的法律行为,建议在提交前咨询专业刑事律师，以确保控告书内容准确、证据链完整、程序合法，最大限度地提高控告被受理和立案的成功率。
3. 控告书需要提交给有管辖权的公安机关。

合同诈骗罪刑事控告书

控告人（受害人）： 姓名：[您的姓名] 性别：[男/女] 民族：[您的民族] 出生日期：[XXXX年XX月XX日] 身份证号码：[您的身份证号码] 住址：[您的常住地址] 联系电话：[您的手机号码] （如为公司，请填写以下信息） 公司名称：[公司全称] 统一社会信用代码：[公司的统一社会信用代码] 法定代表人：[法定代表人姓名] 公司地址：[公司注册地址] 联系电话：[公司联系电话]

被控告人（犯罪嫌疑人）： 姓名：[犯罪嫌疑人姓名] 性别：[男/女] 民族：[犯罪嫌疑人民族] 出生日期：[XXXX年XX月XX日] 身份证号码：[犯罪嫌疑人的身份证号码] 住址：[犯罪嫌疑人的户籍地址或经常居住地] 联系电话：[犯罪嫌疑人的手机号码] （如为公司，请填写以下信息） 公司名称：[犯罪嫌疑人公司全称] 统一社会信用代码：[犯罪嫌疑人公司的统一社会信用代码] 法定代表人：[该公司法定代表人姓名] 公司地址：[该公司注册地址] 联系电话：[该公司联系电话]

控告请求：

1. 请求贵局依法对被控告人 [犯罪嫌疑人姓名/公司名称] 以涉嫌合同诈骗罪立案侦查，追究其刑事责任。
2. 请求贵局依法采取强制措施（如拘留、逮捕），以防止被控告人逃避侦查、毁灭证据或继续犯罪。
3. 请求贵局依法追缴、返还被控告人非法占有的全部涉案财物，即人民币 [具体金额] 元（大写：[人民币大写金额]）及造成的其他经济损失。

事实与理由：

事由背景与合同签订过程

XXXX年XX月XX日,控告人与被控告人签订了 《[合同全称]》（合同编号：[合同编号]），该合同约定：[简要描述合同主要内容，被控告人向控告人销售XX型号的XX设备/提供XX服务，合同总价款为人民币XX元，支付方式为XX，交货/服务期限为XX等]。

在签订合同过程中,被控告人为了骗取控告人的信任，实施了以下虚构事实、隐瞒真相的行为：

• （选择并具体描述，可多选）
  • 虚构主体资格： 被控告人向控告人提供了虚假的公司营业执照、资质证书或授权文件，或冒用其他公司名义签订合同。
  • 虚构履约能力： 被控告人谎称自己拥有雄厚的资金实力、专业的技术团队或充足的货源，并提供伪造的银行流水、资产证明、项目案例等，骗取控告人相信其具备完全履约能力。
  • 虚构合同标的： 被控告人提供的合同标的物（货物或服务）并不存在，或与合同约定的质量、规格、产地等严重不符。
  • 隐瞒重大事实： 被控告人故意隐瞒其自身已处于严重资不抵债、濒临破产或已被吊销营业执照等无法履约的重大事实。
  • 其他： [请具体描述被控告人是如何通过欺骗手段签订合同的]。

基于上述欺骗行为,控告人陷入错误认识，与被控告人签订了上述合同。

合同履行与诈骗行为实施

根据合同约定,控告人已按照约定履行了己方义务：

• （具体描述您的履约行为）
  • 于XXXX年XX月XX日,通过银行转账方式向被控告人支付了合同预付款/首期款人民币XX元。
  • 于XXXX年XX月XX日,向被控告人交付了XX设备/提供了XX服务。

被控告人在收到控告人的款项/货物后，并未按照合同约定履行其义务，而是采取了以下非法占有目的的行为：

• （选择并具体描述，可多选）
  • 携款潜逃： 被控告人在收到款项后，立即更换联系方式、关闭公司、搬离住址，无法联系，意图永久占有该笔款项。
  • 挥霍浪费： 被控告人将骗取的款项用于个人赌博、奢侈消费、偿还非法债务等，而非用于合同约定的生产经营，导致资金无法返还。
  • 隐匿财产： 被控告人将骗取的款项迅速转移至其亲友名下或用于购买不动产、车辆等，并拒绝返还。
  • 虚假履约： 被控告人仅以少量价值远低于合同标的的货物/服务进行象征性履行，或提供伪劣、假冒产品，企图蒙混过关，实际目的是为了骗取剩余款项。
  • 其他： [请具体描述被控告人是如何将您的财物非法占为己有的]。

