公司诈骗罪立案量刑标准如何界定？

摘要： 中国刑法中并没有一个独立的“公司诈骗罪”，当一个公司以单位的名义，为了单位的利益，实施诈骗行为时，这构成的是“单位诈骗罪”，它与“个人诈骗罪”（诈骗罪）在犯罪主体、构成要件和处罚方...

中国刑法中并没有一个独立的“公司诈骗罪”，当一个公司以单位的名义，为了单位的利益，实施诈骗行为时，这构成的是“单位诈骗罪”，它与“个人诈骗罪”（诈骗罪）在犯罪主体、构成要件和处罚方式上都有显著区别。

以下是详细的分解说明：

立案标准 (刑事立案的门槛)

立案标准是判断一个公司的行为是否构成犯罪，需要公安司法机关介入侦查的门槛，对于单位诈骗罪，立案标准主要依据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》中的相关规定。

核心立案标准：

以非法占有为目的，使用诈骗方法，骗取公私财物，数额在五万元以上的,应予立案追诉。

关键点解析：

1. “数额较大”的起点：5万元人民币。

   • 这是全国通用的立案门槛，只要公司实施的诈骗行为，骗取的总金额达到了5万元,公安机关就应当立案侦查。
   • 注意： 这是针对“单位”犯罪的起点，如果诈骗行为是由公司内部的几个关键人员为了个人利益而实施，并且所得也归个人所有，那么就可能被认定为“个人诈骗罪”，其立案标准（数额较大）是3000元至1万元以上（各省标准不同，一般以6000元为常见起点），区分是“单位犯罪”还是“个人犯罪”是司法实践中的关键。

2. “其他严重情节”或“其他特别严重情节”：

   • 即使诈骗金额未达到5万元，但如果存在以下“严重情节”，也可能被立案追诉：
     • 发送诈骗信息：利用电信网络技术手段发送诈骗信息，被接收信息的数量达到一定标准（拨打诈骗电话500人次以上，或者发送诈骗信息500条以上）。
     • 造成严重后果：诈骗行为给被害人造成了严重的人身伤害、精神损害或重大经济损失。
     • 手段恶劣：使用伪造、变造的国家机关、企业、事业单位、人民团体公文、证件、印章进行诈骗。
     • 屡教不改：曾因同类行为受过行政处罚,又实施诈骗行为的。

量刑标准 (法院如何判决)

量刑标准主要依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，单位诈骗罪的处罚原则是“双罚制”，即既处罚单位本身,也处罚对犯罪负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员。

刑法条文依据：

第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

量刑档次分析：

单位诈骗罪的量刑主要根据骗取公私财物的数额和情节,分为三个档次：

第一档：数额较大

• 量刑对象： 单位本身 + 直接责任人员
• 量刑标准：
  • 对单位： 判处罚金。
  • 对直接责任人员（主管人员和直接经办人）： 处 三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
• 数额标准：
  • 个人诈骗： 3千元至1万元以上（各省标准不同）。
  • 单位诈骗： 5万元以上。

第二档：数额巨大或有其他严重情节

• 量刑对象： 单位本身 + 直接责任人员
• 量刑标准：
  • 对单位： 判处罚金（罚金数额通常会加重）。
  • 对直接责任人员： 处 三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
• 数额标准：
  • 个人诈骗： 3万元以上至10万元以上（各省标准不同）。
  • 单位诈骗： 50万元以上。

第三档：数额特别巨大或有其他特别严重情节

• 量刑对象： 单位本身 + 直接责任人员
• 量刑标准：
  • 对单位： 判处罚金。
  • 对直接责任人员： 处 十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
• 数额标准：
  • 个人诈骗： 50万元以上。
  • 单位诈骗： 500万元以上。

单位诈骗罪 vs. 个人诈骗罪（关键区别）

司法实践中的考量因素

法院在判决时，除了上述法定标准外,还会综合考量以下情节：

1. 从轻或减轻处罚的情节：

   • 自首/立功： 犯罪后自动投案，如实供述罪行,或有立功表现。
   • 退赃退赔： 积极退赔全部或大部分赃款,并取得被害人谅解。
   • 初犯/偶犯： 系初犯、偶犯,主观恶性较小。
   • 认罪认罚： 在审查起诉、审判阶段自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚。
   • 在单位犯罪中起次要作用： 是受指派执行的普通员工,而非决策者或主要策划者。

2. 从重处罚的情节：

   • 累犯： 曾因犯罪被判处刑罚，刑罚执行完毕或赦免以后,在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪。
   • 造成严重后果： 导致被害人自杀、精神失常、企业破产等。
   • 诈骗救灾、抢险、优抚款物等特定款物。
   • 在犯罪集团中起主要作用。

总结与建议

1. 核心数字要记牢：

   • 单位诈骗立案标准：5万元。
   • 量刑档次：5万（起）→ 50万（加重）→ 500万（特别严重）。
   • 处罚方式：公司罚钱 + 相关责任人坐牢。

2. 区分是单位还是个人犯罪至关重要，这直接决定了行为人的法律责任严重程度，如果公司行为被错误地认定为个人犯罪,相关责任人的刑期将远超单位犯罪下的处罚。

3. 如果公司或个人卷入此类案件，应立即寻求专业刑事律师的帮助。 律师可以：

   • 准确判断案件性质（单位犯罪 vs 个人犯罪）。
   • 评估证据,寻找辩护空间。
   • 协助处理退赃、取得谅解等从轻情节。
   • 在侦查、审查起诉、审判的各个阶段提供专业的法律辩护,维护当事人的合法权益。

免责声明： 以上信息仅为法律知识普及，不构成任何形式的法律意见，具体案件情况复杂,请务必咨询专业律师。