自XXXX年XX月XX日起,控告人发现被控告人失联/拒绝履行合同，经多次催告无果，方知被骗。

诈骗金额与造成的损失

1. 被诈骗金额： 被控告人通过上述合同诈骗行为，共计非法占有控告人财物价值人民币 [具体金额] 元（大写：[人民币大写金额]），该金额有银行转账记录、收据、合同等证据为证。
2. 其他经济损失： 除上述直接损失外，因被控告人的诈骗行为，控告人还遭受了 [为履行合同产生的运输费、仓储费、误工费、律师费等] 损失，共计人民币XX元。

法律依据

被控告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定：

有下列情形之一,以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

本案中,被控告人完全符合上述构成要件：

• 主观上： 具有非法占有合同对方当事人财物的直接故意。
• 客观上： 在签订、履行合同过程中，实施了虚构事实、隐瞒真相的欺骗行为，且在骗取财物后逃匿/挥霍/转移，拒不返还。
• 客体上： 侵犯了控告人的财产所有权和市场经济秩序。
• 结果上： 骗取财物数额较大（请根据当地立案标准判断，通常为2万元以上）。

被控告人 [犯罪嫌疑人姓名/公司名称] 的行为已构成合同诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应予严惩。

证据材料清单：

为支持控告,控告人现向贵局提供以下证据材料复印件（原件备查）：

1. 《[合同全称]》（合同编号：[合同编号]）原件及复印件；
2. 被控告人的营业执照、身份证复印件（证明其主体身份及虚构/冒用情况）；
3. 银行转账凭证、付款记录（证明已支付款项的事实）；
4. 收据、发票、送货单（证明已交付货物或接受服务）；
5. 双方之间的沟通记录（如微信、短信、邮件、通话录音等，证明被控告人失联、拒绝履约的事实）；
6. 催告函、律师函及送达回执（证明控告人已履行催告义务）；
7. 被控告人虚假履约的证据（如伪劣产品照片、第三方鉴定报告等）；
8. 其他能证明被控告人诈骗行为的证据（如被控告人挥霍款项的证据、虚假的资产证明等）。

此致

[有管辖权的公安机关全称] （XX市公安局XX分局 或 XX县公安局XX派出所）

控告人（签名/盖章）： （个人：亲笔签名；公司：加盖公章并由法定代表人签字）

XXXX年XX月XX日

填写说明与注意事项

1. 管辖权： 合同诈骗案件一般由犯罪地（合同签订地、合同履行地、被告人住所地）的公安机关管辖，请务必填写正确的公安机关名称。
2. 事实清晰： “事实与理由”部分是核心，务必使用客观、中立、准确的语言，按照“背景-欺骗-履约-被骗-损失”的逻辑顺序清晰陈述，避免情绪化和主观臆断。
3. 证据为王： 刑事立案的核心在于证据，请务必将所有能够证明诈骗事实的证据整理齐全，并在清单中列明，特别是能证明对方“以非法占有为目的”的证据（如失联、挥霍、转移财产等）至关重要。
4. 金额准确： 明确被骗金额，并了解当地关于合同诈骗罪的“数额较大”、“数额巨大”的具体标准（部分地区2万以上为数额较大，100万以上为数额巨大）。
5. 附件： 将所有证据材料按清单顺序整理好，与控告书一同提交，建议自己保留一套完整的证据复印件和原件。
6. 递交与回执： 亲自将控告书和证据材料递交到公安机关的接待部门或经侦部门，并务必索取《报案回执》或《接收材料清单》，这是您已报案的凭证。
7. 后续跟进： 提交控告后，保持通讯畅通，并主动与承办民警联系，了解案件进展，如果公安机关不予立案，有权在法定期限内申请复议或向检察院立案监督部门申请立案监督。

希望这份模板能对您有所帮助,祝您维权顺利！